ข้อบกพร่องร้ายแรงของเจ้าพ่อดาร์กเน็ต: ซื้อทองคำแท่งด้วยคริปโตนำไปสู่การจับกุม

แอดมิน “Dream Market” ที่ถูกกล่าวหา ถูกตั้งข้อหาฟอกเงินหลังซื้อทองด้วยคริปโทเคอร์เรนซีที่ถูกทำเครื่องหมายต้องสงสัย

โอเว มาร์ติน อันเดรเซน ชาวเยอรมัน ถูกตั้งข้อหาฟอกเงินเมื่อไม่นานมานี้ หลังนำเงินคริปโทเคอร์เรนซีจาก Dream Market ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาด ดาร์กเน็ตที่ใหญ่ที่สุด มาใช้ประโยชน์

ตาม ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ออกเมื่อวันพุธโดยสำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตเหนือของรัฐจอร์เจีย ระบุว่า อันเดรเซนถูกตั้งข้อหาใช้คริปโทเคอร์เรนซีจากกระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับ Dream Market หลังจากใช้เวลาหลายปีรวมศูนย์เงินหลายล้านจากกิจกรรมของตลาดดังกล่าว

ทางการสามารถระบุตำแหน่งของอันเดรเซนได้ หลังเขาใช้ผู้ให้บริการคริปโทเคอร์เรนซีที่ตั้งอยู่ในรัฐจอร์เจีย ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็น Bitpay ในการชำระเงินเพื่อซื้อทองกับผู้ค้าในต่างประเทศ และส่งทองคำแท่งไปยังที่อยู่บ้านของตน

เชื่อกันว่าอันเดรเซนคือ “Speedstepper” ผู้ดูแลหลักของ Dream Market ซึ่งย้ายเงินหลายล้านจากกระเป๋าเงินของตลาดที่เลิกกิจการแล้วเพื่อดำเนินการซื้อเหล่านี้ในเดือนสิงหาคม 2023 อัยการสหรัฐฯ ธีโอดอร์ เอส. เฮิร์ตซ์เบิร์ก ระบุว่า Dream Market อำนวยความสะดวกในการขายเฮโรอีน 90 กิโลกรัม โคเคน 450 กิโลกรัม โคเคนแคร็ก 25 กิโลกรัม เมท 45 กิโลกรัม ออกซีโคโดน 13 กิโลกรัม และเฟนทานิล 36 กิโลกรัม โดยใช้วิธีการแบบไม่ระบุตัวตนและคริปโทเคอร์เรนซี

ในเดือนพฤษภาคม 2026 บ้านของอันเดรเซนถูกบุกค้น โดยมีการยึดทองคำแท่งมูลค่า 1.7 ล้านดอลลาร์และเงินสดกว่า 23,000 ดอลลาร์ นอกจากนี้ยังตรวจพบคริปโทและบัญชีธนาคารมูลค่า 1.2 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับ Dream Market ขณะนี้เขากำลังเผชิญข้อหาฟอกเงินระหว่างประเทศ 6 กระทง และข้อหาปกปิดการฟอกเงิน 6 กระทง โดยแต่ละข้อหามีโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี

คารีม คาร์เตอร์ เจ้าหน้าที่พิเศษผู้รับผิดชอบของกรมสรรพากรสหรัฐฯ – การสืบสวนคดีอาญา (CI) เน้นย้ำว่า “การนำรายได้ที่เคยนิ่งเงียบมาเป็นเวลานานกลับเข้าสู่ระบบ สะท้อนความจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้: ผู้กระทำผิดอาจหลบซ่อนอยู่ในเงามืด แต่ร่องรอยทางการเงินของพวกเขายังคงอยู่ IRS CI มุ่งมั่นที่จะติดตามเส้นทางเงิน และเจ้าหน้าที่พิเศษของหน่วยอาชญากรรมไซเบอร์ของเรามุ่งมั่นที่จะเปิดโปงผู้ที่พยายามใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ”