Согласно местным сообщениям, китайская организация, экспортировавшая прекурсоры фентанила в США, также была причастна к мошенничеству с криптовалютой в Японии, в результате которого пострадавшие лишились миллионов долларов. Эта группа выпустила токен, привязанный к домену, похожему на домен японского сервиса быстрых платежей, и обманом лишила жертв миллионов долларов.
Мошенничество «Zksync.jp»: как преступная группировка, занимавшаяся контрабандой фентанила, обманывала инвесторов в криптовалюту в Японии
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
Основные выводы
- Издание Nikkei выяснило, что мошенническая схема zksync.jp привела к потере сотен миллионов иен, что связывает криптовалютное мошенничество в Японии с рынками наркотиков.
- После обнаружения более 120 переводов компания Hubei Amarvel Biotech в ближайшее время станет объектом тщательной проверки на предмет связей с рынком незаконных наркотиков.
- США объявили награду в 5 млн долларов за информацию о лидере компании Wuhan Yuangcheng, а Управление по борьбе с наркотиками (DEA) в следующем этапе нацелится на транзитные рынки Японии.
Китайская сеть по торговле фентанилом связана с криптовалютным мошенническим токеном в Японии
Сети наркоторговцев все чаще связывают с мошенничеством с криптовалютами, даже в качестве побочной деятельности, дополняющей их основные незаконные операции.
Согласно местным сообщениям, преступная группировка, которая, как утверждается, экспортировала прекурсоры фентанила из Китая в США, также была вовлечена в мошенничество с криптовалютой в Японии, в результате которого пострадало множество людей.
Согласно расследованию Nikkei, группа выпустила мошеннический токен под названием zksync.jp, используя престиж японского интернет-домена и сходство этого домена с существующей платежной системой в качестве приманки, чтобы побудить ничего не подозревающих пользователей инвестировать в свою платформу.
Группировка использовала в Японии подставную компанию под названием Firsky, связанную с китайским производителем химической продукции Hubei Amarvel Biotech, двое руководителей которой были осуждены в США в прошлом году из-за тесных связей с китайскими наркобаронами.
Убытки, о которых сообщили потерпевшие, составили сотни миллионов иен, или миллионы долларов.
Эта деятельность могла использоваться для отмывания денег, полученных от продаж, связанных с фентанилом, поскольку «Amarvel», являвшаяся материнской компанией «Firsky», часто осуществляла переводы криптовалюты с китайскими группами, занимающимися финансовым мошенничеством.
Было выявлено более 120 таких переводов, связывающих эту организацию с группировкой «Wuhan Yuangcheng», лидер которой был назван Государственным департаментом США «одним из самых активных поставщиков анаболических стероидов в мире» и который также экспортировал прекурсоры фентанила в США. Государственный департамент предлагает вознаграждение в размере до 5 миллионов долларов за информацию, которая приведет к его задержанию.
По словам Дэвида Кинга, специального агента, возглавляющего Азиатско-Тихоокеанское отделение DEA, Япония служит перевалочным пунктом для организаций, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, которые пользуются тем, что коммерческие грузы, отправляемые в Америку, подвергаются менее тщательному контролю по сравнению с грузами из Китая.
Эта статья была переведена с английского языка с помощью искусственного интеллекта. Оригинальная версия на английском языке является авторитетным источником; автоматические переводы могут содержать неточности, особенно в юридической и нормативной терминологии.
