Spoločnosť Circle čelí obvineniu zo strany prokurátorov v New Yorku a Wisconsine z marenia vymáhania prostriedkov z USDC pre obete podvodu

Štátni prokurátori v konflikte s gigantom v oblasti stabilných mincí

Vydavateľ stablecoinu USDC, spoločnosť Circle, čelí rastúcej kritike zo strany prokurátorov vo Wisconsine a New Yorku, ktorí tvrdia, že spoločnosť odmietla alebo odložila splnenie súdnych príkazov zameraných na vrátenie finančných prostriedkov.

Podľa správy ICIJ podal Thomas Binger, prokurátor v okrese Walworth vo Wisconsine, trestné oznámenie za priestupok, v ktorom obviňuje spoločnosť Circle z odmietnutia splniť súdny príkaz z decembra. Príkaz nariadil spoločnosti, aby „umožnila zabavenie“ približne 381 000 USDC ukradnutých obeti podvodu spojeného s romantickými vzťahmi a investíciami.

Príkaz údajne nariadil spoločnosti Circle zneplatniť zmrazené tokeny nachádzajúce sa v digitálnej peňaženke podozrivého a vydať ekvivalentnú sumu nových USDC do peňaženky kontrolovanej miestnym úradom šerifa. Spoločnosť Circle finančné prostriedky okamžite zmrazila, keď jej to bolo nariadené minulý august, neskôr však uviedla, že nemá technické možnosti na zneplatnenie a opätovné vydanie tokenov.

Tieto obvinenia sa pridávajú k rastúcemu zoznamu obáv, ktoré sa v posledných mesiacoch objavili v súvislosti so spoločnosťou Circle. Ako už skôr informoval portál Bitcoin.com News, prominentný vyšetrovateľ v oblasti blockchainu ZachXBT obvinil spoločnosť z porušení predpisov súvisiacich s nelegálnymi tokmi USDC v hodnote viac ako 420 miliónov USD, ktoré spoločnosť Circle údajne nezmrazila v 15 zdokumentovaných prípadoch siahajúcich až do roku 2022. Spoločnosť Circle čelila kritike aj za to, že údajne nezmrazila ukradnuté USDC spojené so zneužitím protokolu Drift, čo ešte viac podnietilo otázky o schopnosti firmy reagovať na zločiny v reťazci.

V reakcii na najnovšie obvinenia však spoločnosť Circle trvá na tom, že aktíva zmrazuje iba vtedy, ak je k tomu donútená prostredníctvom „zákonného postupu“, pričom argumentuje, že táto politika chráni používateľov pred svojvoľným alebo politicky motivovaným zasahovaním. Spoločnosť označila sťažnosť za „neopodstatnenú“ a argumentovala, že prokurátori nesprávne pochopili jej možnosti a nevyužili alternatívne riešenia.

V New Yorku prokurátori v januári napísali list americkým senátorom, v ktorom obvinili spoločnosť Circle z odmietania žiadostí orgánov činných v trestnom konaní o zmrazenie prostriedkov, pokiaľ nie sú sprevádzané súdnym príkazom. Spoločnosť tiež obvinili z toho, že nevrátila ukradnuté stabilné kryptomeny ani po tom, čo jej to nariadili súdy.

Niektorí kritici tvrdia, že neochota spoločnosti Circle konať je motivovaná finančnými stimulmi. Zmrazené aktíva naďalej generujú úroky z rezerv, ktoré kryjú USDC. Výskumník v oblasti blockchainu Yury Serov odhaduje hodnotu zmrazených USDC na minimálne 119 miliónov tokenov.

Odborníci na kryptoforenznú analýzu tvrdia, že spoločnosť Circle by mohla aktualizovať svoj kód správy tokenov tak, aby podporoval ich likvidáciu a opätovné vydávanie, spoločnosť Circle však nepotvrdila, či sa takáto aktualizácia plánuje.

Napriek tomu Circle údajne v poznámke pod čiarou k svojmu podaniu vo Wisconsine uviedol, že dosiahol všeobecnú dohodu s federálnymi prokurátormi o novom mechanizme odškodnenia obetí. V rámci tejto dohody by označené stabilné kryptomeny mohli byť natrvalo zmrazené, čím by sa stiahli z obehu. Circle by následne vyrazil nové tokeny rovnakej hodnoty a vydal by ich obetiam.

Z funkčného hľadiska to odzrkadľuje proces spálenia a opätovného vydania, ktorý by podľa kritikov mala spoločnosť Circle už teraz podporovať. Spoločnosť Circle neuviedla, či by sa tento mechanizmus dal uplatniť na prípad vo Wisconsine, ani či je táto dohoda súčasťou záväzného urovnania.