Orionx ระงับการดำเนินงานหลังการตรวจสอบพบช่องโหว่ทางการเงินมูลค่า 7 ล้านดอลลาร์

Orionx ระงับการถอนเงินของลูกค้า ท่ามกลางการขาดดุลเงินทุน 7 ล้านดอลลาร์

ชิลีซึ่งได้หารือเรื่องการนำบิตคอยน์มาเป็นสินทรัพย์สำรองมาตั้งแต่ปี 2025 กำลังเผชิญกับสิ่งที่อาจเป็นวิกฤตคริปโตครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศ

Orionx แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนที่ตั้งอยู่ในชิลี ก่อตั้งในปี 2017 และมีฐานผู้ใช้ที่ลงทะเบียนมากกว่า 100,000 ราย ซึ่งได้รับอานิสงส์จากความนิยมของคริปโตในหมู่ผู้ใช้วัยรุ่นและคนหนุ่มสาว กำลังทยอยยุติการดำเนินงาน หลังตรวจพบช่องโหว่ทางการเงินมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ บนเว็บไซต์ บริษัทระบุว่าการตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังการตรวจสอบนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งตรวจพบธุรกรรมหลายรายการที่ย้ายเงินมากกว่า 7 ล้านดอลลาร์ไปยังกระเป๋าเงินที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท

แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนระบุว่าการตรวจสอบพบว่า “หุ้นส่วนผู้ก่อตั้งของ Orionx สองราย ได้แก่ Joaquín Díaz และ Roberto Zibert—ร่วมกับอดีตพนักงานคนอื่น ๆ ของบริษัท—ถูกกล่าวหาว่ารับรู้และมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกรรมหนึ่งรายการหรือมากกว่านั้น ซึ่งก่อให้เกิดความไม่สอดคล้องกันระหว่างสินทรัพย์และหนี้สิน”

นอกจากนี้ Orionx ได้รายงานเหตุการณ์ดังกล่าวต่อสำนักงานอัยการสูงสุด (Public Prosecutor’s Office) ของประเทศ เพื่อเริ่มการสอบสวนให้ชัดเจนถึงการเคลื่อนไหวเหล่านี้ และยังได้ยื่นคำร้องทุกข์ทางอาญาต่ออดีตผู้บริหารที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าว

สื่อท้องถิ่นระบุว่า ตามคำร้องทางกฎหมาย ธุรกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างปี 2018 ถึง 2021 โดยมีการย้ายคริปโตเคอร์เรนซีจากกระเป๋าเงินของแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนไปยังบัญชีบนแพลตฟอร์มอื่นที่เชื่อมโยงกับอีเมลของบริษัท

รายงานการตรวจสอบอธิบายว่าเงินที่ถูกถอนออกไป “ถูกนำไปใช้เข้มข้นในการดำเนินการในตลาด ก่อให้เกิดกำไรและขาดทุนที่รับรู้แล้ว นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมเงินทุน (funding fees) ทั้งที่จ่ายและที่ได้รับ และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ” หากเป็นจริง หมายความว่าเงินของผู้ใช้ถูกนำไปใช้เพื่อการเทรดเชิงเก็งกำไรบนแพลตฟอร์มอื่น

ระหว่างที่กระบวนการนี้ดำเนินไปและกำลังพิจารณาความรับผิดชอบ Orionx ได้ระงับการถอนเงินของผู้ใช้ และเน้นย้ำว่าไม่มีหลักประกันว่าผู้ใช้จะสามารถได้รับเงินคืนครบ 100% ของเงินทุนของตน

คณะกรรมาธิการตลาดการเงิน (CMF) ระบุว่า Orionxไม่ได้รับอนุญาตให้ให้บริการด้านการเงินที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอร์เรนซี เนื่องจากคำขออนุญาตดำเนินการถูกปฏิเสธในเดือนกรกฎาคม และบริษัทดำเนินงานนอกกรอบข้อกำหนดของกฎหมาย Fintec

ท้ายที่สุด CMF เรียกร้องให้ผู้ใช้ Orionx ส่งคำร้องของตนไปยังบริษัท และ “เก็บหลักฐานที่พิสูจน์สถานะของตนไว้ เช่น ใบแจ้งยอดบัญชี บันทึกธุรกรรม และการสื่อสารกับนิติบุคคล” และ “ใช้สิทธิทางกฎหมายที่เห็นว่าเหมาะสมต่อศาลยุติธรรมเพื่อให้ได้รับการคืนเงินหรือสินทรัพย์ของตน”