FSB บุกค้นศูนย์กลางคริปโตในย่านมอสโกซิตี้ในการทลายเครือข่ายฉ้อโกงครั้งใหญ่

ทลายเครือข่ายฟอกเงินคริปโทจากต่างประเทศ

เมื่อไม่นานมานี้ ทางการรัสเซียได้ทลายเครือข่ายฟอกเงินที่ดำเนินการอยู่ในย่านธุรกิจ Moscow City โดยสกัดกั้นช่องทางคริปโทเคอร์เรนซีที่ประสานงานจากต่างประเทศจำนวน 9 ช่องทาง ซึ่งถูกใช้เป็นทางผ่านส่งเงินที่ถูกขโมยออกนอกประเทศ ในปฏิบัติการร่วมระหว่างหน่วยงานความมั่นคงแห่งสหพันธรัฐ (FSB) และกระทรวงกิจการภายใน (MVD) เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวพนักงานมากกว่า 20 คนจากสำนักงานแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซีที่ไม่ได้จดทะเบียนซึ่งดำเนินการอยู่ในกรุงมอสโก

ตาม แถลงการณ์ของ FSB ระบุว่า ศูนย์แลกเปลี่ยนที่ไม่ได้จดทะเบียนเหล่านี้ถูกกล่าวหาว่าทำหน้าที่เป็นสะพานสำคัญให้กับคอลเซ็นเตอร์ในยูเครนที่มุ่งเป้าไปยังพลเมืองรัสเซียผ่านการหลอกลวงทางโทรศัพท์และออนไลน์ มิจฉาชีพติดต่อกับผู้เสียหายอย่างต่อเนื่อง—มักมุ่งเป้ากลุ่มเปราะบาง รวมถึงผู้เกษียณอายุ—และชี้นำพวกเขาทีละขั้นตอนในการทำธุรกรรมโดยไม่เปิดเผยลักษณะที่แท้จริงของปฏิบัติการ

รายงานระบุว่า ผู้เสียหายถูกสั่งให้ซื้อคริปโทเคอร์เรนซีที่สำนักงานใน Moscow City จากนั้นคริปโทจะถูกโอนต่อทันทีไปยังบัญชีที่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้จัดการเครือข่ายซึ่งตั้งอยู่ในยูเครน ตามแถลงการณ์ดังกล่าว ผู้สืบสวนเปิดเผยว่าเครือข่ายนี้พึ่งพาผู้ปฏิบัติการอายุน้อยที่ถูกคัดเลือกจากภูมิภาคต่างๆ ทั่วรัสเซีย

การปฏิบัติการที่มุ่งเป้าไปยังศูนย์แลกเปลี่ยนคริปโทนี้เกิดขึ้นในช่วงที่รัสเซียขยายมาตรการห้ามการทำเหมืองบิตคอยน์ให้กว้างขึ้น ตามรายงานของ Bitcoin.com News กฤษฎีกาที่ลงนามเมื่อไม่นานมานี้ โดยนายกรัฐมนตรีรัสเซีย มิคาอิล มิชูสติน ได้ห้ามการทำเหมืองบิตคอยน์ในกรุงมอสโกและบางพื้นที่ในแคว้นคุร์สกจนถึงปี 2032

ทางการรัสเซียยังได้ขยายการกวาดล้างไปยังบุคคลมีชื่อเสียงในภาคส่วนคริปโทเคอร์เรนซีของประเทศ เป้าหมายสำคัญรวมถึง อิกอร์ รูเนตส์ ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Bitriver—หนึ่งในผู้ให้บริการเหมืองบิตคอยน์รายใหญ่ที่สุดของรัสเซีย—ซึ่งผู้สืบสวนกล่าวหาว่า ฉ้อโกงกลุ่มบริษัทโลหการและพลังงานรายใหญ่ภายในประเทศ

ขณะเดียวกัน สมาชิกรัฐสภาระดับสูงกำลังเพิ่มความเข้มข้นในการเตือนสาธารณะเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล อันเดรย์ สวินต์ซอฟ รองประธานคณะกรรมาธิการสภาดูมาด้านนโยบายสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ได้ออกคำเตือนโดยตรงแนะนำ ประชาชนไม่ให้ซื้อ Gram ซึ่งเป็นโทเคนที่เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับระบบนิเวศของแอปส่งข้อความ Telegram

ขณะเดียวกัน ทางการรัสเซียเปิดเผยว่า มีการควบคุมตัวผู้รับส่งเงินหลายรายอายุ 18 ถึง 25 ปี หลังจากเก็บเงินสดโดยตรงจากผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงและนำไปส่งให้สำนักงานแลกเปลี่ยนเพื่อแปลงเป็นคริปโทและโอนออกนอกประเทศ

หน่วยสืบสวนของกระทรวงกิจการภายในได้เริ่มดำเนินคดีอาญาภายใต้มาตรา 159 วรรค 4 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซีย ซึ่งครอบคลุมการฉ้อโกงมูลค่าสูงที่กระทำโดยกลุ่มที่มีการจัดตั้ง ทั้งพนักงานสำนักงานแลกเปลี่ยนและผู้รับส่งเงินถูกตั้งข้อหาร่วมกระทำความผิด หากถูกตัดสินว่ามีความผิด พวกเขาอาจเผชิญโทษจำคุกสูงสุด 10 ปี

ทางการกำลังดำเนินการระบุตัวผู้เสียหายเพิ่มเติมเพื่อประเมินขอบเขตความเสียหายทางการเงินทั้งหมด รวบรวมพยานหลักฐาน และสำรวจแนวทางที่เป็นไปได้ในการชดใช้คืน