Ruské orgány rozbili deväť kanálov na obchodovanie s kryptomenami, ktoré boli riadené zo zahraničia a pôsobili v obchodnej štvrti Moscow City. Viac ako 20 zamestnancov neregistrovaných kryptobúrz a niekoľko kuriérov bolo zadržaných pre podiel na operácii prania špinavých peňazí.
FSB vykonala raziu v moskovskom krypto-centre v rámci rozsiahlej akcie zameranej na odhalenie podvodov
NAPÍSAL
ZDIEĽAŤ
Kľúčové body
- FSB a MVD vykonali razie v kryptokanceláriách v Moscow City, čím narušili činnosť 9 zahraničných kanálov a zadržali viac ako 20 osôb.
- Zásah zasiahol spoločnosť Bitriver a token prepojený s aplikáciou Telegram, čo signalizuje prísny dohľad nad celým kryptoodvetvím.
- Vyšetrovatelia MVD hľadajú ďalšie obete s cieľom zabezpečiť náhradu škody, zatiaľ čo podozrivým hrozí až 10 rokov väzenia.
Rozbitie zahraničnej siete na pranie kryptomien
Ruské orgány nedávno rozbili sieť na pranie špinavých peňazí, ktorá pôsobila v moskovskej obchodnej štvrti Moscow City, a narušili deväť zahraničných kanálov s kryptomenami, ktoré slúžili na presúvanie ukradnutých prostriedkov do zahraničia. V rámci spoločnej operácie Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) a Ministerstva vnútra (MVD) zadržali orgány činné v trestnom konaní viac ako 20 zamestnancov neregistrovaných kryptoburz pôsobiacich v Moskve.
Podľa vyhlásenia FSB tieto neregistrované burzy údajne slúžili ako kľúčový most pre ukrajinské call centrá, ktoré sa zameriavali na ruských občanov prostredníctvom telefónnych a online podvodov. Podvodníci udržiavali neustály kontakt s obeťami – často sa zameriavali na zraniteľné skupiny obyvateľstva, vrátane dôchodcov – a krok za krokom ich viedli cez transakcie bez toho, aby odhalili skutočnú povahu týchto operácií.
Obete boli údajne inštruované, aby si v moskovských pobočkách zakúpili kryptomenu, ktorá bola následne okamžite prevedená na účty kontrolované organizátormi so sídlom na Ukrajine, uvádza sa vo vyhlásení. Vyšetrovatelia zistili, že sieť sa opierala o mladých agentov zverbovaných z rôznych regiónov Ruska.
Táto operácia zameraná na burzy kryptomien prichádza v čase, keď Rusko rozširuje svoj zákaz ťažby bitcoinu. Ako informoval portál Bitcoin.com News, nariadenie, ktoré nedávno podpísal ruský premiér Michail Mišustin, teraz zakazuje ťažbu bitcoinu v Moskve a na niektorých územiach v Kurskej oblasti až do roku 2032.
Ruské orgány tiež rozšírili svoje represívne opatrenia na významné osobnosti v rámci národného sektora kryptomien. Medzi významné ciele patrí Igor Runets, zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Bitriver – jedného z najväčších ruských prevádzkovateľov ťažby bitcoinu –, ktorého vyšetrovatelia obviňujú z podvodu na veľkom domácom hutníckom a energetickom koncerne.
Súčasne vedúci zákonodarcovia zintenzívňujú verejné varovania pred digitálnymi aktívami; Andrej Svincov, podpredseda výboru Štátnej dumy pre informačnú politiku, informačné technológie a komunikácie, nedávno vydal priamu výzvu, v ktorej občanom odporúča, aby nekupovali Gram, token úzko spojený s ekosystémom komunikačnej aplikácie Telegram.
Medzitým ruské orgány zverejnili, že zadržali niekoľkých kuriérov vo veku od 18 do 25 rokov, ktorí vyberali hotovosť priamo od podvedených obetí a doručovali ju do zmenární na konverziu a prevod do zahraničia.
Vyšetrovacie jednotky Ministerstva vnútra začali trestné konanie podľa § 159 ods. 4 Trestného zákonníka Ruskej federácie, ktorý sa týka rozsiahleho podvodu spáchaného organizovanou skupinou. Zamestnanci zmenární aj kuriéri boli obvinení zo spolupáchateľstva. V prípade usvedčenia im hrozí trest odňatia slobody až na 10 rokov.
Orgány pracujú na identifikácii ďalších obetí s cieľom zistiť celkový rozsah finančnej škody, zhromaždiť dôkazy a preskúmať možné spôsoby náhrady škody.
Tento článok bol preložený z angličtiny pomocou umelej inteligencie. Pôvodná anglická verzia je autoritatívnym zdrojom; automatické preklady môžu obsahovať nepresnosti, najmä v právnej a regulačnej terminológii.
