เงินคริปโตมูลค่า 230 ล้านดอลลาร์สำหรับน้ำมันของเวเนซุเอลาหายไปบนแฟลชไดรฟ์ USB ได้อย่างไร

เงินหลายล้านที่หายไปและแฟลชไดรฟ์ USB

ความพยายามลับของยักษ์ใหญ่พลังงานที่รัฐโปแลนด์ควบคุมในการซื้อน้ำมันดิบเวเนซุเอลาราคาส่วนลดโดยใช้คริปโทเคอร์เรนซี ได้พังทลายลงจนกลายเป็นหนึ่งในเรื่องอื้อฉาวทางธุรกิจและการเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศ ทิ้งเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์ไว้โดยไร้ร่องรอย

ตาม รายงานของ Financial Times ระบุว่า Orlen สูญเสียสูงสุดถึง 424 ล้านดอลลาร์ จากแผนช่วงปลายปี 2023 ที่พยายามเลี่ยงระบบธนาคารแบบดั้งเดิมด้วยการใช้ Tether ซึ่งเป็นสเตเบิลคอยน์ที่ผูกกับดอลลาร์ที่รู้จักกันในชื่อ USDT โครงการเริ่มขึ้นช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2023 ที่อาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมื่อ Samer Awad ซึ่งขณะนั้นเป็นหัวหน้า Orlen Trading Switzerland หรือ OTS พบกับ Kam Ho “Alex” Tse ผู้ก่อตั้งวัย 25 ปีของบริษัทเทรดดิ้งในดูไบชื่อ Hannon International

ในเวลานั้น รัฐบาลสหรัฐได้ผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรต่อภาคพลังงานของเวเนซุเอลาเป็นการชั่วคราว เปิดช่องให้เข้าซื้อน้ำมันดิบหนัก Merey 16 ในราคาส่วนลดอย่างมาก อย่างไรก็ตาม บริษัทน้ำมันของรัฐเวเนซุเอลา PDVSA ถูกตัดขาดจากเครือข่ายธนาคารตะวันตกเป็นส่วนใหญ่ และ กำหนดให้ชำระเงินล่วงหน้าบางส่วนเป็น USDT เพื่อดำเนินการซื้อขาย

ภายในไม่กี่วันหลังจากลงนามสัญญาสำหรับน้ำมันดิบ 6 ล้านบาร์เรล OTS ได้โอนเงินล่วงหน้า 230 ล้านดอลลาร์ให้ Hannon โดยไม่มีหลักประกัน แม้สัญญาอย่างเป็นทางการจะไม่ได้กล่าวถึงคริปโทเคอร์เรนซีอย่างชัดเจน แต่ Hannon ได้รับมอบหมายให้แปลงเงินสดเป็น USDT เพื่อยืนยันการจัดสรรเรือบรรทุกจาก PDVSA

จากนั้น Hannon ได้ว่าจ้างตัวกลางหลายรายในดูไบและโบรกเกอร์ในเวเนซุเอลาเพื่อแปลงเงินดอลลาร์เป็นโทเคนดิจิทัล บันทึกศาล การสื่อสารภายใน และการวิเคราะห์บล็อกเชนที่ Financial Times อ้างอิง ระบุว่า Hannon แปลงเงินก้อนแรกผ่านบริษัทการเงินในดูไบ โดยจ่ายค่าธรรมเนียม 400,000 ดอลลาร์เพื่อให้ได้ 80 ล้าน USDT ขณะที่เงินเพิ่มอีก 135 ล้านดอลลาร์ที่ส่งไปยังตัวกลางรายอื่นกลับได้เพียง 85 ล้าน USDT ทำให้ขาดไป 50 ล้านดอลลาร์

