Двое сотрудников Binance задержаны в аэропортах ОАЭ в рамках расследования по делу о мошенничестве

Сотрудники были задержаны в аэропортах, а затем освобождены

Как сообщила 20 августа газета The New York Times, в последние недели полиция ОАЭ задержала двух сотрудников Binance в аэропортах в ходе расследования мошенничества, связанного с денежными переводами через биржу. Третий руководитель Binance, возглавляющий дубайское подразделение компании, был допрошен в полицейском участке в июле. Все трое впоследствии были освобождены. Главный регулятор Binance базируется в ОАЭ.

По словам людей, знакомых с ходом расследования, один из них — сотрудник среднего звена — в этом месяце был задержан на ночь в полицейском участке Шарджи после того, как его остановили в аэропорту. Другого сотрудника полиция задержала примерно в то же время в другом аэропорту ОАЭ. Четыре человека рассказали о случившемся на условиях анонимности, поскольку полицейское расследование еще не завершено.

Пресс-секретарь Binance, как сообщается, заявил:

«Недавно небольшому числу наших сотрудников было предложено дать стандартные показания местным властям в рамках плановых расследований, связанных с движением средств третьих лиц».

«Наши сотрудники никогда не были объектами или фигурантами этих расследований, и все, кто дал показания, были незамедлительно оправданы и отпущены», — добавил представитель.

Почему были задержаны некоторые сотрудники

Binance имеет корпоративный банковский счет в ОАЭ, через который осуществляются депозиты и снятие средств клиентов, и в документах по этому счету указаны имена ряда сотрудников. По словам одного из источников, знакомого с ситуацией, полиция, по всей видимости, допросила некоторых из этих сотрудников исключительно по этой причине. По-прежнему неясно, что именно изучают следователи, хотя, как сообщается, расследование по делу о мошенничестве сосредоточено на клиентах, а не на самой бирже.

Задержания вызвали беспокойство среди сотрудников Binance, и в этом месяце компания обратилась к правительству ОАЭ с просьбой о помощи, сообщил один из источников. Компания также выразила официальным лицам озабоченность безопасностью своих сотрудников в стране. Власти Дубая и Министерство внутренних дел ОАЭ не ответили сразу на запросы о комментарии.

Централизованные биржи, такие как Binance, обязаны собирать документы, удостоверяющие личность, и вести учет торговых операций клиентов в соответствии с правилами «знай своего клиента» и противодействия отмыванию денег. Как сообщает The Times, правоохранительные органы ежегодно направляют компании десятки тысяч запросов о средствах, проходящих через ее платформу.

Активы, хранящиеся на биржах с кастодиальным обслуживанием, остаются под контролем платформ, а не в кошельках, которыми клиенты управляют напрямую. Когда следователи пытаются отследить транзакции, связанные с Binance, записи могут включать банковские документы биржи и информацию о сотрудниках, уполномоченных управлять соответствующими счетами.

Сложная история взаимоотношений Binance с правоохранительными органами

Среди юридических проблем Binance — признание вины в 2023 году в федеральном суде Сиэтла за нарушение законов США о борьбе с отмыванием денег. Компания конфисковала 2,51 млрд долларов и выплатила уголовный штраф в размере 1,81 млрд долларов.

Основатель Чанпэн Чжао (CZ) ушел с поста генерального директора в рамках этой сделки, а позже отбыл четыре месяца в федеральной тюрьме.

Отдельный случай задержания произошел в Нигерии в 2024 году, когда власти арестовали руководителя отдела комплаенса Binance Тиграна Гамбаряна и удерживали его в течение нескольких месяцев, прежде чем сняли с него обвинения и освободили под давлением американских чиновников. В конце прошлого года, согласно опубликованным сообщениям, Binance уволила или отстранила от должности нескольких высокопоставленных сотрудников отдела комплаенса, которые сообщили о перемещении миллиардов долларов со счетов клиентов на счета организаций, связанных с Ираном. Компания оспорила эти выводы и отрицала, что кого-либо наказывали за высказывание опасений по поводу соблюдения нормативных требований.

Согласно документам Министерства юстиции, 21 октября 2025 года президент Трамп предоставил Чжао полное и безусловное помилование. Помилование последовало почти через два года после признания Чжао своей вины, и законодатели раскритиковали это решение, указав на деловые отношения Binance с World Liberty Financial — криптовалютной компанией семьи Трампа.

Укрепление связей с Эмиратами, несмотря на юридическое давление

В тот же период ОАЭ также стали одним из крупнейших финансовых спонсоров Binance. MGX, эмиратский фонд, поддерживаемый государством, в марте 2025 года инвестировал в биржу 2 миллиарда долларов — это была первая внешняя инвестиция, которую Binance когда-либо принимала.

Затем регулирующие органы Абу-Даби санкционировали работу глобальной платформы Binance в рамках соглашения, охватывающего торговлю, клиринг и хранение активов через три отдельные компании. Nest Exchange, Nest Clearing and Custody и Nest Trading начали работу 5 января. Согласно заявлению компании, опубликованному на сайте регулятора, Binance стала первой криптовалютной биржей, получившей разрешение от регулятора в трех областях в рамках системы Abu Dhabi Global Market. Компания заявляет, что у нее более 300 миллионов зарегистрированных пользователей по всему миру.

Инвестиции и разрешения регулирующих органов укрепили финансовые и операционные связи Binance с Эмиратами. Как сообщает The Times, европейские следователи за последний год столкнулись с большими трудностями при получении от компании документов, касающихся подозреваемых преступлений. Этот сдвиг произошел после изменения подхода Binance к обработке некоторых запросов правоохранительных органов.