Ministerstvo finančných služieb štátu New York (DFS) dosiahlo dohodu na vyrovnaní vo výške 48,5 milióna dolárov so spoločnosťou Paxos Trust Company kvôli nedostatkom v jej programe na boj proti praniu špinavých peňazí (AML) a zlyhaniam v hĺbkovej kontrole súvisiacimi s jej partnerstvom s Binance.
Paxos súhlasí s dohodou vo výške 48,5 milióna USD kvôli nedostatkom v oblasti AML spojeným s partnerstvom s Binance
Tento článok bol publikovaný pred viac ako rokom. Niektoré informácie nemusia byť aktuálne.
NAPÍSAL
ZDIEĽAŤ
Superintendentka Adrienne A. Harris oznámila, že Paxos zaplatí pokutu vo výške 26,5 milióna dolárov a investuje ďalších 22 miliónov dolárov na zlepšenie svojich opatrení na zabezpečenie súladu. Vyšetrovanie DFS odhalilo, že Paxos nemal dostatočné monitorovanie transakcií a kontrolu súladu, čo zvyšovalo riziko prania špinavých peňazí, najmä prostredníctvom jeho vzťahu s Binance, kde boli identifikované významné nezákonné transakcie. DFS uvádza, že táto dohoda podčiarkuje jeho záväzok regulovať priemysel virtuálnych mien a zabezpečiť, aby finančné subjekty udržiavali robustné rámce riadenia rizík na ochranu spotrebiteľov a integrity finančného systému.
Tento článok bol preložený z angličtiny pomocou umelej inteligencie. Pôvodná anglická verzia je autoritatívnym zdrojom; automatické preklady môžu obsahovať nepresnosti, najmä v právnej a regulačnej terminológii.
