При поддержке

COMPLIANCE

«MiCA без тайн»: почему регулятор рассматривает вашу команду по обеспечению соответствия как единый мозг

2 дней назад

«MiCA без тайн»: почему регулятор рассматривает вашу команду по обеспечению соответствия как единый мозг

MiCA требует наличия полноценной системы обеспечения соответствия требованиям — коллективного опыта, структурной независимости и реального присутствия в ЕС — а не просто формальных названий.читать далее

TRM Labs и Finray Technologies обеспечат единый мониторинг соблюдения нормативных требований и транзакций для банков

24 февр. 2026 г.

TRM Labs и Finray Technologies обеспечат единый мониторинг соблюдения нормативных требований и транзакций для банков

Binance защищает глобальную программу соблюдения нормативных требований после значительного сокращения риска санкций

23 февр. 2026 г.

Binance защищает глобальную программу соблюдения нормативных требований после значительного сокращения риска санкций

Блок оштрафован на $40 миллионов за несоблюдение требований криптовалюты в Cash App и игнорирование 169 тысяч предупреждений

10 апр. 2025 г.

Блок оштрафован на $40 миллионов за несоблюдение требований криптовалюты в Cash App и игнорирование 169 тысяч предупреждений

Transak получает регистрацию FINTRAC в Канаде и лицензию на перевод денег в США в Делавэре

3 нояб. 2024 г.

Transak получает регистрацию FINTRAC в Канаде и лицензию на перевод денег в США в Делавэре

TD Bank становится первой банком в США, признавшим себя виновным в заговоре по отмыванию денег

13 окт. 2024 г.

TD Bank становится первой банком в США, признавшим себя виновным в заговоре по отмыванию денег

Нью-Йоркский регулятор нанимает аналитика блокчейн для борьбы с криптопреступлениями

7 окт. 2024 г.

Нью-Йоркский регулятор нанимает аналитика блокчейн для борьбы с криптопреступлениями

Binance достигла 20-го глобального рубежа благодаря регистрации криптовалюты в Аргентине

3 окт. 2024 г.

Binance достигла 20-го глобального рубежа благодаря регистрации криптовалюты в Аргентине

Павел Дуров раскрыл, что Telegram передает данные властям

2 окт. 2024 г.

Павел Дуров раскрыл, что Telegram передает данные властям

Binance получает разрешение регулятора в Казахстане на торговлю криптовалютами

1 окт. 2024 г.

Binance получает разрешение регулятора в Казахстане на торговлю криптовалютами

Binance подтверждает ограничения доступа для санкционированных пользователей из России

30 сент. 2024 г.

Binance подтверждает ограничения доступа для санкционированных пользователей из России

FATF призывает Индию усилить регулирование виртуальных активов

20 сент. 2024 г.

FATF призывает Индию усилить регулирование виртуальных активов

SEC оштрафовала Prager Metis на $1,95 млн за небрежные аудиты FTX

17 сент. 2024 г.

SEC оштрафовала Prager Metis на $1,95 млн за небрежные аудиты FTX

Kraken корректирует маржинальный продукт в соответствии с австралийским законом о криптовалютах, призывает к более четкому регулированию

9 сент. 2024 г.

Kraken корректирует маржинальный продукт в соответствии с австралийским законом о криптовалютах, призывает к более четкому регулированию

Binance Казахстан получает официальное согласие на получение регуляторной лицензии

6 сент. 2024 г.

Binance Казахстан получает официальное согласие на получение регуляторной лицензии

FIU Индии рассматривает возможность одобрения большего числа оффшорных криптовалютных бирж

5 сент. 2024 г.

FIU Индии рассматривает возможность одобрения большего числа оффшорных криптовалютных бирж

ООН выражает обеспокоенность вопросами прав человека в деле основателя Telegram Павла Дурова

3 сент. 2024 г.

ООН выражает обеспокоенность вопросами прав человека в деле основателя Telegram Павла Дурова

Генеральный директор Binance обращается к обвинениям в конфискации всех палестинских средств биржей

29 авг. 2024 г.

Генеральный директор Binance обращается к обвинениям в конфискации всех палестинских средств биржей

Криптобиржа Kraken оштрафована Австралийским судом

24 авг. 2024 г.

Криптобиржа Kraken оштрафована Австралийским судом

Binance раскрывает план по найму 1,000 сотрудников в этом году, отдавая приоритет соответствию требованиям в условиях регуляторного давления

24 авг. 2024 г.

Binance раскрывает план по найму 1,000 сотрудников в этом году, отдавая приоритет соответствию требованиям в условиях регуляторного давления

Binance запускается в Индии: полный доступ для индийских пользователей

16 авг. 2024 г.

Binance запускается в Индии: полный доступ для индийских пользователей

47 компаний подают заявки на работу в Турции в соответствии с новыми криптовалютными регуляциями

11 авг. 2024 г.

47 компаний подают заявки на работу в Турции в соответствии с новыми криптовалютными регуляциями

IRS представляет обновленную налоговую форму по криптовалюте без требований к раскрытию адреса

10 авг. 2024 г.

IRS представляет обновленную налоговую форму по криптовалюте без требований к раскрытию адреса

Министерство юстиции запускает программу наград для информаторов, чтобы бороться с преступлениями в сфере криптовалют

2 авг. 2024 г.

Министерство юстиции запускает программу наград для информаторов, чтобы бороться с преступлениями в сфере криптовалют

Семь лет Binance: генеральный директор Ричард Тенг делится взглядами на достижения и будущие цели

12 июл. 2024 г.

Семь лет Binance: генеральный директор Ричард Тенг делится взглядами на достижения и будущие цели

Hiro Systems приветствует решение SEC закрыть расследование Stacks

12 июл. 2024 г.

Hiro Systems приветствует решение SEC закрыть расследование Stacks

Федеральная резервная система США оштрафовала Citigroup на 60,6 миллиона долларов за постоянные недостатки в управлении рисками

10 июл. 2024 г.

Федеральная резервная система США оштрафовала Citigroup на 60,6 миллиона долларов за постоянные недостатки в управлении рисками

Криптовалютная Компания Abra Улаживает Конфликты с 25 Штатами США из-за Нарушений Лицензирования

26 июн. 2024 г.

Криптовалютная Компания Abra Улаживает Конфликты с 25 Штатами США из-за Нарушений Лицензирования

Федеральные надзорные органы выделяют 4 крупных банка США из-за отсутствия управления кризисными ситуациями; Требуют пересмотра "живых завещаний"

22 июн. 2024 г.

Федеральные надзорные органы выделяют 4 крупных банка США из-за отсутствия управления кризисными ситуациями; Требуют пересмотра "живых завещаний"

TD Bank становится первой банком в США, признавшим себя виновным в заговоре по отмыванию денег

13 окт. 2024 г.

TD Bank становится первой банком в США, признавшим себя виновным в заговоре по отмыванию денег

Нью-Йоркский регулятор нанимает аналитика блокчейн для борьбы с криптопреступлениями

7 окт. 2024 г.

Нью-Йоркский регулятор нанимает аналитика блокчейн для борьбы с криптопреступлениями

Binance достигла 20-го глобального рубежа благодаря регистрации криптовалюты в Аргентине

3 окт. 2024 г.

Binance достигла 20-го глобального рубежа благодаря регистрации криптовалюты в Аргентине

Павел Дуров раскрыл, что Telegram передает данные властям

2 окт. 2024 г.

Павел Дуров раскрыл, что Telegram передает данные властям

стр. 1 из 2