ข้อมูลเชิงลึกจากละตินอเมริกา: ผู้ร่วมก่อตั้ง Coinbase จับตาเวเนซุเอลา ขณะที่ Grupo Salinas โอบรับสเตเบิลคอยน์

ผู้ร่วมก่อตั้ง Coinbase พบเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ และเวเนซุเอลาในการผลักดันการลงทุนครั้งใหญ่

เฟรด เออร์แชม ผู้ร่วมก่อตั้งตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต Coinbase ซึ่งตั้งอยู่ในสหรัฐฯ และ Paradigm บริษัทเงินร่วมลงทุน ได้เดินทางไปเวเนซุเอลาหลายครั้ง และได้พบปะเจ้าหน้าที่รัฐบาล รวมถึงประธานาธิบดีรักษาการ เดลซี โรดริเกซ และรัฐมนตรีมหาดไทยสหรัฐฯ ดัก เบอร์กัม ตามรายงานของ Bloomberg

เออร์แชม ซึ่งมีมูลค่าสุทธิ 2.6 พันล้านดอลลาร์ สนใจลงทุนในหลายภาคส่วนของเศรษฐกิจเวเนซุเอลา รวมถึงฟินเทคและการชำระเงิน ตลอดจนพลังงานและก๊าซ

สัปดาห์นี้เขาปรากฏตัวในงานเทคโนโลยีที่จัดโดยหนึ่งในธนาคารของรัฐรายใหญ่ Banco de Venezuela เพื่อส่งเสริมศักยภาพของประเทศในการเป็น “ประเทศที่ดีที่สุดในละตินอเมริกา”

ยักษ์ใหญ่เม็กซิโก Grupo Salinas เลือกใช้ Anchorage Digital สำหรับการชำระเงินด้วยสเตเบิลคอยน์

Grupo Salinas หนึ่งในกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ที่สุดของเม็กซิโกที่มีบริษัทในเครือหลายสิบแห่ง ได้จับมือเป็นพันธมิตรกับ Anchorage Digital บริษัทบริการด้านคริปโตเคอร์เรนซี เพื่อผนวกสเตเบิลคอยน์เข้ากับกระแสการชำระเงินข้ามพรมแดนของตน Coinpro แพลตฟอร์มคริปโตที่กลุ่มเป็นเจ้าของ จะผนวกรวม Stablecoin Solutions for Banks ของ Anchorage เพื่อ “ย่นรอบการชำระบัญชี” ในการดำเนินงานข้ามพรมแดน

Anchorage ระบุว่า โซลูชันสเตเบิลคอยน์ของตนช่วยให้องค์กรระหว่างประเทศสามารถทำธุรกรรมบนฐานสเตเบิลคอยน์พร้อมการปฏิบัติตามข้อกำกับดูแลที่ฝังมาในระบบ สำหรับการชำระเงินข้ามพรมแดนและการบริหารเงินคลัง

เนธาน แมคคอลีย์ ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอของ Anchorage Digital เน้นย้ำว่าสเตเบิลคอยน์กำลังขยับไปสู่การเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักของธนาคาร “Grupo Salinas แบ่งปันความเชื่อมั่นของเราว่า ดอลลาร์ดิจิทัลจะขับเคลื่อนการเงินข้ามพรมแดนยุคถัดไป และเราภูมิใจที่ได้ร่วมมือเพื่อนำวิสัยทัศน์นั้นให้เป็นจริง” เขากล่าว

บราซิลลงโทษ Banco Topazio ด้วยค่าปรับ 3.2 ล้านดอลลาร์ และสั่งห้ามซื้อขายคริปโต 2 ปี

คณะกรรมการตัดสินใจด้านกระบวนการลงโทษทางปกครอง (Copas) ของธนาคารกลางบราซิลได้กำหนดคำสั่งห้ามเป็นเวลา 2 ปีต่อการดำเนินการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีต่างประเทศของ Banco Topazio เนื่องจากความผิดปกติในการทำธุรกรรมที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์

คณะกรรมการระบุว่า Banco Topazio เพิกเฉยต่อมาตรการกำกับดูแลระหว่างเดือนตุลาคม 2020 ถึงกันยายน 2021 ซึ่งเป็นช่วงที่ธนาคารดำเนินการซื้อคริปโตเคอร์เรนซีโดยไม่ดำเนินขั้นตอนเพื่อประเมินคุณสมบัติของบุคคลที่สามซึ่งเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการดำเนินการเหล่านี้

ปริมาณการซื้อขายของ Banco Topazio ในช่วงเวลาดังกล่าวสูงถึง 1.7 พันล้านดอลลาร์ โดยเกี่ยวข้องกับนิติบุคคล 15 ราย โดยไม่ได้แจ้งการดำเนินการที่ผิดปกติ Topazio ถูกปรับ 3.2 ล้านดอลลาร์ จากความผิดปกติในการประเมินความสามารถทางการเงินของลูกค้า ข้อบกพร่องในขั้นตอนการลงทะเบียน และความล้มเหลวในการประเมินความเสี่ยงด้าน AML/CFT (การต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย)