Oöverträffad razzia mot kryptovalutabedrägerier i USA, Kina och Dubai leder till 276 gripanden

Huvudpunkter:

• Amerikanska myndigheter nämnde ett ”oöverträffat” samarbete med Kina och Dubai vid gripandet av 276 misstänkta.
• Bedrägerierna använde sig av ”pig-butchering”-taktiker, falska plattformar och penningtvätt för att stjäla miljoner.
• Fallet visar att myndigheterna riktar in sig på infrastrukturen bakom gränsöverskridande kryptovalutabedrägerier, inte bara enskilda bedragare.

Globalt tillslag mot kryptovalutabedrägerier leder till 276 gripanden världen över

Den 29 april 2026 tillkännagav amerikanska myndigheter en stor razzia mot bedrägericentra för kryptovalutainvesteringar som påstås ha använt bedrägliga investeringsplattformar och sociala manipulationstaktiker för att stjäla från offren. Operationen ledde till minst 276 gripanden och nedläggningen av minst nio bedrägericentra. Fallet belyser hur organiserade bedrägerinätverk flyttade offrens kryptovalutor utom räckhåll för dem.

Åtgärderna riktade sig mot bedrägericentra som anklagades för att ha riktat in sig på amerikaner med bedrägliga erbjudanden om kryptovalutainvesteringar. Det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) beskrev:

”Ett samarbete utan motstycke mellan FBI, Dubais polismyndighet och det kinesiska ministeriet för allmän säkerhet har resulterat i gripandet av minst 276 personer och upplösningen av minst nio bedrägericentra som använts för bedrägerier inom kryptovalutainvesteringar.”

”Dessa center riktade in sig på amerikaner som har lidit förluster på miljontals dollar till följd av sådana bedrägerier”, tillade DOJ.

Myndigheterna i Dubai grep 275 personer, däribland tre åtalade i San Diego. Thailands kungliga polis grep ytterligare en åtalad. I målen i San Diego nämns Thet Min Nyi, Wiliang Awang, Andreas Chandra, Lisa Mariam och två flyktingar. Åklagarna kopplade den påstådda verksamheten till företagen Ko Thet Company, Sanduo Group och Giant Company. Bedrägerierna byggde på "pig-butchering", där bedragarna byggde upp falska vänskap eller romanser innan de pressade offren till falska investeringar. Offren uppmanades att öppna konton, överföra kryptovaluta, låna pengar, ta lån och öka insättningarna. Plattformarna verkade visa investeringsaktivitet, men åklagarna säger att offren förlorade kontrollen efter att ha skickat tillgångar. Myndigheterna identifierade offren genom rapporter från FBI:s Internet Crime Complaint Center, intervjuer och finansiella register.

Kryptobedrägeritaktiker avslöjade – åtal medför stränga straff

De påstådda bedrägerimetoderna kretsade kring emotionell manipulation, falska investeringspåståenden och snabba förflyttningar av medel. Bedragarna marknadsförde påstådda avkastningar på kryptovalutor för att få erbjudandena att verka trovärdiga. De hjälpte sedan offren att skicka tillgångar till plattformar som offren inte visste var falska. Justitiedepartementet förklarade:

”Falska plattformar placerade offrens medel i händerna på bedragarna, som sedan tvättade offrens medel till andra kryptovalutakonton, inklusive sina egna.”

De åtalade ska ha arbetat som chefer, rekryterare eller personal inom bedrägeriverksamheten. Myndigheterna uppgav att grupperna verkade över flera jurisdiktioner och orsakade förluster på miljontals dollar. FBI i San Diego inledde sin utredning 2025 efter att ha identifierat företag och individer med kopplingar till bedrägerikretsar. Meta Platforms, Inc., moderbolaget till Facebook och Instagram, tillhandahöll information som användes i utredningen.

Åtalen omfattar konspiration till bedrägeri via elektronisk överföring och konspiration till penningtvätt. Varje brott medför ett maximistraff på 20 års fängelse, med böter som kan uppgå till 250 000 dollar, 500 000 dollar eller dubbelt så mycket som vinsten eller förlusten, beroende på åtalet. Åklagarna inkluderade även anklagelser om straffrättslig förverkande i åtalet mot Thet Min Nyi och en medåtalad som är på flykt. I operationen deltog FBI, Dubais polis, Kinas ministerium för allmän säkerhet, Thailands kungliga polis och andra samarbetspartner. Den följer också på ett bredare arbete mot kryptobedrägerier som FBI i San Diego bedriver, däribland Operation Level Up, som hade underrättat nästan 9 000 offer och räddat uppskattningsvis 562 miljoner dollar fram till april 2026. Fallet visar att brottsbekämpande myndigheter riktar in sig på infrastrukturen bakom kryptobedrägerier, inte bara enskilda bedragare.