Operation Economic Outcast förbereder sig för att utvidga sin bankoffensiv, och finansminister Scott Bessent har meddelat att USA planerar att införa sanktioner mot ytterligare en bank. Den planerade åtgärden följer på FinCEN:s förslag riktat mot Banque Misr UAE.
Den amerikanska operationen ”Economic Outcast” riktar in sig på globala finansiella livsnerver
SKRIVEN AV
DELA
Viktiga punkter
- Bessent säger att finansdepartementet planerar att införa sanktioner mot ytterligare en bank denna vecka.
- Banque Misr UAE visar hur FinCEN kan rikta in sig på indirekt tillgång.
- Digitala tillgångar utvidgar kampanjen bortom den konventionella banksektorn.
Hur finansdepartementet använder tillgång till dollar som påtryckningsmedel
Operation Economic Outcast förbereder sig för att utöka sitt tryck på utländska finansinstitut. Bessent berättade för Associated Press i en intervju som publicerades den 30 augusti att USA planerar att införa sanktioner mot ytterligare en bank denna vecka som en del av kampanjen mot transaktioner med koppling till Iran. Institutet identifierades inte.
Den planerade åtgärden skulle utvidga finansdepartementets strategi som riktar sig mot den internationella infrastrukturen som gör det möjligt för iranska institutioner att ta emot intäkter, överföra medel och genomföra transaktioner i amerikanska dollar. Finansdepartementets kampanj omfattar finansiella kanaler kopplade till iransk oljeförsäljning, kringgående av sanktioner, vapenanskaffning, cyberoperationer och stöd till regionala ställföreträdande grupper.
Strategin bygger delvis på den centrala roll som amerikanska korrespondentbanker spelar i internationella betalningar. Utländska banker förlitar sig ofta på konton hos amerikanska institutioner för att avveckla transaktioner i dollar, vilket ger amerikanska myndigheter inflytande över finansiell verksamhet som bedrivs utanför landet. Att förlora denna tillgång kan begränsa en banks förmåga att betjäna kunder som är verksamma inom global handel.
Utländska institutioner kan också drabbas av konsekvenser även utan att ha direkta relationer med sanktionerade iranska banker. Finansdepartementet har varnat regeringar och företag att bryta sina finansiella och digitala tillgångsförbindelser med Iran, vilket utvidgar kampanjens räckvidd till mellanhänder, tjänsteleverantörer och företag som underlättar transaktioner över flera jurisdiktioner.
Banque Misr UAE visar hur strategin fungerar
Finansdepartementets förslag från den 28 augusti mot Banque Misr UAE visar hur FinCEN kan rikta in sig på en mellanhand som anklagas för att upprätthålla Irans indirekta tillgång till dollarclearing. Enligt finansdepartementets bedömning av filialerna i Förenade Arabemiraten hanterade dessa cirka 1,8 miljarder dollar mellan januari 2024 och juni 2026 för 103 företag som potentiellt har kopplingar till iranska skuggbanknätverk.
Dessa nätverk påstås förlita sig på bulvanföretag registrerade i tredjeländer såsom Förenade Arabemiraten och Hongkong för att dölja det verkliga ägandet och maskera pengarnas ursprung. Finansdepartementet uppgav att bland Banque Misr UAE:s kunder fanns uppenbara bulvanföretag som användes av Irans försvarsministerium och Islamiska revolutionsgardet för att kringgå amerikanska sanktioner och tvätta pengar åt Irans högste ledare Mojtaba Khamenei.
Finansminister Scott Bessent uttalade:
”Finansdepartementet har lovat att skära av varje ekonomisk livlina som Teheran har kvar och äntligen sätta stopp för hotet från det iranska regimen. Vi har också varnat för att Irans medhjälpare inte kan fortsätta att ha tillgång till den amerikanska dollarn och det globala finanssystemet.”
FinCEN:s meddelande om föreslagen regeländring skulle förbjuda amerikanska finansinstitut att öppna eller upprätthålla korrespondentkonton för Banque Misr UAE. Det skulle också kräva att de förhindrar utländska korrespondentkonton från att hantera transaktioner som involverar de berörda filialerna. Förslaget omfattar bankens fem filialer i Förenade Arabemiraten, inte dess verksamhet i Egypten eller andra länder.
Varför kampanjen sträcker sig bortom traditionella banker
Operation Economic Outcast kombinerar bankrestriktioner med sanktioner riktade mot oljemäklare, rederier, teknikleverantörer, cyberaktörer och nätverk för digitala tillgångar. Ett relaterat nätverk för krypto- och oljebetalningar ska enligt uppgift ha hanterat mer än 100 miljoner dollar i kryptovaluta för oljeförsäljning till stöd för Irans militär och närstående grupper, vilket illustrerar hur finansiell verksamhet kan röra sig mellan banksystem och blockkedjesystem.
Tidigare tillsynsåtgärder hade redan riktats mot digitala plånböcker, börser och mellanhänder som anklagats för att hjälpa Iran att kringgå konventionella finansiella restriktioner. Bessent uppgav i maj att finansdepartementet hade beslagtagit cirka 1 miljard dollar i kryptovaluta med koppling till Iran, vilket visar att regeringens strategi för finansiellt tryck omfattar både traditionella tillgångar och blockkedjebaserade överföringar.
Offentliga blockkedjedata ger utredare en annan form av insyn än konventionella bankregister. En blockkedjeutforskare visar transaktionshistorik, adresser, saldon och överföringsdetaljer, vilket gör det möjligt för myndigheter och efterlevnadsteam att granska överföringar efter att vissa plånböcker har kopplats till sanktionerade parter, statligt kopplade enheter eller misstänkta finansiella förmedlare.
FinCEN:s förslag är fortfarande föremål för allmänna synpunkter innan myndigheten beslutar om begränsningarna ska slutgiltigt fastställas. Meddelandet publicerades i Federal Register den 1 september, och skriftliga synpunkter ska lämnas in senast den 1 oktober.
Den här artikeln har översatts från engelska med hjälp av AI. Den engelska originalversionen är den auktoritativa källan; automatiska översättningar kan innehålla felaktigheter, särskilt i juridisk och regulatorisk terminologi.
