เจาะลึก 12 อันดับที่อยู่บิตคอยน์สูงสุด: ใครถือครอง 1.35 ล้าน BTC

กระเป๋าหลักของ Binance หยุดส่งออก แต่ยังคงรับเข้า

ที่อยู่ 34xp4vRoCGJym3xR7yCVPFHoCNxv4Twseo ถือครอง 248,598 BTC มูลค่า 15.74 พันล้านดอลลาร์ และคิดเป็น 1.24% ของเหรียญทั้งหมดที่หมุนเวียนอยู่ เป็นที่อยู่ที่ใหญ่ที่สุดบนบล็อกเชนทั้งหมดในแง่ของจำนวน BTC ที่ถือครอง ป้ายกำกับกระเป๋าเย็นของ Binance นี้รับเงินครั้งแรกเมื่อ 18 ต.ค. 2018 และยังคงรับ BTC อยู่จนถึงวันนี้ โดยเวลารับเข้าล่าสุดคือ 3 ก.ค. 2026

ที่อยู่นี้บันทึกธุรกรรมขาเข้าจำนวน 5,531 รายการ แทบจะเป็นจำนวนอินพุตสูงสุดเมื่อเทียบกับกระเป๋าใดๆ ใน 12 อันดับแรก ปริมาณดังกล่าวชี้ว่ามีการฝากของลูกค้าไหลเข้าห้องเย็นอย่างต่อเนื่อง มากกว่าจะเป็นการโอนก้อนใหญ่เพียงไม่กี่ครั้ง

สิ่งที่โดดเด่นอยู่ฝั่งขาออก กระเป๋านี้มีธุรกรรมขาออกครั้งแรกในวันเดียวกับที่รับฝากครั้งแรกคือ 18 ต.ค. 2018 หลังจากนั้นเพียง 20 นาที แต่ธุรกรรมขาออกครั้งล่าสุดที่บันทึกไว้ลงวันที่ 7 ม.ค. 2023 กระเป๋าเย็นที่ใหญ่ที่สุดของ Binance รับบิตคอยน์เข้าอย่างต่อเนื่องมากกว่าสามปีโดยไม่ส่งออกกลับไปเลย

กระเป๋า Binance ใบที่สองเคลื่อนไหวเหรียญทั้งเข้าและออก

ที่อยู่ 3M219KR5vEneNb47ewrPfWyb5jQ2DjxRP6 ถือครอง 174,934 BTC มูลค่า 11.07 พันล้านดอลลาร์ และ 0.8726% ของเหรียญทั้งหมด เปิดใช้งานเมื่อ 13 พ.ย. 2018 ไม่ถึงหนึ่งเดือนหลังจากกระเป๋าหลักอีกใบของกระดานเทรด

แม้จะถูกระบุว่าเป็นกระเป๋าเย็น แต่ที่อยู่นี้มีพฤติกรรมต่างจากกระเป๋าคู่กัน ธุรกรรมขาเข้าครั้งแรกและขาออกครั้งแรกมีเวลาเดียวกันเป๊ะคือ 13 พ.ย. 2018 เวลา 09:11:02 หมายความว่ากระเป๋านี้ย้ายเหรียญออกทันทีที่รับเข้ามา ด้วยอินพุตรวมเพียง 503 รายการ การฝากเข้าที่อยู่นี้จึงเกิดขึ้นน้อยกว่ากระเป๋าหลักของ Binance ที่บันทึกไว้ 5,531 รายการมาก บ่งชี้ว่าเป็นการโอนก้อนใหญ่ที่เกิดไม่บ่อย

กระเป๋านี้ยังคงเคลื่อนไหวทั้งสองด้าน ธุรกรรมขาเข้าล่าสุดคือ 5 มิ.ย. 2026 และขาออกล่าสุดลงวันที่ 16 เม.ย. 2026 แตกต่างจากที่อยู่ Binance อันดับหนึ่ง ที่อยู่นี้ยังส่งเหรียญออกเป็นประจำ

