Preiskovalec na področju blockchaina ZachXBT je dejal, da je začel zavračati vse žrtve prevar v Kanadi, pri čemer je odziv kanadskih organov pregona označil za tako šibkega, da so njihove agencije morda »še bolj malomarni kot v Indiji ali Nigeriji«.
ZachXBT: Kanada je pri prevarah s kriptovalutami bolj malomarna kot Indija ali Nigerija
NAPISAL
DELI
Ključne ugotovitve
- ZachXBT je 13. junija dejal, da zavrača vse prošnje kanadskih žrtev goljufij, pri čemer navaja šibko izvrševanje zakonodaje in zasegov.
- Toronto je označil za eno izmed petih največjih svetovnih središč kiberkriminalitete, kanadske agencije pa so po njegovem mnenju morda še slabše kot v Indiji ali Nigeriji.
- ZachXBT trdi, da brez hitrejšega sodnega ukrepanja dokazi v verigi ostajajo v zastoju, kar kanadskim žrtvam pušča le malo možnosti za izterjavo.
Toronto imenovan za eno od največjih središč kiberkriminalitete
ZachXBT je te pripombe objavil v seriji objav 13. junija, v katerih trdi, da kanadske oblasti redno ne preganjajo storilcev kaznivih dejanj ali zaplenijo zamrznjena sredstva za žrtve goljufij, domači mediji pa se tej temi izogibajo, in dodaja:
»Kanadski mainstream mediji si ne bi upali poročati o tem, kako se je Toronto razvil v eno izmed petih največjih svetovnih središč za kiberkriminalce in da organi pregona ne preganjajo storilcev ali zaplenijo zamrznjena sredstva za žrtve goljufij. Moral sem začeti zavračati vse žrtve iz Kanade. Njene vladne agencije so morda še bolj malomarne kot v Indiji ali Nigeriji.«
ZachXBT je v podporo tej trditvi navedel dva pomembna primera. Prvič, dejal je, da so kanadski organi pregona ignorirali poročilo o storilcu groženj, ki izvaja phishing prevare in zdaj izsiljuje podjetja za milijone dolarjev. Drugič, opisal je primer, v katerem organi niso ukrepali na podlagi dokazov, ki jih je predložil, in dodal:
»Še huje je, ker so dokazi, ki jih imam za primer 1, popolnoma enaki tistim, ki so bili uspešno uporabljeni za kazenski pregon storilcev v dveh drugih jurisdikcijah.«
V svojih objavah ni navedel imen konkretnih storilcev groženj, saj gre za občutljive zadeve, ki so še v teku, vendar je poudaril, da gre za vrzel v volji in zmogljivosti, ne pa v dokazih. Trdi, da tudi ko preiskovalci organom predložijo gradivo, ki je pripravljeno za sodišče, nekatere države nimajo zadostne odločenosti, da bi ukrepale.
Vzorec imenovanja malomarnih varuhov
Te pripombe se ujemajo s širšo kampanjo, saj si je ZachXBT ustvaril sloves s pritiskom na borze, odvetniške pisarne in regulatorje, ki jih obtožuje, da ščitijo ali ignorirajo nezakonita sredstva. Še prejšnji mesec je Bitcoin.com News poročal o njegovi preiskavi, v kateri je Kucoin obtožil, da je pred nemškimi preiskovalci ščitil 13 milijonov dolarjev ukradenih kriptovalut, ter o njegovem razkritju, da je ameriška odvetniška pisarna prisvojila 71 milijonov dolarjev zamrznjenih sredstev, povezanih s severnokorejsko skupino Lazarus. Objavil je tudi izpuščene podatke o severnokorejskem plačilnem kanalu, ki je kriptovalute pretvoril v fiat valuto.
Njegove pripombe o Kanadi temu delu dodajajo pravni vidik, saj se pri kriptovalutnih prevarah ukradena sredstva v nekaj minutah premikajo čez meje, žrtve pa so odvisne od hitrega zamrznitve sredstev in usklajenih zasegov, da sploh kaj izterjajo. ZachXBT je trdil, da kadar je sodna pristojnost počasna ali ne želi sprožiti kazenskega pregona, sled v verigi ne vodi nikamor, četudi je popolnoma jasna.
Kljub temu je Kanada v zadnjem času zabeležila vrsto odmevnih primerov kiberkriminalitete, torontska policija pa je nedavno napovedala t. i. brezprimerne aretacije v preiskavi goljufije s pošiljanjem množičnih SMS-sporočil, kar je prva znana uporaba tehnologije za ponarejanje naprav v tej državi. Podobno je tudi Kraljeva kanadska konjeniška policija (RCMP) pohvalila razbitje obsežnih goljufivih operacij s tisočimi žrtvami.
Kot je bilo pričakovati, je Kanadski center za kibernetsko varnost v svoji Nacionalni oceni kibernetskih groženj za obdobje 2025–2026 označil goljufije in izsiljevalsko programsko opremo kot vse večje grožnje za Kanadčane.
Kaj pomeni ta pat položaj
Če vodilni neodvisni preiskovalec zavrača kanadske primere, ker vidi le malo možnosti za ukrepanje, imajo oškodovanci tam morda manj možnosti za izterjavo sredstev (celo če so dokazi iz verige blokov nedvoumni). Analiza verige blokov lahko z izjemno natančnostjo identificira osumljence in sledi ukradenemu denarju, vendar pa izterjava še vedno odvisna od sodišč, policije in pooblastil za zamrznitev sredstev v realnem svetu. Brez tega nadaljnjega ukrepanja se tudi neizpodbitni dokazi ustavijo.
Ali bo ta tehnika javnega pritiska spodbudila odziv kanadskih oblasti, še ni jasno, vendar je vredno omeniti, da je ZachXBT že prej uporabil isto taktiko (imenovanje imen in objavljanje dokazov), da bi borze in podjetja prisilil k ukrepanju.
