อินเตอร์โพลกวาดล้างในแอฟริกา จับผู้ต้องสงสัย 1,462 คน โปงฟอกเงินคริปโต

การฟอกเงินผ่านคริปโตปรากฏตัวในการกวาดล้างอาชญากรรมไซเบอร์ในแอฟริกา

องค์การตำรวจสากล (Interpol) ประกาศเมื่อวันที่ 22 ตุลาคมว่า หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจาก 20 ประเทศในแอฟริกาและสหรัฐอเมริกาได้จับกุมผู้ต้องสงสัย 1,462 คน ระหว่างปฏิบัติการเซเรนเกติ III (Operation Serengeti III) การปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์ระดับนานาชาตินี้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน ถึง 31 สิงหาคม โดยมุ่งเป้าไปที่การฉ้อโกงออนไลน์ การขู่กรรโชกทางดิจิทัล แรนซัมแวร์ และการโจมตีอีเมลธุรกิจ

การสอบสวนในไนจีเรียได้ติดตามเงินกว่า 2.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสงสัยว่าเป็นรายได้จากอาชญากรรม จากแผนการฉ้อโกงการลงทุนระดับนานาชาติที่ส่งเสริมผ่านแอปพลิเคชันส่งข้อความ ผู้ต้องสงสัย 1 รายถูกจับกุม นักสืบพบว่าเงินส่วนใหญ่ได้ถูกล้างผ่านธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัล

ผลการสอบสวนทางการเงินได้เชื่อมโยงกิจกรรมอาชญากรรมดังกล่าวกับความสูญเสียที่เกินกว่า 385 ล้านดอลลาร์ โดยมีผู้เสียหาย 65,929 รายที่บันทึกไว้ในคดีต่าง ๆ เงินที่กู้คืนได้รวมกว่า 105 ล้านดอลลาร์ ขณะที่นักสืบสวนได้ขัดขวางเครือข่ายอันตราย 10,909 เครือข่าย โปรแกรมเรียกค่าไถ่ (ransomware) ล็อกข้อมูลเพื่อเรียกร้องการชำระเงิน ส่วนการโจมตีอีเมลธุรกิจ (business email compromise) ใช้การสื่อสารทางธุรกิจที่หลอกลวงเพื่ออำนวยความสะดวกในการฉ้อโกง

นีล เจตตัน (Neal Jetton) ผู้อำนวยการฝ่ายอาชญากรรมไซเบอร์ของอินเตอร์โพล ให้ความเห็นว่า:

"เครือข่ายอาชญากรรมไซเบอร์ดำเนินการโดยไม่คำนึงถึงพรมแดน โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อโจมตีเหยื่อในขนาดที่ไม่เคยมีมาก่อน"

บริษัทความปลอดภัยไซเบอร์ Group-IB ได้สนับสนุนผู้สืบสวนด้วยข้อมูลข่าวกรองเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานออนไลน์ที่เป็นอันตรายและผู้ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง การสนับสนุนของบริษัทนี้รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการขโมยข้อมูลสำคัญ เครือข่ายของอุปกรณ์ที่ถูกบุกรุก และบัญชีโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางอาญาที่สงสัย

การหลอกลวงด้านการลงทุนที่มุ่งเป้าเหยื่อข้ามพรมแดน

ในจำนวนคดีที่ระบุไว้ในประกาศนี้ ทางการยูกันดาได้ทลายเครือข่ายการฉ้อโกงข้ามชาติสองกลุ่ม และจับกุมชาวต่างชาติ 365 คน แผนการเหล่านี้มุ่งเป้าไปที่เหยื่อทั่วเอเชีย โดยใช้การโทรตามสคริปต์ แพลตฟอร์มการซื้อขายปลอม และเว็บไซต์หลอกลวง เพื่อชักจูงผู้รับบำนาญให้ลงทุนในโอกาสที่ไม่มีอยู่จริง

อีกกรณีหนึ่งในไนจีเรียเกี่ยวข้องกับผู้ต้องสงสัยที่มีความเชื่อมโยงกับการฟิชชิ่งและการโจมตีอีเมลธุรกิจ (BEC) ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลรับรองซอฟต์แวร์และสะสมที่อยู่อีเมลประมาณ 2.1 ล้านที่ นักสืบยังได้ยึดรถยนต์หรูที่สงสัยว่าถูกซื้อด้วยเงินที่ได้จากการกระทำผิด

การดำเนินการแยกต่างหากมุ่งเป้าไปที่แอปพลิเคชันกู้เงินผ่านมือถือที่เป็นอันตรายในแทนซาเนีย และการฉ้อโกงการนำเข้ารถยนต์ในกาบอง ขณะที่ทางการได้จับกุมผู้ต้องสงสัย 30 รายในสาธารณรัฐคองโก การสืบสวนหลายกรณียังคงดำเนินอยู่ ขณะที่เจ้าหน้าที่ติดตามเงินที่ได้จากการกระทำผิด ระบุตัวผู้ต้องสงสัยเพิ่มเติม และตรวจสอบหลักฐานดิจิทัลที่ยึดได้

การยึดอุปกรณ์ขุดเหมืองในแองโกลาตามมาหลังการบังคับใช้กฎหมายก่อนหน้านี้

เจ้าหน้าที่สอบสวนของแองโกลาได้จับกุมผู้ต้องสงสัย 9 ราย และยึดอุปกรณ์ขุดคริปโตเคอร์เรนซีผิดกฎหมายมากกว่า 2,000 เครื่อง ที่ศูนย์ขุดคริปโตเคอร์เรนซีผิดกฎหมาย 2 แห่ง นอกจากนี้ยังยึดสถานีแปลงไฟฟ้าผิดกฎหมาย 6 แห่ง ซึ่งเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ปรับแรงดันไฟฟ้าเพื่อกระจายพลังงาน โดยโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวมีมูลค่ามากกว่า 1 ล้านดอลลาร์

การจำกัดการขุดคริปโตเคอร์เรนซีของแองโกลามีมาก่อนการปราบปรามล่าสุด สภาแห่งชาติของประเทศได้อนุมัติมาตรการเกี่ยวกับการขุดคริปโตเคอร์เรนซีในเดือนธันวาคม 2023 โดยอ้างถึงความปลอดภัยด้านพลังงาน ความกังวลด้านสิ่งแวดล้อม และอธิปไตยทางการเงิน ซึ่งหมายถึงอำนาจของประเทศในการควบคุมสกุลเงินและนโยบายการเงิน การห้ามนี้มีผลบังคับใช้ในปี 2024

หลังจากการห้ามของแองโกลา สถานทูตจีนในแองโกลาได้เตือนให้หลีกเลี่ยงการขุดคริปโต และแนะนำให้ประชาชนและสถาบันจีนที่ดำเนินการในประเทศนั้นปฏิบัติตามข้อจำกัดท้องถิ่น สถานทูตยังเตือนให้ระวังโครงการสกุลเงินเสมือนที่สัญญาว่าจะสร้างความมั่งคั่งอย่างรวดเร็วหรือผลตอบแทนที่รับประกัน

ในระหว่างปฏิบัติการเซเรนเกติ 2.0 (Operation Serengeti 2.0) ที่จัดขึ้นแยกต่างหากในปี 2025 ทางการได้รื้อถอนศูนย์ขุดคริปโต 25 แห่งในแองโกลา พร้อมทั้งยึดสถานีผลิตไฟฟ้าผิดกฎหมาย 45 แห่ง รวมถึงอุปกรณ์ขุดคริปโตและอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ มูลค่ารวมกว่า 37 ล้านดอลลาร์