В результате мер по борьбе с криптовалютами в Южной Корее генеральному директору Delio приговорили к 15 годам лишения свободы

Суд установил факт неправомерного использования активов клиентов

Согласно региональным сообщениям, Южный окружной суд Сеула вынес решение 13 августа и распорядился немедленно взять Чон Сан-хо под стражу, сославшись на риск его побега. Прокуроры просили назначить ему 20 лет лишения свободы.

Суд признал Чонга виновным в хищении около 70 млрд вон (49,2 млн долларов) активов клиентов. Кроме того, он был признан виновным в представлении поддельных документов при регистрации Delio в качестве поставщика услуг в сфере виртуальных активов — категории, признанной государством для криптовалютных компаний.

Согласно суду, в отчете аудиторской фирмы, представленном для регистрации, объем криптовалютных активов Delio был завышен примерно на 47,6 млрд вон, или 34 млн долларов. Судьи заявили, что Чон нечестным образом получил лицензию компании и рекламировал услуги, которые Delio не имела возможности предоставлять.

Заморозка вывода средств лишила пользователей доступа

Delio работала как компания по хранению и кредитованию криптовалют, позиционируя себя как банк цифровых активов. Клиенты вносили биткоины, эфириум и другие криптоактивы в обмен на выплату процентов.

Проблемы компании стали достоянием общественности в июне 2023 года, когда она внезапно заморозила вывод средств клиентов. Тысячи пользователей лишились доступа к активам, которые они доверили платформе.

Эта приостановка произошла на фоне более широкого кризиса, поразившего криптовалютные кредитные компании. Delio размещала активы клиентов у сторонних контрагентов, которые понесли убытки в связи с крахом криптовалютной биржи FTX в 2022 году. Haru Invest, еще одна южнокорейская платформа по доходным инвестициям, также приостановила прием и вывод средств примерно в то же время.

Решение по делу о незаконном обыске ослабило позиции в более крупном деле

В сообщении Newsis отмечается, что Чон был оправдан по более крупному обвинению, касавшемуся суммы около 250 млрд вон (175,6 млн долларов), принадлежавшей примерно 2 800 клиентам. Судьи постановили, что ключевые данные от оператора сервера были получены незаконным путем.

По словам суда, следователи не обеспечили право Делио на участие в обыске и не предоставили перечень изъятых предметов. Это означало, что база данных и полученные на её основе доказательства не могли быть использованы, что ослабило основную версию обвинения.

Тем не менее у прокуратуры были отдельные запасные обвинения, касающиеся примерно 1 100 потерпевших и 70 млрд вон. Именно эти обвинения легли в основу обвинительного приговора. Чонг также был оправдан по обвинениям, касающимся еще 41 потерпевшего, поскольку подтверждающие доказательства не были представлены.

Ужесточение надзора за криптовалютами проходит новое испытание

Это решение имеет значение не только для Delio, поскольку Южная Корея ужесточила надзор за криптовалютами после ряда провалов, включая Terra-Luna и FTX. Закон о защите пользователей виртуальных активов, вступивший в силу в 2024 году, усилил правила в отношении хранения, прозрачности и защиты клиентов.

В ноябре 2024 года компания Delio была признана неплатежеспособной, после чего началась процедура ликвидации с целью продажи активов и распределения средств среди кредиторов. Возможность возмещения средств вкладчикам остается неопределенной, как это часто бывает после краха криптовалютных кредитных платформ.

Чон может обжаловать это решение. Вкладчики, инвесторы и регулирующие органы будут следить за ходом ликвидации, ходом любой апелляции, а также за тем, приведет ли это дело к более тщательному контролю над криптовалютными компаниями, хранящими активы клиентов.