Usodna napaka kralja darkneta: nakup zlatih palic s kriptovaluto je pripeljal do aretacije

Domnevni administrator »Dream Market« obtožen pranja denarja po nakupu zlata z označeno kriptovaluto

Owe Martin Andresen, nemški državljan, je bil nedavno obtožen pranja denarja po tem, ko je izkoristil sredstva v kriptovaluti iz Dream Market, enega največjih trgov na temnem spletu.

Glede na sporočilo za javnost, ki ga je v sredo izdala tožilstva ZDA v severnem okrožju Georgije, je bil Andresen obtožen uporabe kriptovalute iz denarnic, povezanih z Dream Marketom, po letih zbiranja milijonov sredstev iz dejavnosti trga.

Oblasti so uspele natančno določiti Andresenovo lokacijo, potem ko je uporabil operaterja kriptovalut s sedežem v Georgiji, domnevno Bitpay, za poravnavo nakupov zlata pri mednarodnih trgovcih in pošiljanje zlatih palic na svoj domači naslov.

Andresen naj bi bil »Speedstepper«, glavni administrator Dream Market, ki je avgusta 2023 prenesel milijone iz denarnic propadlega trga, da bi izvedel te nakupe. Zvezni tožilec Theodore S. Hertzberg je izjavil, da je Dream Market omogočil prodajo 90 kilogramov heroina, 450 kilogramov kokaina, 25 kilogramov crack kokaina, 45 kilogramov metamfetamina, 13 kilogramov oksikodona in 36 kilogramov fentanila z uporabo anonimnih sredstev in kriptovalute.

Maja 2026 je bil pri Andresenu opravljen preiskovalni pregled doma, pri katerem so zasegli zlatih palic v vrednosti 1,7 milijona dolarjev in več kot 23.000 dolarjev gotovine, poleg tega pa so identificirali 1,2 milijona dolarjev v kriptovalutah in na bančnih računih, povezanih z Dream Marketom. Zdaj mu grozi šest obtožb mednarodnega pranja denarja in šest obtožb prikrivanja pranja denarja, pri čemer je za vsako obtožbo predvidena kazen do 20 let zapora.

Kareem Carter, posebni agent, odgovoren za Internal Revenue Service – Criminal Investigation (CI), je poudaril, da »ponovna integracija dolgo neaktivnih prihodkov kaže trdo resnico: nezakoniti akterji se morda skrivajo v senci, vendar njihovi finančni odtisi ostanejo. IRS CI se posveča sledenju denarja, naši posebni agenti iz enote za kibernetski kriminal pa se posvečajo razkrivanju tistih, ki poskušajo izkoriščati tehnologijo za izogibanje odgovornosti.«