India a făcut o descindere la CoinDCX, acuzată de tranzacții via Binance

Perchezițiile

ED a declarat că biroul său din Bengaluru a percheziționat, între 4 și 5 noiembrie, trei sedii legate de Neblio Technologies, compania-mamă a CoinDCX, și de Excelium Technologies, care operează Delta Exchange India. Agenția a acționat în temeiul Legii privind gestionarea valutară (FEMA), legea indiană privind fluxurile transfrontaliere de bani. O circulară oficială avea următorul conținut:

[The case involves] tranzacții financiare transfrontaliere neautorizate la scară largă, implicând derivate ale token-urilor criptografice și token-uri reprezentând active din lumea reală.

ED a adăugat, de asemenea, că tranzacțiile în cauză s-au ridicat la mii de crore de rupii. Un crore este egal cu 10 milioane de rupii, iar 1 dolar american este egal cu aproximativ 95 de rupii.

Cum funcționa presupusul sistem de rutare

Potrivit echipei de anchetă, utilizatorii CoinDCX au depus rupii care au fost convertite în monede stabile (stablecoins), în principal tokenul USDT ancorat la dolar, și apoi trimise către platforme din străinătate, inclusiv Binance, Kucoin, Gate.io și Bybit (eludând astfel regulile indiene privind schimbul valutar).

În cazul tranzacțiilor spot, ED susține că CoinDCX a utilizat un cont deschis pe numele unei companii cu sediul în Costa Rica pentru a trimite USDT în străinătate. Agenția a descris acea companie ca fiind o simplă „entitate fictivă” și a afirmat că tranzacțiile au fost, de fapt, executate direct prin intermediul interfețelor de programare a aplicațiilor (API-uri) ale CoinDCX.

ED a formulat acuzații similare cu privire la produsul de contracte futures și opțiuni (F&O) al CoinDCX. Aceasta a susținut că, atunci când utilizatorii plasau ordine, CoinDCX deschidea poziții corespunzătoare pe platforme străine și le deconta în străinătate. De asemenea, a susținut că tranzacționarea acțiunilor tokenizate de către CoinDCX se desfășura prin Hyperliquid, o platformă de tranzacționare descentralizată, și că bursa a plătit comisioane de sute de crores către platforme străine în monede stabile.

Delta Exchange India se confruntă cu acuzații similare. ED a susținut că o mare parte din fluxul de instrumente derivate și acțiuni tokenizate al Delta a trecut prin CoinDCX înainte de a ajunge la platforme străine și că Delta a trimis sute de crores de rupii către entități asociate din străinătate.

Agenția a adăugat că produsele ambelor firme par să fi încălcat regulile stabilite de Consiliul pentru Valori Mobiliare și Burse din India (SEBI) și de Banca Centrală a Indiei.

Răspunsul burselor

Delta Exchange India susține că cooperează „pe deplin” cu autoritățile, furnizându-le toate informațiile solicitate. Într-o postare pe X, bursa a menționat:

Delta Exchange India își desfășoară activitatea în mod obișnuit, fără întreruperi, în conformitate cu legislația aplicabilă. Tranzacționarea, depunerile și retragerile funcționează fără probleme, iar fondurile utilizatorilor rămân în siguranță în băncile indiene. Am cooperat pe deplin cu autoritățile și le-am furnizat informațiile solicitate. Rămânem angajați să oferim sprijinul și cooperarea noastră, după cum va fi necesar.

CoinDCX, pe de altă parte, nu a emis nicio declarație până la momentul publicării acestui articol. Mai mult, niciuna dintre acuzațiile aduse celor două entități nu a fost dovedită.

În orice caz, perchezițiile vin să se adauge la câteva săptămâni dificile pentru CoinDCX, deoarece chiar luna trecută, Bitcoin.com News a raportat că platforma de tranzacționare a recunoscut o pierdere de 16 milioane de dolari după ce directorul său general a ignorat transferurile suspecte.

Parte a unei campanii mai ample de represiune

Perchezițiile reprezintă cea mai recentă măsură dintr-o campanie mai amplă a ED împotriva platformelor de criptomonede. Cu câteva zile înainte, agenția a deschis o anchetă asupra Mudrex, Saber.money și asupra protocolului de finanțare descentralizată (DeFi) Instadapp și a platformei sale Fluid, în legătură cu presupuse transferuri transfrontaliere de peste 525 de milioane de dolari (4.940 crore de rupii). În iunie, agenția a efectuat percheziții la șase sedii legate de Transak, Carret, Xpat, Onramp.money și Onmeta.

ED afirmă că anchetele sale sunt în curs de desfășurare, iar întrebările cheie sunt acum dacă agenția va lua măsuri pentru a îngheța activele sau pentru a cita directorii executivi, precum și dacă autoritatea de reglementare a pieței de valori mobiliare, SEBI, va deschide propriul dosar cu privire la produsele derivate și la acțiunile tokenizate.