$450 млн в изъятых криптоактивах будут возвращены обманутым инвесторам

Министерство юстиции планирует возмещение убытков тысячам пострадавших после мошенничества с криптовалютой на 577 миллионов долларов

Министерство юстиции США (DOJ) объявило 12 августа, что два гражданина Эстонии были приговорены за организацию международной схемы Понци с криптовалютой, значительная часть дела теперь направлена на возврат изъятых активов жертвам. Министерство юстиции заявило:

Два гражданина Эстонии были приговорены сегодня к 16 месяцам тюремного заключения за организацию масштабной схемы Понци с криптовалютой, которая обманула сотни тысяч жертв по всему миру, включая США.

Прокуроры заявили, что мужчины, Сергей Потапенко и Иван Турыгин, использовали свою компанию Hashflare для обещания клиентам доли прибыли от майнинга криптовалюты, хотя на самом деле большая часть майнинга не проводилась. Схема собрала более 577 миллионов долларов с 2015 по 2019 год через поддельные панели и ложные заявления о производительности.

Приговор, вынесенный окружным судьей США Робертом С. Ласником в Сиэтле, происходит после того, как оба мужчины уже отбыли 16-месячный срок в предварительном заключении. «Мужчины уже отбыли 16 месяцев в заключении; кроме тюремного срока, окружной судья США Роберт С. Ласник приказал каждому заплатить штраф в размере 25 000 долларов и выполнить 360 часов общественных работ под надзором. Ожидается, что мужчины вернутся в Эстонию, чтобы отбывать свои сроки под надзором», объяснило Министерство юстиции.

Прокуроры утверждали, что значительная часть средств инвесторов была потрачена на покупки биткоинов, недвижимость, роскошные автомобили и другие дорогостоящие личные расходы. Исполняющий обязанности прокурора США Тил Лутхи Миллер охарактеризовал поведение как «классическую схему Понци», которая нанесла значительный финансовый и эмоциональный вред жертвам.

Власти подчеркнули, что ключевым результатом дела является масштабная конфискация, призванная помочь тем, кто пострадал от мошенничества. «Приговоры также включали конфискацию криптовалюты, средств, транспортных средств, недвижимости и оборудования для майнинга криптовалюты, изъятых Соединенными Штатами и их иностранными партнерами по правоохранительным органам, стоимость которых превышает 450 миллионов долларов», отметило Министерство юстиции, добавив:

Конфискованные активы будут доступны для процесса восстановления, чтобы компенсировать жертвам преступления.

Детали процесса восстановления будут объявлены позднее, и федеральные чиновники говорят, что большая часть изъятого богатства будет направлена на возмещение убытков. Министерство юстиции сотрудничало с полицией и пограничной охраной Эстонии и прокуратурой Эстонии, чтобы обеспечить изъятие этих активов и гарантировать их распределение между жертвами в нескольких странах.