กระเป๋าเย็นของ Robinhood ยังโตต่อเนื่อง

ที่อยู่ bc1ql49ydapnjafl5t2cp9zqpjwe6pdgmxy98859v2 ถือครอง 140,850 BTC มูลค่า 8.92 พันล้านดอลลาร์ และ 0.7026% ของเหรียญทั้งหมด ถูกแท็กว่าเป็นกระเป๋าเย็นของ Robinhood และเป็นที่อยู่หลักที่ “อายุน้อย” ที่สุดในรายการนี้เมื่อดูจากวันที่ฝากครั้งแรก โดยรับเงินครั้งแรกเมื่อ 8 พ.ค. 2023

แม้จะอายุน้อยกว่ากระเป๋า Binance และ Bitfinex ที่อยู่เหนือมันราวห้าปี ที่อยู่นี้ก็ไต่ขึ้นมาเป็นอันดับสามใน rich list แล้ว บันทึกธุรกรรมขาเข้า 649 รายการ และมีธุรกรรมขาออกครั้งแรกเพียงหนึ่งวันหลังจากฝากครั้งแรก คือ 9 พ.ค. 2023

กระเป๋านี้ยังคงสะสมต่อ ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา เพิ่มเหรียญใหม่สุทธิ 787 BTC และธุรกรรมขาเข้าล่าสุดบันทึกไว้เมื่อ 3 ก.ค. 2026 ซึ่งเป็นวันศุกร์ก่อนดึงข้อมูลนี้ ห้องเย็นของ Robinhood เติบโตเร็วกว่า (ในเชิงสัดส่วน) กระเป๋าอื่นใดในสี่อันดับแรก

กระเป๋าเย็นของ Bitfinex เงียบเรื่องการถอนออก

ที่อยู่ bc1qgdjqv0av3q56jvd82tkdjpy7gdp9ut8tlqmgrpmv24sq90ecnvqqjwvw97 ถือครอง 130,010 BTC มูลค่า 8.23 พันล้านดอลลาร์ และ 0.6485% ของเหรียญทั้งหมด ถูกระบุว่าเป็นกระเป๋าเย็นของ Bitfinex และเปิดเมื่อ 16 ส.ค. 2019

ที่อยู่นี้บันทึกธุรกรรมขาเข้ารวม 342 รายการ และไม่ได้บันทึกธุรกรรมขาออกครั้งแรกจนถึง 2 ก.พ. 2020 เกือบหกเดือนหลังจากฝากครั้งแรก ช่องว่างนั้นบ่งชี้ว่ากระเป๋าถูกสะสมไว้เป็นห้องเย็นล้วนๆ ก่อนที่จะเริ่มมีการถอนออก

กิจกรรมขาเข้ายังคงเป็นปัจจุบัน โดยวันที่รับเข้าล่าสุดคือ 3 ก.ค. 2026 แต่ธุรกรรมขาออกครั้งล่าสุดที่บันทึกไว้คือ 2 มิ.ย. 2025 มากกว่าหนึ่งปีก่อนหน้า เช่นเดียวกับกระเป๋าหลักของ Binance ห้องเย็นของ Bitfinex ยังคงรับเหรียญเข้าแต่ไม่ส่งออกกลับไปเลย

ทุนสำรองบิตคอยน์ของ Tether เคลื่อนไหวทั้งเข้าและออก

ที่อยู่ bc1qjasf9z3h7w3jspkhtgatgpyvvzgpa2wwd2lr0eh5tx44reyn2k7sfc27a4 ถือครอง 96,936 BTC มูลค่า 6.14 พันล้านดอลลาร์ และ 0.4835% ของเหรียญทั้งหมด ถูกแท็กว่าเป็นของ Tether โดยที่อยู่นี้รับเงินครั้งแรกเมื่อ 30 ก.ย. 2022 ทำให้เป็นหนึ่งในรายการที่ใหม่กว่าในสิบอันดับแรก

