Indiens narkotikabyrå (Narcotics Control Bureau) upplöste det påstådda darknet-nätverket ”Team Kalki” med hjälp av blockkedjeinformation från Binance och Indiens datasäkerhetsråd (Data Security Council of India). Utredningen hjälpte myndigheterna att spåra olagliga kryptotransaktioner, frysa tillgångar i kryptovaluta och störa gruppens finansiella nätverk.
En drogliga på darknet använde kryptovaluta för att dölja sina pengar – Binance hjälpte Indien att frysa deras tillgångar
SKRIVEN AV
DELA
Viktiga punkter
- Indiens narkotikabyrå (Narcotics Control Bureau) har upplöst det misstänkta drognätverket ”Team Kalki” på darknet.
- Binance och DSCI tillhandahöll spårning av plånböcker och blockkedjeanalyser som hjälpte utredarna att frysa kryptotillgångar.
- Fallet visar hur offentliga transaktionsregister kan avslöja finansiella spår kopplade till krypterade kriminella nätverk.
Blockkedjan lämnade spår trots nätverkets hemlighetsmakeri
Ett drogkartell på darknet ska ha använt kryptovaluta, krypterade meddelandeplattformar och anonyma marknadsplatser online för att dölja sin verksamhet i hela Indien. Men utredarna uppgav att dess blockkedjeaktivitet avslöjade ett finansiellt spår.
Kryptovalutabörsen Binance avslöjade detaljer om utredningen den 22 juli och beskrev hur dess utredningsteam samarbetade med Indiens narkotikakontrollbyrå (NCB) och Indiens datasäkerhetsråd (DSCI).
Enligt Binance spårade utredarna kryptovalutaflöden, identifierade kopplade plånböcker och frös tillgångar under operationen. Företaget uppgav:
”Under denna operation tillhandahöll Binance och DSCI avgörande blockkedjeanalyser och plånboksspårning som hjälpte myndigheterna att identifiera och frysa kryptovalutatillgångar kopplade till Team Kalki.”
Utredarna uppgav att Team Kalki använde den krypterade meddelandeplattformen Session, darknet-forumet Dread och ”dead drop”-leveranser för att distribuera narkotika från internationella leverantörer. Myndigheterna beslagtog tusentals narkotikaprodukter från inhemska och internationella paket med koppling till nätverket.
Blockkedjeanalys utökar brottsbekämpningens räckvidd
Fallet visar hur utredare kan spåra digitala pengar parallellt med fysiska bevis. Offentliga blockkedjeregister kan avslöja penningflöden och kopplade plånböcker, vilket gör det möjligt för myndigheterna att samarbeta med börser för att frysa tillgångar kopplade till brottslighet.
Indiens narkotikabekämpningsmyndighet redogjorde för operationen i NCB:s officiella uttalande om Team Kalki tidigare denna månad, medan Binances uttalande den 22 juli beskrev den analys och plånboksinformation som tillhandahölls utredarna.
S.B. Seker, Binances chef för APAC-regionen, sa att blockkedjans transparenta infrastruktur kan göra det enklare att utreda olagliga transaktioner:
”Denna transparens är faktiskt en betydande fördel – den gör det möjligt för myndigheterna att spåra, utreda och hantera oegentligheter på ett mer effektivt sätt.”
Han sa att en kombination av blockkedjans transparens och brottsbekämpning kan störa kriminella organisationer och stödja utredningar som rör digitala tillgångar. Ett liknande samarbete lyftes fram under Indiens tillslag mot darknet-syndikatet Ketamelon, en annan utredning där blockkedjeinformation användes för att spåra olaglig kryptoaktivitet.
Binances VD säger att kryptovalutor lämnar spår som underlättar utredningar
Binances VD Richard Teng kommenterade efter att operationen offentliggjordes. I ett inlägg den 27 juli på X skrev han:
”Kryptovalutor är inte brottslingarnas bästa vän – de är ofta det spår som leder till att de åker fast. Binance och DSCI stödde Indiens NCB i att slå ut en drogliga på darknet genom att spåra penningflöden på blockkedjan. Så här ser verkligt ansvarstagande inom blockkedjan ut.”
Team Kalki-fallet är ett annat exempel på hur myndigheter använder blockkedjeanalys för att spåra kriminella nätverk. Tidigare i år visade Binances medverkan i upplösningen av en drogmarknadsplats på darknet värd 100 miljoner dollar hur börser och brottsbekämpande myndigheter kan spåra olaglig kryptovaluta över gränserna.
Den här artikeln har översatts från engelska med hjälp av AI. Den engelska originalversionen är den auktoritativa källan; automatiska översättningar kan innehålla felaktigheter, särskilt i juridisk och regulatorisk terminologi.
