Statul New York solicită aproximativ 1,37 miliarde de dolari de la fondatorii Novatech, Cynthia și Eddy Petion, după ce o instanță a pronunțat o hotărâre în lipsă într-un caz de fraudă cu criptomonede. Documentele depuse la autoritățile statale arată că investitorii au depus peste 1,16 miliarde de dolari, în timp ce doar aproximativ 26 de milioane de dolari au fost transferați către platforma utilizată pentru tranzacționare.
New York cere 1,37 mld. dolari de la fondatorii Novatech în fraudă crypto
SCRIS DE
DISTRIBUIE
Concluzii cheie
- New York solicită 1,37 miliarde de dolari de la fondatorii NovaTech, în urma unei hotărâri judecătorești pronunțate în lipsă într-un caz de fraudă cu criptomonede.
- Investitorii au transferat 1,16 miliarde de dolari, dar doar 25,99 milioane de dolari au ajuns pe platforma de tranzacționare, iar cea mai mare parte a acestei sume s-a pierdut.
- Cazul arată cum fluxurile masive de criptomonede pot masca o activitate de investiții reală foarte redusă.
Fondatorii NovaTech se confruntă cu o cerere de despăgubire de 1,37 miliarde de dolari după ce nu s-au prezentat în instanță
New York solicită una dintre cele mai mari recuperări financiare legate de o schemă de investiții în criptomonede.
Procurorul general Letitia James a solicitat unui tribunal de stat să îi oblige pe fondatorii Novatech, Cynthia și Eddy Petion, să plătească 1,367 miliarde de dolari, inclusiv aproximativ 1,135 miliarde de dolari sub formă de restituire a profiturilor obținute în mod ilegal și 232,5 milioane de dolari reprezentând dobânzi până la pronunțarea hotărârii. Cererea vine în urma unei hotărâri pronunțate în lipsă în august 2025, după ce pârâții nu s-au prezentat; biroul procurorului general afirmă că cei doi au fugit din țară.
Cazul se concentrează asupra companiei Novatech, care, potrivit procurorilor, le-a promis investitorilor randamente săptămânale din tranzacționarea criptomonedelor de aproximativ 2% până la 4%, utilizând în același timp depozitele primite pentru a finanța retragerile și recompensele de recrutare.
Au fost încasate 1,16 miliarde de dolari, dar doar 26 de milioane de dolari au ajuns la tranzacționare
Diferența dintre depozite și tranzacțiile efective este cifra cea mai frapantă din dosar.
Conform documentelor judiciare, între august 2019 și mai 2023, investitorii au trimis 1,1605 miliarde de dolari în criptomonede către portofelul Coinpayments al Novatech. Cu toate acestea, doar 25,99 milioane de dolari au fost depuși la B2Broker pentru tranzacționare. Traderii Novatech au pierdut aproximativ 18,19 milioane de dolari din această sumă.
Autoritățile din New York susțin că aceste cifre contrazic afirmațiile Novatech potrivit cărora randamentele investitorilor au fost generate prin tranzacții de succes cu criptomonede și pe piața valutară.
Cel puțin 134,5 milioane de dolari au ajuns în portofelele fondatorilor
Documentul depus susține, de asemenea, că Cynthia Petion a autorizat retrageri de criptomonede în valoare de cel puțin 134,5 milioane de dolari din contul Coinpayments al Novatech către portofelele sale și ale lui Eddy Petion.
Statul susține că Novatech nu a generat profituri legitime din tranzacționare suficiente pentru a finanța randamentele promise. În schimb, procurorii susțin că plățile au provenit din banii depuși de alți investitori.
Peste 11.000 de newyorkezi au investit în Novatech și în operațiunea anterioară de minerit AWS, comunitățile haitiene și alte comunități de imigranți fiind vizate în mod specific prin intermediul grupurilor de rugăciune, al rețelelor sociale și al conversațiilor pe WhatsApp.
Patru promotori acceptă să plătească aproape 6 milioane de dolari
New York a ajuns separat la acorduri cu patru promotori de vârf.
Martin Zizi, Frantz Ciceron, Ricardo Roy Sr. și James Corbett au acceptat să plătească împreună aproape 6 milioane de dolari și au acceptat interdicții permanente de a activa în sectoarele valorilor mobiliare, mărfurilor și criptomonedelor.
Suma solicitată de 1,37 miliarde de dolari împotriva familiei Petion este cu mult mai mare.
Pentru industria criptomonedelor, acest caz reprezintă un memento că sumele enorme de depozite înregistrate pe lanțul de blocuri pot ascunde o activitate de investiții reală extrem de redusă. În acest caz, procurorii susțin că peste un miliard de dolari au intrat în sistem, în timp ce doar o fracțiune infimă a ajuns vreodată la operațiunile de tranzacționare despre care investitorilor li s-a spus că le vor genera profituri.
OCC a finalizat reglementările de punere în aplicare a Legii GENIUS, stabilind standarde federale privind rezervele, răscumpărările și custodia monedelor stabile.
Citește acum: OCC finalizează normele pentru Legea GENIUS; randamentul stablecoin, limitat
Acest articol a fost tradus din limba engleză cu ajutorul inteligenței artificiale. Versiunea originală în limba engleză este sursa autoritară; traducerile automate pot conține inexactități, în special în terminologia juridică și de reglementare.
