Spoločnosť Coinbase zmrazila kryptomeny v hodnote viac ako 3 milióny dolárov, ktoré súviseli s podvodnými sieťami v juhovýchodnej Ázii, v rámci rozsiahlejšej kampane federálnych úradov zameranej na potláčanie podvodov. Do tejto iniciatívy podporovanej Ministerstvom spravodlivosti USA sa zapojili aj veľké technologické spoločnosti, orgány činné v trestnom konaní a poskytovatelia infraštruktúry.
Coinbase zmrazila kryptomeny v hodnote 3 miliónov dolárov v rámci boja proti podvodom zameraného na globálne podvodné siete
NAPÍSAL
ZDIEĽAŤ
Kľúčové body
- Coinbase zmrazila viac ako 3 milióny dolárov spojených s podvodnými sieťami pôsobiacimi v juhovýchodnej Ázii.
- Federálna koordinácia spojila technologické firmy, orgány činné v trestnom konaní a blockchainové nástroje v boji proti online podvodom.
- Úrady sa zamerali na účty, servery, infraštruktúru a toky kryptomien spojené s podvodnými operáciami.
Ako sa zmrazenie 3 miliónov dolárov zo strany Coinbase zapadá do širšieho boja ministerstva spravodlivosti proti podvodom
Kryptomenová burza Coinbase (Nasdaq: COIN) 3. júna oznámila, že zmrazila kryptomenové aktíva v hodnote viac ako 3 milióny dolárov spojené s kriminálnymi podvodnými sieťami v juhovýchodnej Ázii. Akcia prebehla prostredníctvom Scam Center Strike Force amerického ministerstva spravodlivosti (DOJ), pričom medzi účastníkmi zo súkromného sektora v rámci širšej operácie boli spoločnosti Apple, Google, Meta, Microsoft, Coinbase a Starlink od SpaceX.
Operácia sa zameriavala na syndikáty spojené s romantickými podvodmi, investičnými podvodmi a podvodmi s nútenou prácou. Tieto siete sa zameriavali na obete po celom svete a na udržanie svojej činnosti využívali online účty, finančné kanály a fyzickú infraštruktúru.
Spoločnosť svoju úlohu v rámci tejto akcie vnímala ako súčasť širšieho úsilia o odstránenie nekalých aktérov z kryptomenového prostredia pri zachovaní legitímneho finančného využitia blockchainu. Kryptomenová firma uviedla:
„Coinbase zmrazila viac ako 3 milióny dolárov v kryptomenových aktívach priamo spojených s týmito zločineckými sieťami.“
Ministerstvo spravodlivosti vysvetlilo, že výsledky pochádzajú z „Disruption Week“, koordinovanej iniciatívy, ktorá sa konala vo Washingtone od 18. do 21. mája. Medzi ďalších účastníkov zo súkromného sektora patrili Silent Push, TRM Labs a Zenlayer.
Medzi zapojené orgány patrili FBI, Tajná služba, HSI, Austrálska federálna polícia, Kanadské centrum pre boj proti podvodom, Novozélandská polícia, Kráľovská thajská polícia a Britská národná agentúra pre boj proti zločinu.
Toto úsilie viedlo k zablokovaniu viac ako 1,4 milióna účtov, zmrazeniu kryptomien v hodnote viac ako 3,8 milióna dolárov, prerušeniu škodlivých sieťových aktivít, odstaveniu serverov, postúpeniu prípadov na vyšetrovanie a siedmim zatknutiam v Thajsku.
Prečo sa záznamy v blockchainu stali kľúčovou zbraňou proti podvodom s kryptomenami
Burza opísala, ako kryptomeny môžu pomôcť vyšetrovateľom sledovať nelegálne financovanie účinnejšie ako mnohé tradičné systémy. Spoločnosť poukázala na trvalé záznamy transakcií v blockchainu ako na nástroj na sledovanie finančných prostriedkov medzi peňaženkami, účtami a sieťami. Takéto rámcovanie spochybňuje bežný názor, že digitálne aktíva slúžia hlavne na páchanie finančnej kriminality.
Táto rozsiahla operácia spôsobila výrazné narušenie celého ekosystému podvodov. Podľa Coinbase bolo deaktivovaných viac ako 1,4 milióna účtov, došlo k 63 zatknutiam, boli zrušené tisíce súprav Starlink a zmrazené milióny v podvodných aktívach. Výsledky ukazujú, ako koordinovaný tlak môže zasiahnuť podvodnícke skupiny v oblasti komunikácie, platieb a infraštruktúry naraz.
Coinbase napísala:
„Táto operácia je dôkazom toho, že podvodníkov nemôže zastaviť žiadna jednotlivá spoločnosť ani agentúra konajúca samostatne.“
Ministerstvo spravodlivosti USA (DOJ) uviedlo, že straty spôsobené podvodmi v oblasti investícií do kryptomien vzrástli z 3,96 miliardy dolárov v roku 2023 na 5,8 miliardy dolárov v roku 2024. Nahlásené straty v roku 2025 stúpli o 24 % na viac ako 7,2 miliardy USD. Ministerstvo tiež zdôraznilo, že mnohé operácie prebiehajú z areálov v Kambodži, Laose a Mjanmarsku, kde môžu byť obchodovaní pracovníci nútení podvádzať obete v zahraničí.