ด้วยอินพุตรวม 192 รายการ กิจกรรมการฝากที่นี่เบากว่ากระเป๋าส่วนใหญ่ที่อันดับสูงกว่า ธุรกรรมขาออกครั้งแรกตามมาอย่างรวดเร็วในวันเดียวกับฝากครั้งแรก โดยห่างกันราว 90 นาทีในวันที่ 30 ก.ย. 2022

กระเป๋านี้ยังคงเคลื่อนไหวทั้งสองทิศทาง ธุรกรรมขาเข้าล่าสุดบันทึกเมื่อ 3 ก.ค. 2026 และธุรกรรมขาออกล่าสุดเกิดเมื่อ 2 มิ.ย. 2026 เพียงไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้า การถือครองบิตคอยน์ของ Tether ต่างจากกระเป๋ากระดานเทรดรุ่นเก่าหลายใบในรายการนี้ตรงที่ยังมีเหรียญไหลเข้าและออกอยู่ ด้วยเหตุผลบางอย่างที่ไม่ทราบแน่ชัด กระเป๋าทุนสำรองของ Tether ลดการถือครองลง 204.3000084 BTC หรือราว 12.9 ล้านดอลลาร์ และส่งไปยัง Bitfinex ในวันที่ 2 มิ.ย.

กระเป๋ากู้คืนจากเหตุแฮก Bitfinex รับเข้าอย่างเดียว

ที่อยู่ bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt ถือครอง 94,643 BTC มูลค่า 5.99 พันล้านดอลลาร์ และ 0.4721% ของเหรียญทั้งหมด ป้ายกำกับเชื่อมโยงกับความพยายามกู้คืนเหรียญจากเหตุแฮก Bitfinex ซึ่งเป็นคดีที่ดำเนินมานานเกี่ยวกับเหตุเจาะระบบกระดานเทรดในปี 2016 โดยรับเงินครั้งแรกเมื่อ 31 ม.ค. 2022 และเป็นทรัพย์สินที่รัฐบาลสหรัฐเป็นเจ้าของและบริหารจัดการ

ที่อยู่นี้บันทึกธุรกรรมขาเข้าจำนวน 182 รายการ และการฝากล่าสุดเกิดเมื่อ 3 ก.ค. 2026 ไม่มีการบันทึกเวลาธุรกรรมขาออกครั้งแรกหรือครั้งล่าสุดสำหรับกระเป๋านี้เลย ซาโตชิทุกหน่วยที่เข้ามายังคงอยู่ที่นี่ทั้งหมด

รูปแบบดังกล่าวสอดคล้องกับสิ่งที่เป็นที่รู้กันสาธารณะเกี่ยวกับคดีกู้คืน: เหรียญที่ถูกยึดซึ่งเชื่อมโยงกับการแฮกถูกเก็บไว้ภายใต้การดูแลที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล มากกว่าจะถูกย้ายหรือขายบนเชนผ่านที่อยู่นี้

Arkham ชี้ว่าที่อยู่อันดับ 7 เป็น Bitfinex พร้อมเครื่องหมายคำถาม

ที่อยู่ bc1qd4ysezhmypwty5dnw7c8nqy5h5nxg0xqsvaefd0qn5kq32vwnwqqgv4rzr ถือครอง 91,850 BTC มูลค่า 5.81 พันล้านดอลลาร์ และ 0.4582% ของเหรียญทั้งหมด บน rich list เอง ที่อยู่นี้ไม่มีป้ายกำกับเอนทิตีที่ยืนยันแล้ว หน้าโปรไฟล์พอร์ตของ Arkham Intelligence แท็กว่า “Bitfinex?” พร้อมเครื่องหมายคำถามต่อท้ายชื่อ แทนที่จะยืนยันตัวตนอย่างแน่ชัด

กระเป๋านี้รับเงินครั้งแรกเมื่อ 11 ต.ค. 2021 และมีอินพุตรวม 230 รายการ ธุรกรรมขาออกครั้งแรกเกิดเมื่อ 15 ก.ค. 2022 ราวเก้าเดือนถัดมา ทั้งขาเข้าและขาออกยังคงใหม่ โดยวันที่รับเข้าล่าสุดคือ 3 ก.ค. 2026 และวันที่ส่งออกล่าสุดคือ 24 เม.ย. 2026

