Министерство юстиции США арестовало коммандос, причастного к операции по свержению Мадуро, по подозрению в инсайдерской торговле

Ключевые моменты:

• Министерство юстиции арестовало Ганнона Кена Ван Дайка за то, что он заработал 400 тысяч долларов на ставках на Polymarket перед задержанием Мадуро в январе.
• Это первое крупное дело об инсайдерской торговле для Polymarket, и Министерство юстиции США требует наказания в виде лишения свободы на срок до 60 лет.
• В марте Polymarket обновил свои правила, чтобы ограничить инсайдерскую торговлю, хотя отсутствие процедуры KYC ограничивает возможности их применения.

Министерство юстиции арестовало солдата, причастного к операции по свержению Мадуро, за ставки на Polymarket

Платформы прогнозных рынков, такие как Polymarket, стали чрезвычайно популярными, расширив доступ к рынкам ставок, на которых могут получать прибыль даже осведомленные люди.

В четверг Министерство юстиции США (DOJ) арестовало Ганнона Кена Ван Дайка, американского солдата, который был непосредственно вовлечен в операцию по захвату венесуэльского президента Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес в январе, за то, что он якобы воспользовался своими знаниями, чтобы извлечь прибыль из использования этих рынков прогнозов.

По данным ведомства, за несколько часов до проведения операции по вывозу Мадуро из Венесуэлы этот спецназовец сделал на Polymarket ставок на сумму более 33 000 долларов. Эта операция принесла Ван Дайку более 400 000 долларов прибыли; он снял выигрыш и попытался удалить свой аккаунт с платформы.

Прокурор Южного округа Нью-Йорка Джей Клейтон заявил, что Ван Дайк «предположительно нарушил доверие, оказанное ему правительством США, использовав секретную информацию о важной военной операции для размещения ставок на время и исход этой самой операции, и все это с целью извлечения прибыли».

Ван Дайку грозит до 60 лет тюрьмы, поскольку ему предъявлены обвинения по трем пунктам нарушения Закона о товарных биржах, одному пункту мошенничества с использованием электронных средств связи и еще одному пункту незаконных денежных операций.

В социальных сетях Polymarket подтвердила, что идентифицировала пользователя и передала дело в Министерство юстиции, сотрудничая со следствием. «Инсайдерской торговле нет места на Polymarket. Сегодняшний арест — доказательство того, что система работает», — заявила компания.

Это дело может стать одним из первых громких судебных процессов по делу об инсайдерской торговле на рынках прогнозов, таких как Polymarket, которые предприняли новые усилия по пресечению подобных действий. Тем не менее, благодаря своей децентрализованной природе, платформа позволяет пользователям делать ставки без предоставления какой-либо информации по процедуре «знай своего клиента» (KYC).

В марте Polymarket обновила свои правила, чтобы явно квалифицировать торговлю со стороны тех, кто может повлиять на исход, как случаи инсайдерской торговли. Платформа также столкнулась с противодействием за то, что позволяла делать ставки на войну, включая прогнозный рынок, связанный с взрывом ядерной бомбы до конца года, который в итоге был удален.

Ставки, касающиеся спасательной операции по поиску летчика, пропавшего в Иране, также вызвали неприятие со стороны конгрессмена Сета Моултона, демократа из Массачусетса и ветерана Корпуса морской пехоты, который назвал их «отвратительными», утверждая, что Дональд Трамп был «инвестором» на этом рынке и что у него мог быть доступ к разведывательной информации, которая на тот момент не была общедоступной.