Ako zmizlo 230 miliónov dolárov v kryptomenách za venezuelskú ropu na USB kľúčoch

Zmiznuté milióny a USB kľúče

Tajný pokus poľského štátom kontrolovaného energetického gigantu o nákup zľavnenej venezuelskej ropy pomocou kryptomeny sa zmenil na jeden z najväčších korporátnych a politických škandálov v histórii krajiny, pričom stovky miliónov dolárov zostali nezúčtované.

Podľa správy denníka Financial Times spoločnosť Orlen prišla o až 424 miliónov dolárov v dôsledku podvodu z konca roka 2023, ktorého cieľom bolo obísť tradičné bankové systémy pomocou Tetheru, stabilnej kryptomeny viazanej na dolár známej ako USDT. Celá akcia sa začala koncom novembra 2023 v Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch, keď sa Samer Awad, vtedajší šéf spoločnosti Orlen Trading Switzerland (OTs), stretol s Kam Ho „Alexom“ Tseom, 25-ročným zakladateľom dubajskej obchodnej firmy Hannon International.

V tom čase americká vláda dočasne zmiernila sankcie voči venezuelskému energetickému sektoru, čím sa otvorila možnosť nakúpiť ťažkú ropu Merey 16 s výraznými zľavami. Venezuelská štátna ropná spoločnosť PDVSA však bola z veľkej časti odrezaná od západných bankových sietí a na realizáciu obchodov vyžadovala čiastočné zálohy v USDT.

V priebehu niekoľkých dní od podpísania zmluvy na 6 miliónov barelov ropy spoločnosť OTS previedla spoločnosti Hannon nezabezpečenú zálohu vo výške 230 miliónov dolárov. Hoci formálna zmluva kryptomenu výslovne nespomínala, spoločnosť Hannon mala za úlohu previesť hotovosť na USDT, aby zabezpečila pridelenie nákladu od spoločnosti PDVSA.

Hannon na to oslovil viacerých sprostredkovateľov z Dubaja a venezuelských maklérov, aby premenili dolárové prostriedky na digitálne tokeny. Súdne záznamy, interná komunikácia a analýza blockchainu, na ktoré sa odvoláva Financial Times, odhaľujú, že Hannon premenil prvú várku prostriedkov prostredníctvom dubajskej finančnej spoločnosti, pričom zaplatil poplatky vo výške 400 000 USD za získanie 80 miliónov USDT. Ďalších 135 miliónov USD zaslaných inému sprostredkovateľovi vynieslo len 85 miliónov USDT, čo znamenalo schodok 50 miliónov USD.

Po uskutočnení transakcie sa zástupcovia spoločnosti Hannon vybrali do Caracasu vo Venezuele, aby sa stretli s miestnymi maklérmi spojenými so spoločnosťou PDVSA. Počas niekoľkých týždňov v januári 2024 boli súkromné kľúče od kryptomien, ktoré ovládali desiatky miliónov v USDT, odovzdávané na USB kľúčenkách v reštauráciách a hotelových izbách.

Zástupcovia spoločnosti Hannon odovzdali 5. januára 2024 USB kľúč obsahujúci prístup k 60 miliónom USDT, na čo 28. januára nasledoval druhý kľúč s 50 miliónmi USDT. Ďalšie kľúče obsahujúce 22 miliónov USDT boli odovzdané v období od februára do marca 2024.

Politická odozva a trestné obvinenia

Krátko po prevodoch sa prerušil kontakt s venezuelskými sprostredkovateľmi, v dôsledku čoho spoločnosť PDVSA nemohla uvoľniť dodávky ropy. Nakoniec bola naložená len jedna loď, ktorá prevzala približne 500 000 barelov vykurovacieho oleja v hodnote 28,8 milióna dolárov – čo predstavuje len malú časť pôvodne plánovanej objednávky. Spoločnosť Orlen v marci 2024 oficiálne zrušila zmluvu.

Po zohľadnení stratených záloh, poplatkov za prenájom lodí, právnych nákladov a časovo rozlíšených záväzkov poľské orgány odhadujú celkové finančné straty spoločnosti Orlen v súvislosti s touto transakciou na sumu medzi 378 miliónmi a 424 miliónmi USD.

Tieto odhalenia vyvolali v Poľsku vlnu šoku, ktoré sa stále spamätáva z krachu kryptomenovej burzy Zondacrypto v apríli a zatknutia bývalého prezidenta Poľského olympijského výboru Radosława Piesiewicza.

Poľský premiér Donald Tusk verejne odsúdil túto operáciu a označil ju za „hanbu pred celým svetom“. Tusk, ktorého vláda je naďalej v spore s poľským kryptoodvetvím, smeroval kritiku na predchádzajúcu vládu strany Právo a spravodlivosť (PiS) a spochybnil, ako sa štátne prostriedky previedli na USDT v zahraničí.

Poľskí prokurátori začali trestné stíhanie voči vedeniu spoločnosti OTS, čo viedlo k formálnemu obvineniu troch bývalých vrcholových manažérov, ktorým hrozí trest odňatia slobody až na 25 rokov.

Medzitým nové vedenie spoločnosti Orlen odmietlo spôsob uskutočnenia transakcie a v Dubaji začalo medzinárodné arbitrážne konanie s cieľom získať späť zálohu vo výške 230 miliónov dolárov. Spoločnosť Hannon trvá na tom, že konala v dobrej viere na pokyn spoločnosti Orlen, a odmieta zodpovednosť za následnú stratu digitálnych aktív.