หลังการทำธุรกรรม ตัวแทนของ Hannon เดินทางไปการากัส เวเนซุเอลา เพื่อพบโบรกเกอร์ท้องถิ่นที่เชื่อมโยงกับ PDVSA ตลอดหลายสัปดาห์ในเดือนมกราคม 2024 กุญแจคริปโทส่วนตัวที่ควบคุม USDT มูลค่าหลายสิบล้านได้ถูกส่งมอบบนแฟลชไดรฟ์ USB ในร้านอาหารและห้องโรงแรม

ตัวแทน Hannon ส่งมอบ USB ไดรฟ์ที่มีสิทธิ์เข้าถึง 60 ล้าน USDT เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2024 ตามด้วยไดรฟ์ที่สองซึ่งมี 50 ล้าน USDT เมื่อวันที่ 28 ม.ค. นอกจากนี้ ยังมีไดรฟ์เพิ่มเติมที่มี 22 ล้าน USDT ถูกส่งมอบระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม 2024

กระแสตีกลับทางการเมืองและข้อกล่าวหาทางอาญา

ไม่นานหลังจากการโอนเงิน การติดต่อกับโบรกเกอร์ในเวเนซุเอลาก็ขาดหายไป และ PDVSA ไม่สามารถปล่อยน้ำมันขึ้นเรือได้ตามนั้น สุดท้ายมีเพียงเรือลำเดียวที่ถูกบรรทุก โดยได้รับน้ำมันเตาประมาณ 500,000 บาร์เรล มูลค่า 28.8 ล้านดอลลาร์ — เป็นเพียงส่วนน้อยของคำสั่งซื้อที่ตั้งใจไว้ Orlen ยกเลิกสัญญาอย่างเป็นทางการในเดือนมีนาคม 2024

เมื่อคำนึงถึงเงินล่วงหน้าที่สูญหาย ค่าบริการเช่าเหมาลำเรือ ค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย และหนี้สินคงค้าง ทางการโปแลนด์ประเมินว่าความเสียหายทางการเงินรวมของ Orlen จากดีลนี้อยู่ระหว่าง 378 ล้านถึง 424 ล้านดอลลาร์

การเปิดโปงดังกล่าวสร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วโปแลนด์ ซึ่งยังคง เผชิญผลกระทบจากการล่มสลายของตลาดแลกเปลี่ยนคริปโท Zondacrypto ในเดือนเมษายน และการจับกุมอดีต ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกโปแลนด์ Radosław Piesiewicz

นายกรัฐมนตรีโปแลนด์ Donald Tusk ออกมาประณามปฏิบัติการดังกล่าวต่อสาธารณะ โดยเรียกว่าเป็น “ความอับอายต่อหน้าทั้งโลก” Tusk ซึ่งรัฐบาลของเขายังคงขัดแย้งกับอุตสาหกรรมคริปโทของโปแลนด์ ได้พุ่งเป้าโจมตีรัฐบาลก่อนหน้าของพรรคกฎหมายและความยุติธรรม (Law and Justice) หรือ PiS โดยตั้งคำถามว่าเงินของรัฐถูกแปลงเป็น USDT ในต่างแดนได้อย่างไร

อัยการโปแลนด์ได้เปิดการสอบสวนทางอาญาเกี่ยวกับฝ่ายบริหารของ OTS ซึ่งนำไปสู่การตั้งข้อหาอย่างเป็นทางการต่ออดีตผู้บริหารระดับสูง 3 ราย ซึ่งอาจได้รับโทษจำคุกสูงสุดถึง 25 ปี

ขณะเดียวกัน ทีมผู้บริหารชุดใหม่ของ Orlen ได้ปฏิเสธความรับผิดชอบต่อการจัดโครงสร้างธุรกรรมดังกล่าว และได้เริ่มกระบวนการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศในดูไบเพื่อเรียกคืนเงินล่วงหน้า 230 ล้านดอลลาร์ Hannon ยืนยันว่าดำเนินการโดยสุจริตตามคำสั่งของ Orlen และปฏิเสธความรับผิดชอบต่อการสูญหายของสินทรัพย์ดิจิทัลในขั้นต่อมา