เนื่องจาก Arkham ระบุแท็ก Bitfinex ว่ายังไม่ยืนยัน ที่อยู่นี้จึงควรถูกมองว่าเป็นการอ้างอิงที่ยังไม่ได้ตรวจสอบ มากกว่าจะเป็นกระเป๋ากระดานเทรดที่ยืนยันแล้ว จนกว่าจะมีหลักฐานออนเชนหรือออฟเชนที่หนักแน่นกว่านี้เชื่อมโยงไปยังกระดานเทรดโดยตรง

กระเป๋าที่เก่าแก่ที่สุดในรายการนี้เก่ากว่ารายอื่นถึงเจ็ดปี

ที่อยู่ 1FeexV6bAHb8ybZjqQMjJrcCrHGW9sb6uF ถือครอง 79,957 BTC มูลค่า 5.06 พันล้านดอลลาร์ และ 0.3988% ของเหรียญทั้งหมด ถูกระบุว่าเป็นกระเป๋าแฮก Mt Gox โดยรับเงินครั้งแรกเมื่อ 1 มี.ค. 2011 ทำให้เป็นที่อยู่ที่เก่าแก่ที่สุดใน 12 อันดับแรกแบบทิ้งห่าง โดยกระเป๋าที่เก่ารองลงมาในรายการนี้เพิ่งเปิดในปี 2018

ที่อยู่นี้รับฝากแยกเป็น 689 ครั้งตลอด 15 ปี และธุรกรรมขาเข้าล่าสุดบันทึกเมื่อ 3 ก.ค. 2026 ควรสังเกตว่าธุรกรรมขาเข้าจำนวนมากเป็นเพียงธุรกรรม “ฝุ่น” (dust) เช่นเดียวกับกระเป๋ากู้คืนแฮก Bitfinex ไม่มีการบันทึกเวลาธุรกรรมขาออกครั้งแรกหรือครั้งล่าสุด เหรียญทุกเหรียญที่เข้ามาตั้งแต่ปี 2011 ยังคงอยู่ที่นี่ทั้งหมด

สิ่งนี้สอดคล้องกับสถานะที่เป็นที่รู้กันของบิตคอยน์ที่เหลือของ Mt. Gox ซึ่งถูกถือไว้เป็นเวลานานเพื่อรอแผนชำระคืนเจ้าหนี้ มากกว่าจะถูกย้ายผ่านที่อยู่นี้โดยเฉพาะ

กระเป๋าวาฬที่ไม่มีป้ายกำกับยังไม่มีเจ้าของที่ยืนยันได้

ที่อยู่ bc1q8yj0herd4r4yxszw3nkfvt53433thk0f5qst4g ถือครอง 78,317 BTC มูลค่า 4.96 พันล้านดอลลาร์ และ 0.3907% ของเหรียญทั้งหมด rich list ไม่มีชื่อเอนทิตีสำหรับที่อยู่นี้ และหน้าโปรไฟล์พอร์ตของ Arkham Intelligence ยืนยันเหตุผล: แท็กกระเป๋านี้เพียงว่าเป็น “BTC Whale” และ “Dormant Address” โดยไม่ระบุว่ามีการแลกเปลี่ยน บริษัท หรือบุคคลใดเกี่ยวข้อง

ที่อยู่นี้รับเงินครั้งแรกเมื่อ 22 มี.ค. 2024 ทำให้เป็นกระเป๋าที่ใหม่ที่สุดในรายการนี้เมื่อดูจากวันที่ฝากครั้งแรก มีอินพุตรวมเพียง 95 รายการ ซึ่งเป็นจำนวนอินพุตต่ำสุดใน 12 อันดับแรก ชี้ว่ามีการฝากก้อนใหญ่จำนวนน้อยครั้ง มากกว่ากิจกรรมปฏิบัติการเป็นประจำ ไม่มีการบันทึกธุรกรรมขาออกครั้งแรกหรือครั้งล่าสุด

