Glavni akter v primeru kriptovalut je bil izgnan, da se bo soočil z obsežnim sodnim procesom zaradi goljufije v višini 165 milijonov dolarjev

Domnevni potek sheme

Zvezni tožilci v Severnem okrožju Georgije so 17. avgusta razkrili obtožnico, v kateri Edwarda Zimbardija obtožujejo, da je med junijem 2022 in avgustom 2023 organiziral obsežno prevaro na področju naložb v digitalna sredstva. Glede na uradne sodne dokumente je Zimbardi promoviral pobudo z imenom »The Crypto Program«, ki je vlagateljem ob nakupu oglaševalskih paketov obljubljala zagotovljen mesečni donos v višini petindvajsetih odstotkov.
Žrtve so v štirinajstih mesecih trajanja sheme prenesle več kot 165 milijonov dolarjev v digitalnih valutah neposredno v zasebne denarnice, ki jih je tajno nadzoroval Zimbardi. Oglaševani modeli donosnosti, ki obljubljajo fiksne mesečne izplačila, odražajo klasične kazalnike kriptoprevar, kar poudarja strukturne rdeče zastavice v nepreverjenih protokolih digitalnih sredstev. Namesto da bi financiral oglaševalske dejavnosti, je Zimbardi domnevno tvegal več kot 34 milijonov dolarjev v visoko tveganih trgovanjih s tujimi valutami, kar je povzročilo hude finančne izgube.

Zloraba sredstev in beg v tujino

Da bi prikril sistemske ranljivosti znotraj podjetja, je Zimbardi domnevno uporabil pritekajoči kapital od novih vlagateljev za izpolnjevanje zahtevkov za izplačila prejšnjih udeležencev.

Zvezne agencije so večkrat poudarile, kako goljufive platforme uporabljajo jamstva visokih donosov, da prek agresivnih promocijskih kanalov privabljajo majhne vlagatelje. Sodni dokumenti razkrivajo, da je vsaj 10 milijonov dolarjev porabil za osebne izdatke, vključno z nakupom luksuznih vozil, plačevanjem preživnin in nakupom hiše za svojega sina.

Ko je avgusta 2023 investicijsko podjetje propadlo, je Zimbardi pobegnil prek Havajev in številnih mednarodnih destinacij, da bi se izognil organom pregona. Ameriški tožilci še naprej dajejo prednost čezmejnemu sodelovanju pri pregonu ubežnikov prek različnih jurisdikcij, kar odraža širša prizadevanja, saj ameriške oblasti redno izročajo vodilne osebe v kriptovalutnem sektorju v primerih goljufij v višini več milijonov dolarjev, da se soočijo s sodnim procesom. Julija 2025 se je preselil na Fidži, potem ko je izvedel za tekočo zvezno preiskavo, in nazadnje odpovedal načrte, da bi se maja 2026 udeležil poroke svojega sina v Virginiji.

Theodore S. Hertzberg, zvezni tožilec za severni okraj Georgije, je dejal:

»Zimbardi naj bi z lažnimi obljubami o ogromnih donosih prepričal tisoče ljudi, naj vlagajo v njegov ‚kripto program‘. Namesto tega je denar porabil za tvegane valutne posle, izplačila zgodnjim vlagateljem ter si privoščil hišo in draga vozila.«

Marlo Graham, vodja posebnih agentov FBI v Atlanti, je dejal: »Zimbardi naj bi izkoriščal zaupljive posameznike prek zapletene sheme, da bi jim odvzel težko prisluženi denar, nato pa naj bi pobegnil več kot 7300 milj daleč na Južni Pacifik.«

Sodni postopki in izvrševanje predpisov

Fidžijske oblasti so se uskladile z ameriškimi diplomatskimi uradniki, da so 14. avgusta aretirale in izgnale Zimbardija po prejemu obvestila o razkrivljeni obtožnici. Skupne operacije odražajo širjenje zveznega nadzora, saj regulativne agencije povečujejo skupne izvršilne ukrepe proti kriptogoljufijam tako na področju trgovanja z digitalnimi sredstvi kot tudi tradicionalnih finančnih produktov. Zimbardi se je prvič pojavil pred zvezno sodnico v Los Angelesu, kjer so državni tožilci zagovarjali nadaljevanje predhodnega pripora.

Žrtvam je priporočeno, da informacije o transakcijah predložijo prek uradnega portala FBI Crypto Program Victim Portal, da bi tako pomagale organom pregona. Hertzberg je poudaril:

»Ko se je njegova prevara sesula, naj bi poskušal izogniti se zvezni kazenski preganjanju z begom na drugo stran sveta. Zahvaljujoč organom pregona in diplomatskim oblastem na Fidžiju in v Združenih državah je Zimbardi spet na ameriškem ozemlju in se bo soočil s sojenjem.«