Unicoin izvršni direktor, ki je razpisal nagrado za glavo Vladimirja Putina, obtožen za goljufijo v višini 110 milijonov dolarjev

SEC obtožuje vodstvo Unicoina 110 milijonov dolarjev vredne goljufije

»Iskan mrtev ali živ, Vladimir Putin, zaradi množičnih umorov,« se glasi objava na Facebooku iz februarja 2022. To so besede ustanovitelja Unicoina Alexandra Konanykhina, ki bi se lahko kmalu spet znašel v pravnih težavah, če ga sodišča spoznajo za krivega goljufije z vrednostnimi papirji, kot je v torek navedla SEC.

58-letni Rus ni neznanec za spore z zakonodajo. Težave z imigracijo so ga spravile v zapor vsaj dvakrat, zdaj pa ga lahko senčna kripto operacija z imenom Unicoin znova pripelje pred sodnika.

Konanykhin je ustvaril Unicoin v približno istem času, ko je ponudil nagrado v višini milijona dolarjev za ruskega predsednika Vladimirja Putina. »Obljubljam plačilo 1.000.000 dolarjev uradniku(om), ki izpolnjuje(jo) svojo ustavno dolžnost in aretira(jo) Putina kot vojnega zločinca v skladu z ruskimi in mednarodnimi zakoni,« je napisal Konanykhin okoli 27. februarja 2022, le tri dni po ruski invaziji na Ukrajino. Nagrada še vedno ni bila izplačana, a Konanykhin ima zdaj morda večje skrbi, potem ko je SEC vložila pritožbo pri ameriškem okrožnem sodišču južnega okrožja New Yorka (SDNY), obtožujočega ruskega poslovneža goljufije z vrednostnimi papirji in različnih drugih kršitev v zvezi s prodajo žetonov Unicoin.

„Trdimo, da so Unicoin in njegovi izvršni direktorji izkoristili tisoče vlagateljev z izmišljenimi obljubami, da bodo njihovi žetoni, ko bodo izdani, podprti z realnimi sredstvi, vključno z mednarodnim portfeljem dragocenih nepremičnin,“ je dejal Mark Cave, pomočnik direktorja pri SEC v sporočilu za javnost. „Vendar, kot trdimo, so bile vrednosti nepremičninskih sredstev vredne le majhen del tistega, kar je podjetje trdilo.“

Pobeg iz Rusije

Kot nekdanji bančni oligarh iz časa KGB, Konanykhin ve marsikaj o denarju in goljufiji. Zaslovel je kot čudežni otrok finančnih storitev pri komaj 25 letih, zbravši 300 milijonov dolarjev premoženja in si prislužil zaželeno mesto v notranjem krogu nekdanjega ruskega predsednika Borisa Jelcina.

Toda situacija se je zasukala, ko je Konanykhin trdil, da ga je KGB nenadoma ugrabil med poslovnim potovanjem na Madžarskem. Uspelo mu je pobegniti v Združene države, kjer je leta 1992 vložil prošnjo za azil skupaj s svojo ženo Eleno Gratcheva.

„Bil sem ugrabljen na Madžarskem, v Budimpešti na svojem poslovnem potovanju, s strani KGB,“ je Konanykhin leta 2006 povedal za CNN v intervjuju. „In istočasno z ugrabitvijo na Madžarskem, so z nasiljem prevzeli moje banke, mojo brokersko mrežo in vse moje organizacije v Moskvi.“

Unicorn Hunters in Unicoin

Po tem, ko je bil dvakrat zaprt zaradi kršenja ameriških imigracijskih zakonov, je Konanykhin končno dobil težko pridobljeno pravno bitko za ostanek v državi. Bil je prisiljen, da začne znova iz nič, in mu je uspelo uspešno lansirati več startupov, vključno s Transparent Business, holding podjetjem, ki je debitiralo s priljubljeno resničnostno televizijsko serijo v slogu Shark Tank z naslovom Unicorn Hunters.

Oddaja je privabila zvezdniško moč imen, kot je soustanovitelj Appla Steve Wozniak ter celo predstavnike zvezne vlade, kot sta bila nekdanja ameriška zakladnica Rosa Rios in nekdanji višji svetovalec za politiko pod Joe Bidenom, Moe Vela. Ti slavni ljudje so tvorili »Krog denarja,« ki bi stresno preverjal predstavljene startupe in nato vlagal v najobetavnejše. Občinstvo je prav tako lahko vlagalo skupaj s skupino zvezdnikov.

V tem ozadju je bil ustvarjen Unicoin. Konanykhin je leta 2022 oblikoval kriptovaluto, ki bi imela lastniške deleže v istih podjetjih, predstavljenih v Unicorn Hunters. Unicoin bi bil prav tako lastnik nepremičnin in je bil zasnovan za izplačevanje dividend imetnikom žetonov.

„Podjetje podprto z realnimi sredstvi,“ piše na spletni strani Unicoin. „To je vaša priložnost, da vstopite zgodaj, pred povišanjem vrednotenja in prevzemom tržne dinamike. Vstopite, preden to stori trg.“

Posredovanje SEC

Unicoin ni dolgo čakal, preden je agresivno začel promovirati svoj žeton z oglaševanjem na televiziji, družbenih omrežjih, znotraj taksijev in celo na letališčih. Podjetje je trdilo, da je registrirano pri SEC, vendar je regulator to zavrnil. Po obsežni preiskavi je SEC končno posredoval in vložil pravno pritožbo proti Konanykhin in njegovi ekipi izvršilnega vodstva: Silvina Moschini, nekdanja predsednica in predsednica Unicoin ter Alex Dominguez, nekdanji glavni investicijski svetovalec.

SEC trdi, da je Unicoin prodal milijone dolarjev vrednih žetonov kot „pravice certifikate“ več kot 5.000 vlagateljem, jih prepričal, da so žetoni podprti z „miljardami dolarjev nepremičnin in lastniškimi deleži v preipo not companies,“ ko pa je bila vrednost osnovnih sredstev majhna, po Cavu. Unicoin je vlagateljem povedal, da je zbral 3 milijarde dolarjev s prodajo žetonov, medtem ko pa je številka bila bližje 110 milijonov dolarjev, trdi regulator.

„Obtožbe SEC so očitno napačne. Namenjeni smo dokazati na sodišču, da predstavljajo še en primer grobe zlorabe moči,“ je v X objavi v sredo dejal Konanykhin. „Boreli se bomo za našo vizijo, za našo skupnost in za zapuščino transparentnosti, ki jo gradimo… Ne bomo se umaknili.“