Ryska myndigheter har stoppat nio utlandsstyrda kryptovalutakanaler som bedrev verksamhet i affärsdistriktet i Moskva. Över 20 anställda vid oregistrerade kryptobörser och flera kurirer har gripits för sin inblandning i penningtvättsverksamheten.
FSB genomför razzia mot kryptovalutacentrum i Moskva i samband med stor bedrägerirazzia
SKRIVEN AV
DELA
Viktiga punkter
- FSB och MVD genomförde en razzia mot kryptovalutakontor i Moscow City, stängde ner nio utländska kanaler och grep över 20 personer.
- Åtgärderna riktades mot Bitriver och en token kopplad till Telegram, vilket signalerar strikt tillsyn inom hela kryptovalutabranschen.
- MVD:s utredare söker efter fler offer för skadestånd, medan de misstänkta riskerar upp till 10 års fängelse.
Utländsk penningtvättsliga upplöst
Ryska myndigheter har nyligen upplöst en penningtvättsliga som verkade i affärsdistriktet i Moskva och stört nio utlandsstyrda kryptovalutakanaler som användes för att föra ut stulna medel utomlands. I en gemensam insats av den federala säkerhetstjänsten (FSB) och inrikesministeriet (MVD) grep polisen över 20 anställda vid oregistrerade kryptovalutabörser som bedrev verksamhet i Moskva.
Enligt ett uttalande från FSB ska de oregistrerade börserna ha fungerat som en viktig länk för ukrainska callcenter som riktade in sig på ryska medborgare genom telefon- och nätbedrägerier. Bedragarna höll ständig kontakt med offren – ofta riktade de in sig på utsatta grupper, däribland pensionärer – och ledde dem steg för steg genom transaktionerna utan att avslöja verksamhetens sanna natur.
Offren uppmanades enligt uppgift att köpa kryptovaluta vid kontoren i Moskva, vilken sedan omedelbart överfördes till konton som kontrollerades av organisatörer baserade i Ukraina, enligt uttalandet. Utredarna avslöjade att nätverket förlitade sig på unga agenter som rekryterats från regioner över hela Ryssland.
Att verksamheten riktade in sig på kryptovalutabörserna sker samtidigt som Ryssland utvidgar sitt förbud mot bitcoin-mining. Som Bitcoin.com News rapporterat förbjuder ett dekret som nyligen undertecknades av Rysslands premiärminister Mikhail Mishustin nu bitcoin-mining i Moskva och vissa områden i Kursk-regionen fram till 2032.
De ryska myndigheterna har också utvidgat sina åtgärder till att omfatta framstående personer inom landets kryptovalutasektor. Bland de mest kända målen finns Igor Runets, grundare och vd för Bitriver – en av Rysslands största bitcoin-miningoperatörer – som utredarna anklagar för att ha lurat ett stort inhemskt metallurgi- och energikonglomerat.
Samtidigt intensifierar ledande lagstiftare sina offentliga varningar mot digitala tillgångar; Andrey Svintsov, vice ordförande i Statsduman utskott för informationspolitik, informationsteknik och kommunikation, utfärdade nyligen en direkt uppmaning där han avrådde medborgarna från att köpa Gram, en token som är nära kopplad till meddelandetjänsten Telegram.
Samtidigt avslöjade ryska myndigheter att flera kurirer i åldern 18 till 25 år hade gripits efter att ha hämtat kontanter direkt från bedrägelsens offer och levererat dem till växlingskontoren för omväxling och överföring utomlands.
Utredningsenheter vid inrikesministeriet har inlett brottmålsförfaranden enligt artikel 159, punkt 4, i Ryska federationens strafflag, som avser storskaligt bedrägeri begått av en organiserad grupp. Både växlingskontorens anställda och kurirerna har åtalats för medhjälp. Om de fälls riskerar de upp till 10 års fängelse.
Myndigheterna arbetar med att identifiera ytterligare offer för att fastställa den totala omfattningen av den ekonomiska skadan, samla in bevis och undersöka möjliga vägar för ersättning.
Den här artikeln har översatts från engelska med hjälp av AI. Den engelska originalversionen är den auktoritativa källan; automatiska översättningar kan innehålla felaktigheter, särskilt i juridisk och regulatorisk terminologi.
