Dobrodošli v Latam Insights, pregledu najpomembnejših novic s področja kriptovalut iz Latinske Amerike v zadnjem tednu. V tej izdaji Brazilija uvaja revizijske zahteve za ponudnike storitev s kriptovalutami (VASP), Mehika in EU raziskujeta možnosti za boj proti pranju denarja s kriptovalutami na globalni ravni, ameriška vlada pa brazilske tolpe razglasi za globalne teroristične organizacije.
Latam Insights: Svetovni boj proti pranju denarja s kriptovalutami se zaostruje v Mehiki in Braziliji
NAPISAL
DELI
Ključne ugotovitve
- V skladu z navodili 739 Brazilija zahteva neodvisne revizije, registrirane pri CVM, za izdajo licenc za kriptovalute.
- Claudia Sheinbaum je podpisala sporazum z EU v vrednosti 5 milijard evrov, ki Mehiki omogoča usklajevanje globalnih pravil proti pranju denarja.
- Marco Rubio je CV in PCC označil za globalne teroriste, kazni za nespoštovanje predpisov o FTO pa se začnejo 5. junija.
Nova pravila za kriptovalute v Braziliji: centralna banka zahteva stroge neodvisne revizije za ponudnike storitev za virtualna sredstva
Centralna banka Brazilije je uvedla še eno zahtevo za odobritev delovanja ponudnikov storitev virtualnih sredstev (VASP) v državi.
V skladu z normativnim navodilom št. 739, izdanim v petek, banka zdaj od ponudnikov storitev za virtualna sredstva (VASP) zahteva, da predložijo neodvisno revizijo subjekta, registriranega pri brazilski komisiji za vrednostne papirje in borzo (CVM), da se izdajo operativne licence.
Revizije, imenovane »poročila o razumni zagotovili«, morajo vsebovati podatke, ki ocenjujejo skladnost ponudnika storitev za virtualna sredstva z zakonom v različnih vidikih, vključno z institucionalno politiko, organizacijsko strukturo in usposabljanjem zaposlenih; notranjo oceno tveganja glede uporabe izdelkov in storitev podjetja pri storitvi kaznivih dejanj pranja denarja in financiranja terorizma; ter postopke, namenjene spoznavanju strank.
Mehika in EU združita moči v boju proti globalnemu pranju denarja s kriptovalutami
Roberto Velasco Álvarez, mehiški zunanji minister, in Kaja Kallas, podpredsednica Evropske komisije, sta razkrila, da obe državi preučujeta možnosti sodelovanja pri omejevanju dejavnosti pranja denarja s kriptovalutami v obeh jurisdikcijah.
To sta razkrila na novinarski konferenci ob 8. vrhu Mehika–EU, kjer sta mehiška predsednica Claudia Sheinbaum in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen podpisali trgovinski sporazum, ki vključuje 5 milijard evrov naložb v Mehiki.
„Glede varnostnega sodelovanja med Mehiko in Evropsko unijo smo danes razpravljali o tem, kako kriminalne organizacije izvajajo dejavnosti na globalni ravni – kot je pranje denarja – in seveda o zadevah, povezanih z uporabo kriptovalut za tovrstne nezakonite dejavnosti,“ je izjavil Álvarez.
Trumpova administracija brazilske najnevarnejše tolpe označila za posebej določene globalne teroriste
V sredo je državni sekretar Marco Rubio napovedal, da bo dve največji brazilski kriminalni skupini, Comando Vermelho (CV) in Primeiro Comando da Capital (PCC), označil za posebej določene globalne teroriste (SDGT), ter razkril namero, da ju od 5. junija označi tudi za tuje teroristične organizacije (FTO).
Po besedah Rubia ti dve skupini „vodita tisoče članov in sta organizirali brutalne napade na brazilske policiste, javne uradnike in civiliste“ ter razširili svoje dejavnosti preko brazilskih meja. Ta poteza sledi lobiranju za ta ukrep s strani senatorja Flavia Bolsonara, nasprotnika predsednika Lule na prihajajočih volitvah.
Ti dve organizaciji sta bili izpostavljeni kot organizaciji, ki uporabljata kriptovalute za pranje denarja in kot podaljšek svojih primarnih dejavnosti, kar temu ukrepu dodaja kriptovalutni element.
