В операции Interpol Africa Sweep задержаны 1 462 человека, отмывание крипты раскрыто

Отмывание криптовалюты выявили в ходе операции по борьбе с киберпреступностью в Африке

Правоохранительные органы из 20 африканских стран и США арестовали 1 462 подозреваемых в ходе операции «Серенгети III», как сообщил Интерпол 22 октября. Международная операция по борьбе с киберпреступностью проходила с 29 июня по 31 августа. Ее целью были онлайн-мошенничество, цифровое вымогательство, программы-вымогатели и взлом корпоративной электронной почты.

В ходе нигерийского расследования удалось отследить более 2,4 млн долларов, предположительно являющихся доходами от преступной деятельности, полученными в результате международной схемы инвестиционного мошенничества, продвигавшейся через мессенджеры. Был арестован один подозреваемый. Следователи установили, что значительная часть этих средств была отмыта посредством транзакций с криптовалютой.

Финансовые расследования установили связь между преступной деятельностью и убытками на сумму свыше 385 миллионов долларов; в рамках всех дел было зарегистрировано 65 929 потерпевших. Общая сумма возвращенных средств составила более 105 миллионов долларов, а следователи ликвидировали 10 909 вредоносных сетей. Программы-вымогатели блокируют данные с целью получения выкупа, а компрометация корпоративной электронной почты использует обманчивую деловую переписку для содействия мошенничеству.

Директор Интерпола по киберпреступности Нил Джеттон прокомментировал:

«Сети киберпреступников действуют, не зная границ, и используют технологии для охоты на жертв в беспрецедентных масштабах».

Компания Group-IB, специализирующаяся на кибербезопасности, оказала поддержку следователям, предоставив разведывательные данные о вредоносной онлайн-инфраструктуре и подозреваемых мошенниках. В частности, она предоставила информацию об инструментах, используемых для кражи конфиденциальных данных, сетях взломанных устройств и аккаунтах в социальных сетях, связанных с подозреваемой преступной деятельностью.

Инвестиционные мошенничества нацелены на жертв за рубежом

Среди дел, подробно описанных в заявлении, власти Уганды ликвидировали две транснациональные мошеннические группировки и арестовали 365 иностранных граждан. Мошенники выбирали жертв по всей Азии, используя заранее заготовленные сценарии телефонных разговоров, поддельные торговые платформы и мошеннические веб-сайты, чтобы убедить пенсионеров инвестировать в несуществующие проекты.

Еще одно дело в Нигерии касалось подозреваемого, причастного к фишингу и взлому корпоративной электронной почты, в ходе которых были похищены учетные данные для доступа к программному обеспечению и собрано около 2,1 миллиона адресов электронной почты. Следователи также изъяли роскошный автомобиль, который, как подозревается, был приобретен на доходы от преступной деятельности.

Отдельные операции были направлены против вредоносных мобильных приложений для выдачи кредитов в Танзании и мошенничества при импорте автомобилей в Габоне, а в Республике Конго власти арестовали 30 подозреваемых. Несколько расследований продолжаются: сотрудники правоохранительных органов отслеживают доходы от преступной деятельности, выявляют новых подозреваемых и изучают изъятые цифровые доказательства.

Изъятия в горнодобывающей отрасли Анголы после предыдущих правоохранительных мер

Ангольские следователи арестовали девять подозреваемых и изъяли более 2 000 майнинговых устройств в двух незаконных центрах майнинга криптовалют. Они также конфисковали шесть незаконных трансформаторных подстанций — электротехнических объектов, предназначенных для изменения напряжения при распределении электроэнергии. Стоимость одной только электротехнической инфраструктуры оценивается в более чем 1 миллион долларов.

Ограничения на майнинг в Анголе были введены еще до последних репрессивных мер. Национальное собрание страны одобрило меры в отношении майнинга криптовалют в декабре 2023 года, сославшись на энергетическую безопасность, экологические проблемы и валютный суверенитет — то есть право страны на управление своей валютой и денежно-кредитной политикой. Запрет вступил в силу в 2024 году.

После введения ангольского запрета посольство Китая в Анголе выступило с предупреждением о рисках майнинга и рекомендовало китайским гражданам и организациям, работающим в стране, соблюдать местные ограничения. Посольство также предостерегло от участия в схемах с виртуальными валютами, обещающих быстрое обогащение или гарантированную прибыль.

В ходе отдельной операции «Серенгети 2.0» в 2025 году власти ликвидировали 25 майнинговых центров в Анголе. Они конфисковали 45 незаконных электростанций, а также оборудование для майнинга и информационных технологий на сумму более 37 миллионов долларов.