Măsura, dispusă de judecătorul federal Marcelo Martinez, are ca scop stabilirea identității proprietarilor a 25 de portofele care au transferat fondurile rămase după lansarea Libra, precum și înghețarea fondurilor din aceste portofele. Cel puțin 10 tranzacții au trecut prin burse centralizate, precum Binance, care aplică controale KYC.
Un judecător argentinian dispune înghețarea urgentă a portofelelor criptografice legate de controversatul token Libra
SCRIS DE
DISTRIBUIE
Concluzii cheie
- Judecătorul Martinez a înghețat portofelele Libra după ce poliția a urmărit fondurile, dezvăluind rețelele folosite pentru a le ascunde.
- Portofelele au transferat milioane prin intermediul platformelor de tranzacționare de criptomonede, permițând autorităților să utilizeze regulile KYC pentru a identifica utilizatorii.
- Un fond fiduciar Libra gestionează acum fondurile rămase, intenționând să le distribuie sub formă de subvenții către companii locale.
Un judecător federal ordonă identificarea proprietarilor portofelelor Libra
Cazul Libra, care investighează lansarea și mișcările ulterioare ale fondurilor alocate prin vânzările controversate de tokenuri, a înregistrat noi evoluții în Argentina.
Conform unui document analizat de presa locală, judecătorul federal Marcelo Martinez a ordonat identificarea și înghețarea unui set de portofele legate de Libra, după ce a primit un raport de la Departamentul Tehnic de Criminalitate Cibernetică al Poliției Federale, care a reconstituit traseul acestora prin mai multe rețele de criptomonede, începând din luna mai.
Măsura a vizat opt portofele etichetate drept „echipa Libra”, care au avut o implicare directă în lansarea token-urilor după ce președintele Argentinei, Javier Milei, a promovat-o pe rețelele sociale. Raportul a înregistrat mișcările acestor portofele, patru dintre ele consolidând aproape 57 de milioane de dolari într-o adresă care a fost blocată și deblocată de Curtea Districtuală a Statelor Unite pentru Districtul Sudic al New York-ului, după ce s-a stabilit că fondurile nu mai prezentau riscul de a fi risipite.
Portofelul menționat ar fi amestecat fondurile folosind mai multe alte portofele. Pe 10 mai, a avut loc o mișcare masivă de fonduri care a canalizat aproape 500K printr-un protocol de interoperabilitate către o adresă Tron. Acest portofel a încercat, de asemenea, să-și ascundă tranzacțiile, dar din cele 17 mișcări efectuate, cel puțin 10 au trecut prin Binance. În mod similar, opt portofele sunt legate de Bybit, două de OKX și două de Bitfinex.
Acest lucru ar ajuta, în teorie, la identificarea utilizatorilor asociați cu acești 8,2 milioane de dolari, întrucât majoritatea platformelor centralizate respectă cerințele „cunoaște-ți clientul” (KYC). Cu toate acestea, alții ar putea să nu fie identificabili, deoarece unele instituții nu solicită identificarea clienților pentru aceste operațiuni.
Fondurile rămase sunt gestionate în prezent de așa-numitul „Libra Trust”, care își propune să le distribuie companiilor argentiniene sub formă de subvenții înainte de luna noiembrie, 71 de cereri fiind deja în așteptarea aprobării pentru a beneficia de aceste fonduri.
Acest articol a fost tradus din limba engleză cu ajutorul inteligenței artificiale. Versiunea originală în limba engleză este sursa autoritară; traducerile automate pot conține inexactități, în special în terminologia juridică și de reglementare.