เมื่อไม่มีเจ้าของที่ยืนยันได้ และมีการฝากก้อนใหญ่แบบทางเดียวเพียงไม่กี่ครั้ง ที่อยู่นี้จึงเข้ากับโปรไฟล์ของผู้ถือรายใหญ่รายเดียว มากกว่าจะเป็นกระดานเทรดหรือผู้รับฝากทรัพย์สิน

กระเป๋าที่ติดป้ายว่า ‘Mr.100’ แท้จริงคือห้องเย็นของ Upbit

ที่อยู่ 1Ay8vMC7R1UbyCCZRVULMV7iQpHSAbguJP ถือครอง 73,715 BTC มูลค่า 4.67 พันล้านดอลลาร์ และ 0.3677% ของเหรียญทั้งหมด rich list ติดป้ายกระเป๋านี้ผิดว่า “Mr.100” หน้าโปรไฟล์พอร์ตของ Arkham Intelligence ระบุที่อยู่เดียวกันนี้ว่าเป็นกระเป๋าเย็นของ Upbit และแท็กว่าเป็นที่อยู่ของกระดานเทรดแบบศูนย์กลาง (centralized exchange) Arkham ไม่ใช่ทีมวิเคราะห์ออนเชนทีมเดียวที่ปฏิเสธ เรื่องเล่า “Mr.100” เพราะไม่มีเอนทิตีดังกล่าว อยู่จริง

กระเป๋านี้รับเงินครั้งแรกเมื่อ 2 พ.ย. 2022 และธุรกรรมขาออกครั้งแรกตามมาในวันเดียวกันราวสี่ชั่วโมงถัดมา มีอินพุตรวม 2,849 รายการ ซึ่งเป็นจำนวนสูงเป็นอันดับสองใน 12 อันดับแรก รองจากกระเป๋าหลักของ Binance และยังเป็นที่อยู่ที่มีความเคลื่อนไหวล่าสุดที่สุดในทั้งรายการ ธุรกรรมขาเข้าล่าสุดเกิดเมื่อ 4 ก.ค. 2026 และขาออกล่าสุดเกิดเมื่อ 2 ก.ค. 2026 เพียงสองวันก่อนหน้า

กระเป๋านี้ยังคงเติบโต โดยเพิ่มขึ้น 4.01 BTC ในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา และ 1,519 BTC ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ระหว่างกิจกรรมที่เกือบเรียลไทม์และการระบุว่าเป็น Upbit อย่างถูกต้อง ที่อยู่นี้เป็นหนึ่งในกระเป๋ากระดานเทรดที่ถูกบริหารจัดการอย่างแข็งขันในรายการนี้ ไม่ใช่ผู้ถือรายบุคคลลึกลับ

กระเป๋า Silk Road ที่ FBI ยึดไว้ยังไม่ขยับเหรียญแม้แต่เหรียญเดียว

ที่อยู่ bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6 ถือครอง 69,370 BTC มูลค่า 4.39 พันล้านดอลลาร์ และ 0.3460% ของเหรียญทั้งหมด ถูกระบุว่าเป็นกระเป๋า Silk Road ที่ถูก FBI ยึด โดยรับเงินครั้งแรกเมื่อ 3 พ.ย. 2020

ที่อยู่นี้บันทึกธุรกรรมขาเข้า 180 รายการ โดยรายการล่าสุดเกิดเมื่อ 28 มิ.ย. 2026 ไม่มีการบันทึกธุรกรรมขาออกครั้งแรกหรือครั้งล่าสุด เหรียญทุกเหรียญที่ถูกยึดเข้ามายังคงอยู่ที่นี่ทั้งหมด

