Spoločnosť Chainalysis zmapovala tok iránskych stabilných mincí, ktorý stojí za zmrazením 344 miliónov USDT

Kľúčové zistenia:

• Zmrazenie 344 miliónov USDT odhalilo viacstupňový kryptokanál cez siete spojené s Iránom.
• Spoločnosť Chainalysis vysledovala aktivitu peňaženiek prepojených so sieťou Iránskej centrálnej banky.
• Stabilné coiny zostávajú kľúčovou súčasťou sietí spojených s Iránom, ktoré využívajú brokerov, DeFi a sprostredkovateľov.

Toky stablecoinov spojených s Iránom sú pod drobnohľadom sankcií

Vynucovanie sankcií spojených s kryptomenovou aktivitou Iránu sa zintenzívňuje po tom, čo veľké zmrazenie stablecoinov upriamilo pozornosť na to, ako tieto siete smerujú finančné prostriedky cez brokerov, sprostredkovateľské peňaženky a infraštruktúru DeFi. Spoločnosť Chainalysis uviedla v blogovom príspevku z 27. apríla, že bolo analyzované zmrazenie 344 miliónov USDT v rámci širšieho toku transakcií zahŕňajúcich brokerov, sprostredkovateľské peňaženky a smerovanie v reťazci. Toto opatrenie sa zhodovalo s tým, že Úrad pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) pridal na svoj sankčný zoznam dve kryptoadresy spojené s Iránskou centrálnou bankou.

Tieto dve peňaženky boli zmrazené 23. apríla a neskôr sa objavili v aktualizovaných zoznamoch OFAC. Spoločnosť Chainalysis spojila tieto adresy s činnosťou zahŕňajúcou iránske burzy a sprostredkovateľské peňaženky, ktoré komunikujú s účtami spojenými s Iránskou centrálnou bankou. Ich zostatky zodpovedali sume 344 miliónov USDT zmrazených vďaka koordinácii medzi spoločnosťou Tether a americkými úradmi. Spoločnosť zaoberajúca sa analýzou blockchainu uviedla:

„Iránske siete digitálnych aktív poskytujú kritickú finančnú infraštruktúru potrebnú na pranie miliárd dolárov generovaných týmito plavidlami tieňovej flotily späť do IRGC a teroristických organizácií spriaznených s Iránom v celom regióne.“

Načasovanie spája zmrazenie peňaženiek, sprostredkovateľské smerovanie a sankčné označenia v rámci toho istého obrazu vynútiteľnosti práva.

Sieť maklérov, smerovanie DeFi a riziká v Hormuzskom prielive zvyšujú vystavenie Iránu kryptomenám

Spoločnosť Chainalysis tiež opísala skoršiu aktivitu stablecoinov spojenú so sieťami prepojenými s Iránom. Koncom roka 2025 sankcionovaná osoba Babak Morteza Zanjani zverejnila uniknuté dokumenty, ktoré obsahovali adresy kryptomien, o ktorých tvrdil, že sú prepojené s Iránskou centrálnou bankou. Spoločnosť uviedla, že tieto materiály naznačovali, že maklér pomáhal režimu nakupovať stablecoiny za fiat menu. Tento maklér mal kontakty s Alirezom Derakhshanom, ktorý v rokoch 2023 až 2025 koordinoval nákupy kryptomien v hodnote viac ako 100 miliónov USD spojené s predajom iránskej ropy. Spoločnosť Chainalysis načrtla tok transakcií, pri ktorom sa prostriedky presúvali od maklérov do stablecoinov, cez sprostredkovateľské peňaženky, cez mosty a protokoly DeFi, a potom sa vracali do iránskych kryptomenných kanálov a subjektov pridružených k Islamskej revolučnej garde (IRGC).

Analýza tiež poukazuje na nové riziká v oblasti dodržiavania predpisov v okolí Hormuzského prielivu. Irán hlásil výber mýta od komerčných plavidiel, zatiaľ čo podvodníci sa údajne zameriavali na lodné spoločnosti, ktoré sa snažili tieto požiadavky splniť. Niektoré spoločnosti zaplatili podvodníkom a neskôr sa stretli s námornými plavidlami IRGC, keďže iránske orgány finančné prostriedky nedostali. Spôsoby platby sú stále predmetom vyšetrovania, hoci spoločnosť Chainalysis uviedla, že použitie stabilných mincí by v prípade potvrdenia zodpovedalo nedávnej iránskej aktivite v reťazci. Spoločnosť Chainalysis poznamenala:

„Finančné prostriedky Iránskej centrálnej banky boli vyprané prostredníctvom viacerých mostových a DeFi protokolov, než sa vrátili späť do hlavného iránskeho kryptoekosystému.“

Analýza ukazuje, ako tieto transakcie tvoria súvislý, vysledovateľný reťazec spájajúci zdroje financovania, smerovacie vrstvy a sankcionované subjekty.