Binance vs. Nigeria: Tigran Gambaryan förnekar anklagelser om att ha smugglat ut $26 miljarder från det afrikanska landet

Falskt Möte

Tigran Gambaryan, chef för finansiell brottsbekämpning på Binance, har upprepat påståendet att oärliga nigerianska lagstiftare krävde 150 miljoner dollar i utbyte mot att lägga ner fallet mot kryptovalutabörsen. Enligt Gambaryan använde lagstiftarna, som ville att deras pengar skulle överföras direkt till deras kryptoplånböcker, “falska kameror och media” för att få mötet med de besökande Binance-cheferna att framstå som legitimt.

Som rapporterat av Bitcoin.com News i maj 2024, anklagade Binances vd Richard Teng på samma sätt medlemmar av Nigerias Husråd för ekonomisk brottslighet (HCFC) för att ha begärt en muta på 150 miljoner dollar. Vid den tiden avfärdade Nigerias informationsminister Mohammed Idris anklagelserna och kallade dem en avledande manöver från företaget “desperata att fördunkla de allvarliga brottsanklagelser det står inför.”

I sitt inlägg den 14 februari insisterade emellertid Gambaryan på att försöket faktiskt gjordes med inblandning av Department of State Services (DSS). Han bemötte den nigerianska regeringens anklagelse om att Binance hade fört ut 26 miljarder dollar ur landet och sa att detta påstående helt enkelt inte var sant. Han sa:

Siffran på 26 miljarder dollar som de fortsatte att offentligt driva som några mystiska pengar som flyr Nigeria är fullständigt struntprat. Denna information lämnades som svar på deras begäran och var helt enkelt kumulativa handelsdata för nigerianer på plattformen. Dessa pengar lämnade inte Nigeria—det var bara människor som köpte och sålde krypto. Till exempel, om du handlar med 100 dollar hundra gånger, är det 10 000 dollar i handelsvolym, men i verkligheten använde du bara 100 dollar. Återigen, bara ett annat exempel på att de ljuger för att täcka över sin struntundersökning.

Strax efter att Gambaryan delade de explosiva detaljerna om Binances möte med politiker och statstjänstemän i det västafrikanska landet, släppte Nigerias informationsminister sitt eget uttalande och uppmanade invånarna att ignorera de lögner som Binance-anställda sprider. Medan uttalandet erkänner mutans påstående, sa Idris att det var den nigerianska regeringen som startade en utredning “även om det inte fanns någon formell anmälan från någon.”

Idris’ uttalande avslöjade också att hans regering hade avvisat det amerikanska erbjudandet att betala 5 miljoner dollar för att säkra Gambaryans frigivning.

“Regeringen [Nigeria] avvisade Binances erbjudande om en handpenning på 5 miljoner dollar i utbyte mot Mr. Gambaryans frihet, till förmån för en mer fördelaktig uppgörelse med den amerikanska regeringen,” tillägger uttalandet.

Ministern påstod också att Gambaryans obestyrkta anklagelser avslöjade hans motiv att misskreditera och skrämma dem som såg till att han stod inför rättvisa.