Kenský súd zadržal muža na 7 dní v súvislosti s vyšetrovaním podvodu s kryptomenovou aplikáciou v hodnote 440 000 dolárov

Podozrivá aplikácia spustila vyšetrovanie

Kenský súd nariadil týždenné zadržanie údajného prevádzkovateľa podvodnej investičnej platformy zameranej na kryptomeny, zatiaľ čo detektívi vyšetrujú viacvrstvový podvod, ktorý vybral približne 440 000 USD od nič netušiacich investorov.

Rozhodnutie bolo vydané v prospech Jednotky pre vyšetrovanie podvodov na kapitálových trhoch pri Riaditeľstve pre trestné vyšetrovanie (DCI). Jednotka argumentovala, že prípad podvodu zahŕňa zložité digitálne stopy, viaceré obete a možných komplicov, ktorí sú stále na slobode.

Podľa miestnej správy citujúcej súdne dokumenty sa vyšetrovanie začalo po tom, čo spoločnosť Kestrel Capital upozornila orgány na podozrivú mobilnú aplikáciu uvedenú v Google Play a Apple App Store. Aplikácia sa údajne prezentovala ako investičný fond poháňaný umelou inteligenciou prepojený so spoločnosťou Kestrel Capital a druhou entitou, Nathaniel Capital Partners Ltd.

Vyšetrovatelia uviedli súdu, že spoločnosť Kestrel Capital poprela akúkoľvek spojitosť s platformou alebo údajným partnerom, čo okamžite vyvolalo obavy z vydávania sa za inú osobu a podvodného skresľovania skutočností. Detektívi uviedli, že platforma sľubovala denné výnosy až do výšky 7 %, získavala používateľov prostredníctvom skupín na WhatsApp a inštruovala ich, aby vkladali finančné prostriedky prostredníctvom bankových účtov, čísel Paybill a kanálov mobilných peňazí.

Jeden bankový účet spojený s podozrivým údajne prijal len v období od 8. do 29. apríla približne 260 200 USD. Podozrivý, Dickson Ndege Nyakango, bol zatknutý 4. mája v pobočke I&M Bank na Kenyatta Avenue, kde sa podľa detektívov pokúsil vybrať prostriedky z jedného z vyšetrovaných účtov.

Pri obhajobe svojho prípadu prokurátori trvali na tom, že prepustenie Nyakanga by mohlo ohroziť vyšetrovanie, pričom poukázali na to, že vyšetrovatelia stále sledujú ďalšie účty a digitálne platformy, vrátane ďalšej aplikácie identifikovanej ako GSIWEA. Súd s tým súhlasil a nariadil, aby bol Nyakango zadržaný na policajnej stanici Kilimani na sedem dní. Vec sa vráti na súd neskôr tento mesiac, kde bude predložená aktualizácia.

Prípad prichádza v kľúčovom momente pre kenskú scénu digitálnych aktív. Po rokoch varovaní pred nelicencovanými krypto schémami prijal parlament v októbri 2025 zákon o poskytovateľoch služieb s virtuálnymi aktívami. Zákon zveruje dohľad nad platobnými službami založenými na kryptomenách Kenské centrálnej banke (CBK) a zavádza licenčné požiadavky, požiadavky na boj proti praniu špinavých peňazí a pravidlá na ochranu spotrebiteľov pre burzy, správcov a iných poskytovateľov služieb s virtuálnymi aktívami. Podriadené nariadenia, ktoré vypracovalo Národné ministerstvo financií začiatkom tohto roka, stále čakajú na uverejnenie v úradnom vestníku.

Napriek vznikajúcemu rámcu naďalej pretrvávajú medzery v presadzovaní práva. Regulačné orgány opakovane varovali, že nelicencované platformy naďalej oslovujú retailových investorov sľubmi vysokých výnosov – často prostredníctvom sociálnych médií, skupín na WhatsApp a vydávania sa za legitímne finančné inštitúcie.