Девять счетов Polymarket попали под пристальное внимание после 98-процентного показателя успешности в прогнозах по ударам по Ирану

Рост геополитических ставок

Девять связанных между собой счетов на платформе прогнозов Polymarket заработали более 2,4 млн долларов, делая ставки почти исключительно на сроки военных действий США в Иране, что вызвало тревогу среди аналитиков, которые считают, что такая схема явно указывает на инсайдерскую торговлю. Bubblemaps, компания по аналитике блокчейна, сообщила, что эти аккаунты сделали более 80 ставок с вероятностью выигрыша 98%, включая ставки на даты первых ударов США, отстранение верховного лидера Ирана и объявление о прекращении огня.
«Это, пожалуй, самая безумная закономерность, которую мы обнаружили на Polymarket на данный момент», — сказал Николас Вайман, соучредитель и генеральный директор Bubblemaps. «Одной удачей эти цифры объяснить невозможно».

Согласно отчету CBS, только на исходы военных действий было поставлено более 1 млрд долларов. Однако этот рост также привлек внимание регулирующих органов и следователей, обеспокоенных тем, что инсайдеры, имеющие доступ к секретной информации, могут злоупотреблять этими платформами.

«Это новый вид инсайдерской торговли», — сказал Роб Шварц, партнер Morgan Lewis и бывший сотрудник Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Хотя транзакции Polymarket доступны для общего просмотра, личности трейдеров остаются анонимными.

Тем не менее, Polymarket заявила, что создала «самую всеобъемлющую инфраструктуру обеспечения целостности рынка в индустрии рынков прогнозов», сочетающую строгие правила в отношении инсайдерской торговли, мониторинг на основе искусственного интеллекта и блокчейн-криминалистику. Компания заявила, что ее усовершенствованные правила обеспечения целостности рынка запрещают инсайдерскую торговлю, манипулирование рынком и деструктивные практики как на ее децентрализованной платформе, так и на регулируемой CFTC бирже в США.

Polymarket сообщила, что сотрудничает с «мировыми лидерами в области аналитики данных» для проведения мониторинга торгов в режиме реального времени и выявления аномалий, а также что она передает информацию о подозрительной деятельности в правоохранительные органы.
«Обвинение Ганнона Кена Ван Дайка является демонстрацией нашей приверженности на практике», — заявила компания. «Polymarket выявила эту деятельность, передала информацию властям, и система сработала. Инсайдерская торговля не приветствуется на Polymarket, и те, кто пытается ее осуществлять, будут выявлены».

В прошлом месяце федеральные прокуроры предъявили обвинение старшему сержанту армии Ван Дайку в использовании секретной информации для размещения ставок на сумму около 34 000 долларов на операцию специального назначения, направленную против бывшего лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. По словам прокуроров, он заработал более 400 000 долларов. Ван Дайк не признал себя виновным.

Надзорные органы предупреждают о системных злоупотреблениях

Руководитель отдела расследований Bubblemaps заявил, что количество людей, имеющих доступ к конфиденциальным оперативным данным — от планировщиков до аналитиков разведки и членов семей — создает благоприятную почву для злоупотреблений.

Между тем, Anti-Corruption Data Collective обнаружила аналогичные тревожные сигналы. Ее анализ рискованных ставок на Polymarket — ставок на сумму свыше 2 500 долларов с вероятностью выигрыша менее 35% — показал, что игроки выигрывают чаще, чем ожидалось, что, по мнению группы, свидетельствует о «системной инсайдерской торговле».

Подозрительная активность проявилась и на традиционных сырьевых рынках. 23 марта, когда в Иране продолжались боевые действия, в ожидании падения цен были внезапно размещены нефтяные фьючерсы на сумму более 800 миллионов долларов. Пятнадцать минут спустя президент Дональд Трамп написал в Truth Social, что США и Иран провели «очень хорошие и продуктивные» переговоры. Цены на нефть упали более чем на 10%.

«Речь идет о десятках миллионов, возможно, о 80 миллионах долларов», — сказал Дэвид Ковел, бывший трейдер сырьевыми товарами, который сейчас представляет интересы жертв мошенничества. Федеральные следователи изучают эти сделки, хотя обвинения пока не предъявлены.

Ставки выходят за пределы финансовых рынков. Эмануэль Фабиан, военный корреспондент Times of Israel, заявил, что получил угрозы насилия от участников ставок после того, как сообщил, что иранский ракетный удар пришелся по пустому лесу — деталь, которая аннулировала определенные ставки на Polymarket. Polymarket заблокировал соответствующие учетные записи.

Надзор за рынками прогнозов возложен на CFTC, которая в последние годы столкнулась с сокращением штата и ослаблением правоприменения. Председатель Майкл Селиг отказался от интервью, но заявил, что агентство нанимает сотрудников и использует искусственный интеллект для выявления нарушений. В марте Белый дом напомнил сотрудникам, что использование непубличной информации на рынках прогнозов является уголовным преступлением.

Дибс предупредил, что последствия выходят за рамки финансовых преступлений. По его словам, если аналитики могут обнаруживать нестандартные сделки, то иностранные противники тоже могут — и могут соответствующим образом скорректировать свое военное планирование.
«Проще говоря, это может подвергнуть риску жизни людей», — сказал он.