Vyšetrovateľ v oblasti blockchainu ZachXBT uviedol, že začal odmietať všetky obete podvodov z Kanady, pričom označil reakciu tamojších orgánov činných v trestnom konaní za natoľko slabú, že ich prístup môže byť „nedbanlivejší než v Indii alebo Nigérii“.
ZachXBT: Kanada je v otázke podvodov s kryptomenami nedbanlivejšia ako India či Nigéria
NAPÍSAL
ZDIEĽAŤ
Kľúčové body
- ZachXBT 13. júna uviedol, že odmieta všetky žiadosti kanadských obetí podvodov, pričom ako dôvod uviedol slabé vynucovanie práva a zabavovanie majetku.
- Toronto označil za jedno z piatich najväčších centier kyberkriminality na svete a kanadské orgány za možno horšie ako v Indii alebo Nigérii.
- ZachXBT tvrdí, že bez rýchlejšieho konania súdov dôkazy v reťazci zostávajú nevyužité, čo kanadským obetiam ponecháva len málo možností na nápravu.
Toronto označené za jedno z hlavných centier kyberzločinu
ZachXBT sa takto vyjadril v sérii príspevkov z 13. júna, v ktorých argumentoval, že kanadské orgány bežne zlyhávajú pri stíhaní páchateľov alebo zabavovaní zmrazených aktív pre obete podvodov a že domáce médiá sa tejto téme vyhýbajú, pričom dodal:
„Kanadské mainstreamové médiá by sa neodvážili informovať o tom, ako sa Toronto stalo jedným z piatich najväčších centier kyberzločinu na svete a že orgány činné v trestnom konaní nedokážu stíhať páchateľov ani zaistiť zmrazené aktíva pre obete podvodov. Musel som začať odmietať všetky obete z Kanady. Jej vládne agentúry sú možno ešte nedbanlivejšie ako v Indii alebo Nigérii.“
ZachXBT uviedol dva prominentné prípady na podporu tohto tvrdenia. Po prvé, povedal, že kanadské orgány činné v trestnom konaní ignorovali správu o páchateľovi, ktorý prevádzkoval phishingové podvody a teraz vydiera spoločnosti o milióny dolárov. Po druhé, opísal prípad, v ktorom orgány nekonali na základe dôkazov, ktoré poskytol, a dodal:
„Je to o to horšie, že dôkazy, ktoré mám pre prípad EX 1, sú presne rovnakého typu ako dôkazy, ktoré sa úspešne použili na stíhanie páchateľov v dvoch iných jurisdikciách.“
Vo svojich príspevkoch neuviedol mená konkrétnych páchateľov, s odvolaním sa na citlivosť prebiehajúcich záležitostí, ale poukázal na to, že problém spočíva skôr v chýbajúcej vôli a kapacitách než v dôkazoch. Argumentom je, že aj keď vyšetrovatelia odovzdajú orgánom materiály pripravené na súdne konanie, niektorým krajinám chýba dôslednosť pri ich spracovaní.
Vzor pomenovania nedbanlivých strážcov
Tieto poznámky zapadajú do širšej kampane, keďže si ZachXBT vybudoval reputáciu tým, že tlačí na burzy, advokátske kancelárie a regulačné orgány, ktoré obviňuje z krytia alebo ignorovania nelegálnych finančných prostriedkov. Len minulý mesiac Bitcoin.com News informoval o jeho vyšetrovaní, v ktorom obvinil Kucoin z krytia 13 miliónov dolárov v ukradnutých kryptomenách pred nemeckými vyšetrovateľmi, a o jeho odhalení, že americká advokátska kancelária si prisvojila 71 miliónov dolárov zmrazených prostriedkov spojených so severokórejskou skupinou Lazarus. Zverejnil tiež uniknuté údaje o severokórejskom platobnom kanáli, ktorý prevádzal kryptomeny na fiat meny.
Jeho komentáre o Kanade pridávajú k tejto práci jurisdikčný rozmer, keďže v prípade kryptomenových podvodov sa ukradnuté prostriedky presúvajú cez hranice v priebehu minút a obete sú odkázané na rýchle zmrazenie aktív a koordinované zabavenie, aby mohli vôbec niečo získať späť. ZachXBT argumentoval, že ak je jurisdikcia pomalá alebo neochotná stíhať, stopa v reťazci nikam nevedie, aj keď je úplne jasná.
Kanada však v poslednej dobe zaznamenala rad vysokoprofilových prípadov počítačovej kriminality, pričom torontská polícia nedávno oznámila takzvané bezprecedentné zatknutia v rámci vyšetrovania podvodu s hromadným rozosielaním SMS správ, čo je prvý známy prípad použitia technológie na falšovanie zariadení v krajine. Podobne aj Kráľovská kanadská jazdná polícia (RCMP) sa pochválila odhalením rozsiahlych podvodných operácií s tisíckami obetí.
Ako sa dalo očakávať, Kanadské centrum pre kybernetickú bezpečnosť vo svojom Národnom hodnotení kybernetických hrozieb na roky 2025–2026 označilo podvody a ransomware za eskalujúce hrozby pre Kanaďanov.
Čo signalizuje táto patová situácia
Ak popredný nezávislý vyšetrovateľ odmieta kanadské prípady, pretože vidí malú šancu na úspech, ľudia, ktorí tam boli podvedení, môžu mať menej možností na získanie späť svojich peňazí (aj keď sú dôkazy z blockchainu jednoznačné). Analýza blockchainu dokáže identifikovať podozrivých a vystopovať ukradnuté peniaze s neobvyklou presnosťou, ale získanie prostriedkov stále závisí od súdov, polície a právomocí zmraziť majetok v offline svete. Bez tohto následného konania aj nepriestrelné dôkazy zostávajú bez účinku.
Zostáva otvorené, či táto technika verejného tlaku vyvolá reakciu kanadských orgánov, ale stojí za zmienku, že ZachXBT už v minulosti použil rovnakú taktiku (uvádzanie mien a zverejňovanie dôkazov), aby prinútil burzy a firmy konať.
