Autoritățile de aplicare a legii din Franța și din SUA au dezmembrat o rețea internațională de asociații non-profit acuzate că au folosit campanii de strângere de fonduri pentru ajutor umanitar pentru a deturna peste 2 milioane de dolari către aripa militară a Hamas între anii 2020 și 2026.
Cinci persoane au fost puse sub acuzare în Franța pentru un presupus ajutor financiar de 2 milioane de dolari acordat grupării Hamas prin criptomonede
SCRIS DE
DISTRIBUIE
Puncte cheie
- Pe 2 octombrie 2026, poliția din Paris a pus sub acuzare 5 persoane pentru că au deturnat 2 milioane de dolari în criptomonede către al-Zaq, organizație afiliată Hamas.
- FATF a avertizat că utilizarea abuzivă a criptomonedelor de către organizații caritabile precum Baraka riscă să atragă reguli mai stricte privind transferurile globale prin PayPal.
- Instanțele din Franța și din SUA vor derula proceduri comune pentru a-i urmări penal pe suspecți și a identifica activele digitale.
Arestări în Franța și sancțiuni în SUA
O anchetă comună a autorităților de aplicare a legii din Franța și SUA a dezvăluit o rețea de asociații non-profit acuzate că au profitat de apelurile umanitare pentru a deturna donații în criptomonede către aripa militară a organizației Hamas.
Autoritățile franceze au deschis o anchetă oficială împotriva a cinci persoane la Paris pentru finanțarea organizată a terorismului, spălare de bani și abuz de încredere. Decizia vine în urma unor arestări coordonate efectuate în Saint-Étienne și Saint-André-de-Cubzac, Franța, alături de acțiuni de aplicare a legii conexe în Statele Unite.
Conform unui articol publicat de Le Parisien, poliția franceză a arestat trei persoane, și anume Faouzi Barika, Amel Oualid și Nordine Barika, în cadrul unei operațiuni coordonate cu Departamentul de Justiție al SUA. Articolul precizează că Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Trezoreriei SUA a sancționat două asociații cu sediul în Franța, Association Baraka și Ensemble C Mieux, precum și pe comandantul Hamas din Gaza, Saleem Abdallah Saleem al-Zaq.
Autoritățile americane susțin că rețeaua globală a strâns peste 2 milioane de dolari între 2020 și 2026, inclusiv 1,5 milioane de dolari colectați după 7 octombrie 2023, sute de mii fiind convertiți direct în criptomonede. Estimările justiției franceze indică aproximativ 1,1 milioane de dolari trimiși prin aceste canale locale.
Conform raportului, donațiile au fost colectate inițial prin conturi PayPal ale consumatorilor și transferate prin Western Union, folosind nume de destinatari diferite pentru a ocoli limitele de transfer. Cu toate acestea, în decembrie 2021, al-Zaq a solicitat transferuri în bitcoin și alte active digitale pentru a ascunde identitatea expeditorilor și locațiile destinatarilor.
După ce o platformă inițială de schimb de criptomonede a semnalat semnale de alarmă privind spălarea banilor în legătură cu sursa fondurilor, complicii au migrat imediat către platforme alternative de tranzacționare, se arată în raport.
Cazul, potrivit unui raport al Fincrime Central, evidențiază îngrijorările crescânde ale Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI) cu privire la utilizarea abuzivă a platformelor online de finanțare participativă și a activelor virtuale pentru finanțarea terorismului. Autoritățile de reglementare globale subliniază că, deși controalele de conformitate privind donațiile transfrontaliere și organizațiile non-profit trebuie să fie mai stricte, eforturile de combatere a spălării banilor trebuie să rămână țintite pentru a evita perturbarea ajutorului umanitar legitim acordat Gazei.
Procedurile judiciare sunt încă în curs atât la Paris, cât și în instanțele federale din SUA.
Tether ripostează la un raport al democraților din Senat care leagă USDT de rețeaua bancară paralelă a Iranului, invocând suma de 550 de milioane de dolari din fonduri înghețate în acest an.
Citește acum: Tether și democrații din Senat se confruntă pe tema rețelei criptografice ascunse a Iranului
Acest articol a fost tradus din limba engleză cu ajutorul inteligenței artificiale. Versiunea originală în limba engleză este sursa autoritară; traducerile automate pot conține inexactități, în special în terminologia juridică și de reglementare.
