Dvaja zamestnanci spoločnosti Binance zadržaní na letiskách v Spojených arabských emirátoch v súvislosti s vyšetrovaním podvodov

Zamestnanci zadržaní po zastavení na letisku, následne prepustení

Emirátna polícia v uplynulých týždňoch zadržala dvoch zamestnancov spoločnosti Binance na letiskách v rámci vyšetrovania podvodu týkajúceho sa peňažných tokov cez burzu, informoval 20. augusta denník The New York Times. Tretí predstaviteľ spoločnosti Binance, ktorý vedie dubajskú pobočku firmy, bol v júli vypočúvaný na policajnej stanici. Všetci traja boli medzičasom prepustení. Hlavný regulačný orgán spoločnosti Binance sídli v Spojených arabských emirátoch.

Jeden z týchto dvoch, zamestnanec strednej úrovne, bol tento mesiac po zastavení na letisku zadržaný cez noc na policajnej stanici v Sharjahu, podľa osôb oboznámených s vyšetrovaním. Druhého zamestnanca zastavila polícia približne v rovnakom čase na inom letisku v Spojených arabských emirátoch. Štyria ľudia opísali, čo sa stalo, pod podmienkou anonymity, pretože policajné vyšetrovanie stále prebieha.

Hovorca spoločnosti Binance bol citovaný takto:

„Malý počet našich zamestnancov bol nedávno požiadaný, aby poskytol štandardné vyhlásenia miestnym orgánom v rámci rutinných vyšetrovaní týkajúcich sa tokov finančných prostriedkov tretích strán.“

„Naši zamestnanci nikdy neboli terčom ani predmetom týchto vyšetrovaní a všetci, ktorí poskytli výpovede, boli bezodkladne zbavení podozrenia a prepustení,“ dodal hovorca.

Prečo boli niektorí zamestnanci zadržaní

Spoločnosť Binance vedie v Spojených arabských emirátoch firemný bankový účet, prostredníctvom ktorého sa spracovávajú vklady a výbery zákazníkov, a na tomto účte je uvedených niekoľko zamestnancov. Podľa jednej osoby oboznámená s touto situáciou sa zdá, že polícia vypočúvala niektorých z týchto zamestnancov výlučne z tohto dôvodu. Stále nie je jasné, čo vyšetrovatelia preskúmavajú, hoci sa vyšetrovanie podvodov údajne zameriava na zákazníkov, nie na samotnú burzu.

Zadržania znepokojili zamestnancov spoločnosti Binance a spoločnosť tento mesiac požiadala vládu Spojených arabských emirátov o pomoc, uviedol jeden zo zdrojov. Úradníkom tiež vyjadrila obavy o bezpečnosť zamestnancov v krajine. Dubajské úrady a ministerstvo vnútra Spojených arabských emirátov bezprostredne nereagovali na žiadosti o komentár.

Centralizované burzy, ako je Binance, musia zbierať identifikačné doklady a viesť záznamy o obchodoch zákazníkov v súlade s pravidlami „poznaj svojho zákazníka“ a pravidlami proti praniu špinavých peňazí. Príslušníci orgánov činných v trestnom konaní zasielajú spoločnosti ročne desiatky tisíc dotazov týkajúcich sa finančných prostriedkov prechádzajúcich cez jej platformu, uviedol denník The Times.

Aktíva držané prostredníctvom burz s úschovou zostávajú pod kontrolou platforiem, nie v peňaženkách, ktoré priamo kontrolujú zákazníci. Keď vyšetrovatelia snažia vystopovať transakcie súvisiace s Binance, záznamy môžu obsahovať bankové dokumenty burzy a informácie spojené so zamestnancami oprávnenými spravovať príslušné účty.

Pohybovaná história spoločnosti Binance s orgánmi činnými v trestnom konaní

Medzi právne problémy spoločnosti Binance patrí jej priznanie viny v roku 2023 na federálnom súde v Seattli za porušenie amerických zákonov proti praniu špinavých peňazí. Spoločnosť prišla o 2,51 miliardy dolárov a zaplatila trestnú pokutu vo výške 1,81 miliardy dolárov.

Zakladateľ Changpeng Zhao (CZ) v rámci tejto dohody odstúpil z funkcie generálneho riaditeľa a neskôr si odpykal štyri mesiace vo federálnej väznici.

K ďalšiemu zadržaniu došlo v Nigérii v roku 2024, keď úrady zatkli vedúceho oddelenia dodržiavania predpisov spoločnosti Binance, Tigrana Gambaryana, a zadržiavali ho niekoľko mesiacov, kým úrady pod tlakom amerických úradníkov obvinenia stiahli a prepustili ho. Podľa zverejnených správ spoločnosť Binance koncom minulého roka prepustila alebo suspendovala niekoľkých vysokopostavených pracovníkov zodpovedných za dodržiavanie predpisov, ktorí nahlásili presuny miliárd dolárov z účtov zákazníkov na subjekty spojené s Iránom. Spoločnosť spochybnila uvedené závery a poprela, že by niekoho potrestala za to, že upozornil na problémy s dodržiavaním predpisov.

Prezident Trump udelil Čaoovi 21. októbra 2025 úplnú a bezpodmienečnú milosť, ako vyplýva z dokumentov ministerstva spravodlivosti. Milosť prišla takmer dva roky po tom, čo sa Čao priznal k vine, a zákonodarcovia ju kritizovali, poukazujúc na obchodné vzťahy spoločnosti Binance so spoločnosťou World Liberty Financial, kryptomenovou spoločnosťou rodiny Trumpovcov.

Prehlbujúce sa vzťahy so Spojenými arabskými emirátmi napriek právnemu tlaku

Spojené arabské emiráty sa v tom istom období stali aj jedným z najväčších finančných podporovateľov spoločnosti Binance. MGX, emirátsky fond podporovaný štátom, investoval v marci 2025 do burzy 2 miliardy dolárov, čo bola prvá vonkajšia investícia, ktorú spoločnosť Binance kedy prijala.

Regulačné orgány v Abú Zabí následne povolili globálnu platformu Binance v rámci rámcovej dohody zahŕňajúcej obchodovanie, zúčtovanie a úschovu prostredníctvom troch samostatných spoločností. Spoločnosti Nest Exchange, Nest Clearing and Custody a Nest Trading začali pôsobiť 5. januára. Podľa oznámenia spoločnosti uverejneného na webovej stránke regulačného orgánu bola Binance prvou kryptoburzou, ktorá získala trojdielne regulačné povolenie v rámci Abu Dhabi Global Market. Spoločnosť uvádza, že má viac ako 300 miliónov registrovaných používateľov po celom svete.

Investície a regulačné povolenie posilnili finančné a prevádzkové väzby spoločnosti Binance so Spojenými arabskými emirátmi. Podľa denníka The Times európski vyšetrovatelia v uplynulom roku zaznamenali väčšie ťažkosti pri získavaní záznamov od spoločnosti týkajúcich sa podozrení z trestných činov. K tomuto posunu došlo v dôsledku zmeny v tom, ako spoločnosť Binance vybavuje niektoré žiadosti orgánov činných v trestnom konaní.