สิ่งนี้สอดคล้องกับรูปแบบระยะยาวของบิตคอยน์ Silk Road ที่ถูกถือไว้ภายใต้การดูแลของรัฐบาล โดยมีการดำเนินคดีทางกฎหมายเป็นระยะๆ เพื่อกำหนดว่าเหรียญเหล่านั้นจะย้ายเมื่อใดและอย่างไร มากกว่าจะมีการถอนบนเชนตามกิจวัตร คลังนี้ขณะนี้อยู่ภายใต้กรรมสิทธิ์และการดูแลของรัฐบาลสหรัฐ และคาดว่าจะยังคงอยู่เช่นนี้ต่อไปในอนาคตอันใกล้

ทุนสำรอง BTCB ของ Binance เคยถอนออกเพียงครั้งเดียวเท่านั้น

ที่อยู่ 3LYJfcfHPXYJreMsASk2jkn69LWEYKzexb ถือครอง 68,200 BTC มูลค่า 4.32 พันล้านดอลลาร์ และ 0.3402% ของเหรียญทั้งหมด ถูกระบุว่าเป็นทุนสำรอง BTCB ของ Binance ซึ่งเกี่ยวข้องกับโทเค็น wrapped bitcoin บน BNB Chain โดยรับเงินครั้งแรกเมื่อ 17 มิ.ย. 2019

ที่อยู่นี้บันทึกอินพุตรวม 168 รายการ และธุรกรรมขาเข้าล่าสุดถูกบันทึกเมื่อ 5 มิ.ย. 2026 รายละเอียดที่น่าสังเกตอยู่ฝั่งขาออก: ธุรกรรมขาออกครั้งแรกและครั้งล่าสุดมีเวลาเดียวกันเป๊ะคือ 17 พ.ย. 2022 เวลา 22:36:20 นั่นหมายความว่าที่อยู่ทุนสำรองนี้บันทึกธุรกรรมขาออกเพียงครั้งเดียวตลอดประวัติทั้งหมด

สำหรับกระเป๋าที่หนุนหลังโทเค็นซึ่งตั้งใจให้แทนบิตคอยน์แบบหนึ่งต่อหนึ่งบนเชนอื่น การมีเหตุการณ์ถอนออกเพียงครั้งเดียวในรอบกว่าหกปีชี้ว่าทุนสำรองนี้ถูกสร้างมาเพื่อ “ถือ” มากกว่าจะหมุนเวียนเหรียญอย่างแข็งขัน

รูปแบบของ 10 อันดับแรกเปลี่ยนไปแล้ว และน่าจะเปลี่ยนตลอดไป

กระเป๋าบางใบมีแนวโน้มจะมีการเคลื่อนไหวในเร็วๆ นี้ กระเป๋าเย็นของ Upbit และกระเป๋าเย็นของ Robinhood ยังคงสะสมอย่างแข็งขัน และที่อยู่บิตคอยน์ของ Tether ก็มีการส่งและรับเหรียญภายในเดือนที่ผ่านมา ดังนั้นจึงสมเหตุสมผลที่จะคาดว่าจะเห็นธุรกรรมเพิ่มเติมจากที่อยู่เหล่านั้น ขณะที่บางใบไม่แสดงสัญญาณว่าจะขยับเลย กระเป๋า Mt. Gox นอนนิ่งมาตั้งแต่ปี 2011 หากไม่นับการฝาก และที่อยู่ Silk Road กับที่อยู่กู้คืนแฮก Bitfinex ไม่เคยบันทึกธุรกรรมขาออกแม้แต่ครั้งเดียว

เหรียญเหล่านั้นไม่ขยับมาหลายปีแล้ว และไม่มีอะไรในข้อมูลออนเชนที่บ่งชี้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในเร็วๆ นี้ ระหว่างสองขั้วนี้มีตัวอย่างอย่างกระเป๋าหลักของ Binance ที่รับบิตคอยน์มาหลายปีก่อนที่กระแสขาออกจะหยุดลงในเดือนมกราคม 2023 ซึ่งเตือนว่า “พฤติกรรม” ของกระเป๋าสามารถเปลี่ยนไปตามเวลาได้ แทนที่จะคงรูปแบบเดิมตายตัว