ZachXBT obviňuje Kucoin, že pred nemeckými vyšetrovateľmi skrýva ukradnuté kryptomeny v hodnote 13 miliónov dolárov

ZachXBT tvrdí, že Kucoin je „spolupáchateľom“

Detektív blockchainu vystupujúci pod pseudonymom zverejnil 22. mája priamy útok proti Kucoin. „Tím je spolupáchateľom a umožňuje nelegálnu činnosť, pokiaľ to generuje poplatky,“ napísal ZachXBT na X a poznamenal, že nemecké orgány činné v trestnom konaní nedokázali získať žiadnu odpoveď od burzy. Ďalej dodal, že tieto obavy už predtým verejne vyjadril a dochádzajú mu možnosti, ako prinútiť burzu k činu.

Toto obvinenie vychádza zo série zdokumentovaných incidentov, keďže už skôr v apríli ZachXBT odhalil to, čo opísal ako pranie špinavých peňazí vo veľkom meradle prostredníctvom infraštruktúry Kucoinu. Falošná aplikácia Ledger Live uvedená v obchode Apple Mac App Store bola použitá na krádež približne 9,5 milióna dolárov od viac ako 50 obetí (medzi 7. a 13. aprílom).

Finančné prostriedky (zahŕňajúce bitcoiny, ether, tron, solanu a XRP) boli rýchlo presmerované cez viac ako 150 vkladových adries Kucoin, než sa dostali do centralizovanej zmiešavacej služby s názvom AudiA6. Samostatná krádež 3,5 milióna dolárov z Bitcoin Depot bola podobným spôsobom presmerovaná cez viac ako 25 adries Kucoin len o niekoľko dní skôr.

ZachXBT vypočítal, že cez Kucoin prešlo za niekoľko týždňov viac ako 13 miliónov dolárov z nedávno odcudzených prostriedkov, čo je číslo, ktoré nevyhnutne vyvoláva vážne otázky týkajúce sa procesov kontroly boja proti praniu špinavých peňazí (AML) na tejto burze.

Problémy Kucoinu s dodržiavaním predpisov sa prehlbujú vo viacerých jurisdikciách

Odkaz na nemecké orgány činné v trestnom konaní poukazuje na prebiehajúce vyšetrovanie, pravdepodobne súvisiace s obeťami aprílových krádeží, pri ktorom Kucoin odmietol spolupracovať. Bez spolupráce burzy majú vyšetrovatelia obmedzené možnosti včas vystopovať prostriedky alebo zmraziť aktíva.

Regulačné postavenie Kucoinu sa v roku 2026 zhoršilo vo viacerých jurisdikciách, keďže začiatkom tohto roka rakúsky finančný regulátor zakázal Kucoinu prijímať nových používateľov z Európskej únie. Následne v marci japonská Agentúra pre finančné služby (FSA) zaradila burzu na svoj zoznam neregistrovaných prevádzkovateľov.
To povedané, najvýznamnejšie právne riziko burzy v USA nastalo v roku 2024, keď Ministerstvo spravodlivosti (DOJ) obvinilo Kucoin z prevádzkovania nelicencovanej činnosti v oblasti prevodu peňazí. Kucoin následne v januári 2025 súhlasil s mimosúdnym vyrovnaním vo výške takmer 300 miliónov dolárov, aby vyriešil tieto obvinenia.

Samostatne dosiahla americká Komisia pre obchodovanie s komoditnými futures (CFTC) s materskou spoločnosťou Kucoinu mimosúdne vyrovnanie vo výške 500 000 dolárov za prevádzkovanie činnosti neregistrovaného obchodníka s futures.