Binance против Нигерии: Тигран Гамбарян отвергает обвинения в вывозе 26 миллиардов долларов из африканской страны

Фальшивая встреча

Тигран Гамбарян, глава подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями в Binance, повторил утверждение, что коррумпированные нигерийские законодатели потребовали 150 миллионов долларов в обмен на закрытие дела против криптовалютной биржи. По словам Гамбаряна, законодатели, которые хотели, чтобы средства были переведены напрямую на их криптовалютные кошельки, использовали “фальшивые камеры и СМИ”, чтобы сделать встречу с посетившими руководителями Binance легитимной.

Как сообщалось Bitcoin.com News в мае 2024 года, CEO Binance Ричард Тенг аналогично обвинил членов Комитета по финансовым преступлениям Нигерии в вымогательстве взятки в размере 150 миллионов долларов. В то время министр информации Нигерии Мохаммед Идрис отверг обвинения, назвав их отвлекающей тактикой компании, “отчаянно пытающейся запутать серьезные уголовные обвинения, с которыми она сталкивается.”

Однако в своем посте от 14 февраля Гамбарян настаивал, что попытка действительно была предпринята с участием Департамента государственной безопасности (DSS). Обращаясь к обвинению нигерийского правительства о том, что Binance тайно вывела из страны 26 миллиардов долларов, Гамбарян заявил, что это утверждение просто неправда. Он сказал:

Фигура в 26 миллиардов долларов, которую они продолжают публично продвигать как некую загадочную сумму, утекающую из Нигерии, полное вранье. Эта информация была предоставлена в ответ на их запрос и была просто совокупными данными торгов для нигерийцев на платформе. Эти деньги не покидали Нигерию — это были просто люди, покупающие и продающие криптовалюту. Например, если вы торгуете 100 долларов сто раз, это 10 000 долларов торгового объема, но в реальности вы использовали только 100 долларов. Снова пример их лжи для прикрытия своего никчёмного расследования.

Вскоре после того, как Гамбарян поделился взрывными деталями встречи Binance с политиками и государственными чиновниками Западноафриканской страны, министр информации Нигерии выпустил собственное заявление, призывая жителей игнорировать ложную информацию, распространяемую сотрудником Binance. Хотя в заявлении признаются претензии по взятке, Идрис сказал, что это именно правительство Нигерии инициировало расследование, “хотя никто формально не жаловался.”

В заявлении Идриса также было сказано, что его правительство отклонило предложение США заплатить 5 миллионов долларов за освобождение Гамбаряна.

“Правительство [Нигерии] отвергло предложение Binance о предоплате в размере 5 миллионов долларов в обмен на свободу господина Гамбаряна в пользу более выгодного урегулирования с американским правительством,” добавляется в заявлении.

Министр также утверждал, что бездоказательные обвинения Гамбаряна выявили его намерение дискредитировать и запугать тех, кто обеспечил его привлечение к правосудию.