Izvršni direktor poljske kriptovalutne borze Zondacrypto je pobegnil v Izrael, medtem ko se preiskava goljufije v višini 97 milijonov dolarjev zaostruje

Ključne ugotovitve:

• Poljski tožilci so začeli preiskavo goljufije v zvezi z Zondacrypto in ugotovili izgube v višini vsaj 350 milijonov PLN (97 milijonov USD), ki prizadenejo do 30.000 uporabnikov.
• Izvršni direktor Przemysław Kral naj bi bil v Izraelu, kjer mu državljanstvo lahko prepreči izročitev, saj Izrael ne izroča svojih državljanov.
• Kral je v svojem zadnjem javnem sporočilu potrdil, da je v nedostopni hladni denarnici 4.500 BTC, preden je utihnil.

97 milijonov dolarjev v črni luknji in izvršni direktor, ki je nedosegljiv

Zondacrypto je bila ena največjih borz kriptovalut na Poljskem, preden je vrsta razkritij razkrila globoke težave z rezervami in upravljanjem platforme.

V svojem zadnjem dokumentiranem javnem sporočilu je Kral potrdil, da je hladna denarnica z 4.500 BTC postala nedostopna. Od takrat ni izdal nobene javne izjave, poročila poljskega medija Onet pa kažejo, da je Kral v Izraelu že približno en teden. Poljske oblasti so potrdile, da ima izraelsko državljanstvo, kar znatno otežuje kakršna koli prizadevanja za izročitev.

Poljska nima uveljavljenih izkušenj z izročitvijo posameznikov iz Izraela. Še pomembneje je, da Izrael po izraelski zakonodaji ne izroča svojih državljanov. Poljski namestnik ministra za notranje zadeve Czesław Mróczek je to zapletenost neposredno priznal in javno izjavil, da Poljska nima izkušenj z obravnavanjem tovrstnih zahtevkov za izročitev.

Obseg potencialne škode je znaten

Tožilci so ugotovili izgube v višini vsaj 350 milijonov poljskih zlotov, kar ustreza približno 100 milijonom dolarjev. Tudi poljski premier Donald Tusk je potrdil, da je lahko prizadetih do 30.000 uporabnikov Zondacrypto, pri čemer je primerjal primer z velikimi finančnimi škandali iz poljske preteklosti.

S širitvijo preiskave so bile identificirane stotine potencialnih žrtev, pri čemer ostaja nedostopnost hladne denarnice za bitcoine osrednja točka preiskave. Ni bil podan noben uradni časovni okvir, kdaj ali ali bodo uporabniki sploh lahko dostopali do svojih sredstev.
Zondacrypto ni objavil nobenega javnega sporočila v zvezi s kazensko preiskavo ali Kralovim domnevnim odhodom od njegove zadnje znane izjave.

Zlom sledi vzorcu, ki smo ga videli pri drugih propadih borz, kjer so, ko se razkrijejo primanjkljaji v rezervah, vodilni postali nedosegljivi, uporabniki pa so ostali z omejenimi pravnimi sredstvi v različnih jurisdikcijah (kot smo videli po propadu FTX). Poljske oblasti niso potrdile, ali je bil vložen mednarodni nalog za prijetje ali rdeče obvestilo Interpola, zaradi česar je stanje izvršilnih ukrepov nejasno.