Polisen i Förenade Arabemiraten grep två anställda vid Binance på flygplatser och förhörde en tredje person, som en del av en bedrägeriutredning rörande penningflöden via börsen. Alla tre har släppts, och Binance uppger att ingen av dem var föremål för utredningen.
Två Binance-anställda kvarhålls på flygplatser i Förenade Arabemiraten i samband med utredningar om bedrägeri
SKRIVEN AV
DELA
Viktiga punkter
- Två Binance-anställda greps på flygplatser i Förenade Arabemiraten och släpptes senare.
- En tredje chef hos Binance förhördes av polisen i juli.
- Vissa anställda hade kopplingar till ett företagskonto som var knutet till börsen.
Anställda kvarhölls efter kontroller på flygplatser, men släpptes sedan
Polisen i Förenade Arabemiraten tog två Binance-anställda åt sidan på flygplatser under de senaste veckorna i samband med en bedrägeriutredning om penningflöden via börsen, rapporterade The New York Times den 20 augusti. En tredje Binance-chef, som leder företagets dotterbolag i Dubai, förhördes på en polisstation i juli. Alla tre har sedan dess släppts fria. Binances huvudsakliga tillsynsmyndighet är baserad i Förenade Arabemiraten.
En av de två, en medarbetare på mellannivå, hölls kvar över natten på en polisstation i Sharjah denna månad efter att ha stoppats på flygplatsen, enligt personer med insyn i utredningarna. Den andra medarbetaren stoppades av polisen på en annan flygplats i Förenade Arabemiraten ungefär samtidigt. Fyra personer beskrev vad som hände under förutsättning att de fick vara anonyma, eftersom polisutredningen fortfarande pågår.
En talesperson för Binance citerades som följande:
”Ett litet antal av våra medarbetare ombads nyligen att lämna standarduttalanden till lokala myndigheter som en del av rutinmässiga utredningar rörande penningflöden från tredje part.”
”Våra anställda var aldrig måltavlor eller föremål för dessa utredningar, och alla som lämnade vittnesmål friades omedelbart och släpptes”, tillade talespersonen.
Varför vissa anställda drogs in i utredningen
Binance har ett företagskonto i Förenade Arabemiraten som hanterar kundernas insättningar och uttag, och ett antal anställda står angivna på kontot. Polisen verkar ha förhört vissa av dessa anställda enbart av den anledningen, enligt en person med insyn i arrangemanget. Det är fortfarande oklart vad utredarna undersöker, även om bedrägeriutredningarna enligt uppgift fokuserar på kunderna, inte själva börsen.
Gripandena har skapat oro bland Binances anställda, och företaget bad den emiratiska regeringen om hjälp tidigare denna månad, enligt en av källorna. Företaget framförde också till myndigheterna sin oro för de anställdas säkerhet i landet. Myndigheterna i Dubai och det emiratiska inrikesministeriet svarade inte omedelbart på förfrågningar om kommentarer.
Centraliserade börser som Binance måste samla in identitetshandlingar och föra register över kundernas transaktioner enligt reglerna om kundkännedom och bekämpning av penningtvätt. Brottsbekämpande myndigheter skickar tiotusentals förfrågningar per år till företaget om medel som passerar dess plattform, rapporterade Times.
Tillgångar som förvaras via börser med förvaring förblir under plattformarnas kontroll, inte i plånböcker som kunderna kontrollerar direkt. När utredare försöker spåra transaktioner som involverar Binance kan dokumentationen omfatta börsens bankhandlingar och information kopplad till anställda som har behörighet att hantera relevanta konton.
Binances turbulenta historia med brottsbekämpande myndigheter
Bland Binances juridiska problem ingår att företaget 2023 erkände sig skyldigt i en federal domstol i Seattle för brott mot amerikanska lagar mot penningtvätt. Företaget förverkade 2,51 miljarder dollar och betalade ett straffbelopp på 1,81 miljarder dollar.
Grundaren Changpeng Zhao (CZ) avgick som verkställande direktör som en del av den överenskommelsen och avtjänade senare fyra månader i ett federalt fängelse.
En separat frihetsberövning inträffade i Nigeria år 2024, då myndigheterna grep en av Binances chefer för regelefterlevnad, Tigran Gambaryan, och höll honom fängslad i flera månader innan myndigheterna lade ner åtalet och släppte honom efter påtryckningar från amerikanska tjänstemän. I slutet av förra året avskedade eller suspenderade Binance flera högt uppsatta compliance-chefer som hade rapporterat att miljarder dollar flyttats från kundkonton till enheter med kopplingar till Iran, enligt publicerade rapporter. Företaget bestred de rapporterade slutsatserna och förnekade att man straffat någon för att ha lyft fram compliance-frågor.
President Trump beviljade Zhao en fullständig och ovillkorlig benådning den 21 oktober 2025, enligt dokument från justitiedepartementet. Benådningen kom nästan två år efter Zhaos erkännande av skuld, och lagstiftare kritiserade den och pekade på Binances affärsrelation med World Liberty Financial, Trump-familjens kryptovalutaföretag.
Förstärkta band till Förenade Arabemiraten trots det rättsliga trycket
Förenade Arabemiraten har under samma period också blivit en av Binances största finansiärer. MGX, en statligt stödd fond från Förenade Arabemiraten, investerade 2 miljarder dollar i börsen i mars 2025, vilket var den första externa investeringen som Binance någonsin hade accepterat.
Tillsynsmyndigheterna i Abu Dhabi godkände därefter Binances globala plattform inom ett regelverk som omfattar handel, clearing och förvaring genom tre separata företag. Nest Exchange, Nest Clearing and Custody samt Nest Trading inledde sin verksamhet den 5 januari. Binance var den första kryptovalutabörsen som erhöll det tredelade tillsynsgodkännandet inom ramen för Abu Dhabi Global Market, enligt företagets tillkännagivande som publicerades på tillsynsmyndighetens webbplats. Företaget uppger att det har mer än 300 miljoner registrerade användare världen över.
Investeringen och tillsynsgodkännandet har stärkt Binances finansiella och operativa kopplingar till Förenade Arabemiraten. Europeiska utredare har rapporterat att det under det senaste året har blivit svårare att få tillgång till uppgifter från företaget rörande misstänkta brott, enligt The Times. Förändringen följde på en ändring i hur Binance hanterar vissa förfrågningar från brottsbekämpande myndigheter.
Den här artikeln har översatts från engelska med hjälp av AI. Den engelska originalversionen är den auktoritativa källan; automatiska översättningar kan innehålla felaktigheter, särskilt i juridisk och regulatorisk terminologi.
