ZachXBT obtožuje Kucoin, da pred nemškimi preiskovalci skriva ukradeno kriptovaluto v vrednosti 13 milijonov dolarjev

ZachXBT pravi, da je Kucoin »sopogojnik«

Detektiv blockchaina pod psevdonimom je 22. maja objavil neposreden napad na Kucoin. »Ekipa je sokrivka in dopušča nezakonite dejavnosti, dokler te prinašajo provizije,« je ZachXBT napisal na X in opozoril, da nemški organi pregona niso uspeli dobiti nobenega odgovora od borze. Dodal je še, da je te pomisleke že prej javno izpostavil in da mu zmanjkuje možnosti, da bi prisilil borzo k ukrepanju.

Obtožba temelji na vrsti dokumentiranih incidentov, saj je ZachXBT že aprila razkril, kar je opisal kot pranje denarja v velikem obsegu prek infrastrukture Kucoina. Lažna aplikacija Ledger Live, ki je bila na voljo v Appleovem Mac App Store, je bila uporabljena za krajo približno 9,5 milijona dolarjev od več kot 50 žrtev (med 7. in 13. aprilom).

Sredstva (vključno z bitcoini, etherjem, tronom, solano in XRP) so bila hitro preusmerjena prek več kot 150 naslovov za nakazila Kucoina, preden so se stekla v centralizirano storitev mešanja, imenovano AudiA6. Ločena kraja 3,5 milijona dolarjev iz Bitcoin Depota je bila podobno preusmerjena prek več kot 25 naslovov Kucoina le nekaj dni prej.

ZachXBT je izračunal, da je v nekaj tednih prek Kucoina prešlo več kot 13 milijonov dolarjev nedavno ukradenih sredstev, kar bo zagotovo sprožilo resna vprašanja o postopkih preverjanja borze v zvezi s preprečevanjem pranja denarja (AML).

Težave Kucoina s skladnostjo se poglabljajo v več jurisdikcijah

Sklic na nemške organe pregona kaže na aktivno preiskavo, verjetno povezano z žrtvami aprilske kraje, pri kateri je Kucoin zavrnil sodelovanje. Brez sodelovanja borze imajo preiskovalci omejene možnosti za pravočasno sledenje sredstev ali zamrznitev premoženja.

Regulativni položaj Kucoina se je v letu 2026 poslabšal v več jurisdikcijah, saj je avstrijski finančni regulator v začetku tega leta Kucoin prepovedal pridobivanje novih uporabnikov iz Evropske unije. Nato je marca japonska agencija za finančne storitve (FSA) borzo uvrstila na seznam neregistriranih ponudnikov.

Največja pravna izpostavljenost borze v ZDA pa se je zgodila leta 2024, ko je Ministrstvo za pravosodje (DOJ) Kucoin obtožilo vodenja nelicenciranega podjetja za prenos denarja. Kucoin se je nato januarja 2025 strinjal s poravnavo v višini skoraj 300 milijonov dolarjev, da bi rešil te obtožbe.

Ločeno od tega je ameriška Komisija za trgovanje s terminskimi blagovnimi pogodbami (CFTC) dosegla poravnavo v višini 500.000 dolarjev civilne kazni z matično družbo Kucoina zaradi poslovanja kot neregistrirani posrednik terminskih pogodb.