Operațiunea „Economic Outcast” se pregătește să-și extindă ofensiva împotriva băncilor, secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, afirmând că SUA intenționează să sancționeze o altă bancă. Măsura planificată vine în urma propunerii FinCEN care vizează Banque Misr UAE.
Operațiunea americană „Economic Outcast” vizează arterele vitale ale sistemului financiar global
SCRIS DE
DISTRIBUIE
Puncte cheie
- Bessent afirmă că Trezoreria intenționează să sancționeze o altă bancă în această săptămână.
- Banque Misr UAE ilustrează modul în care FinCEN poate viza accesul indirect.
- Activele digitale extind campania dincolo de sectorul bancar convențional.
Cum folosește Trezoreria accesul la dolar ca pârghie
Operațiunea „Economic Outcast” se pregătește să-și extindă presiunea asupra instituțiilor financiare străine. Bessent a declarat pentru Associated Press într-un interviu publicat pe 30 august că SUA intenționează să sancționeze o altă bancă în această săptămână, ca parte a campaniei împotriva tranzacțiilor legate de Iran. Instituția nu a fost identificată.
Acțiunea planificată ar extinde o strategie a Trezoreriei care vizează infrastructura internațională ce permite instituțiilor iraniene să încaseze venituri, să transfere fonduri și să efectueze tranzacții în dolari americani. Campania Trezoreriei acoperă canalele financiare asociate cu vânzările de petrol iranian, eludarea sancțiunilor, achiziționarea de arme, operațiunile cibernetice și sprijinul acordat grupurilor regionale aflate sub influența Iranului.
Strategia depinde parțial de rolul central al rețelei bancare corespondente a SUA în plățile internaționale. Băncile străine se bazează de obicei pe conturile deschise la instituții americane pentru a deconta tranzacțiile denominate în dolari, ceea ce conferă autorităților americane o pârghie asupra activității financiare desfășurate în afara țării. Pierderea acestui acces poate limita capacitatea unei bănci de a deservi clienții implicați în comerțul global.
Instituțiile străine pot suferi, de asemenea, consecințe chiar și fără a menține relații directe cu băncile iraniene sancționate. Trezoreria a avertizat guvernele și întreprinderile să întrerupă legăturile cu activele financiare și digitale iraniene, extinzând aria de acoperire a campaniei la intermediari, furnizori de servicii și companii care facilitează tranzacții în mai multe jurisdicții.
Banque Misr UAE arată cum funcționează strategia
Propunerea Trezoreriei din 28 august împotriva Banque Misr UAE demonstrează modul în care FinCEN poate viza un intermediar acuzat că menține accesul indirect al Iranului la compensarea în dolari. Conform evaluării Trezoreriei privind sucursalele din Emiratele Arabe Unite, acestea au procesat aproximativ 1,8 miliarde de dolari între ianuarie 2024 și iunie 2026 pentru 103 companii potențial legate de rețelele bancare paralele iraniene.
Se presupune că aceste rețele se bazează pe companii-paravan înregistrate în țări terțe, precum Emiratele Arabe Unite și Hong Kong, pentru a ascunde beneficiarii efectivi și a masca originea fondurilor. Trezoreria a declarat că printre clienții Banque Misr din Emiratele Arabe Unite se aflau aparent companii-paravan utilizate de Ministerul Apărării din Iran și de Garda Revoluționară Islamică pentru a eluda sancțiunile SUA și pentru a spăla bani pentru liderul suprem iranian Mojtaba Khamenei.
Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat:
„Trezoreria a promis să taie toate legăturile economice pe care Teheranul le mai are și să pună capăt definitiv amenințării reprezentate de regimul iranian. De asemenea, am avertizat că cei care susțin Iranul nu pot continua să beneficieze de acces la dolarul american și la sistemul financiar global.”
Avizul FinCEN privind propunerea de reglementare ar interzice instituțiilor financiare americane să deschidă sau să mențină conturi corespondente pentru Banque Misr UAE. De asemenea, le-ar impune să împiedice conturile corespondente străine să proceseze tranzacții care implică sucursalele vizate. Propunerea vizează cele cinci sucursale ale băncii din Emiratele Arabe Unite, nu operațiunile sale din Egipt sau din alte țări.
De ce campania se extinde dincolo de băncile tradiționale
Operațiunea „Economic Outcast” combină restricțiile bancare cu sancțiuni care vizează brokerii de petrol, companiile de transport maritim, furnizorii de tehnologie, actorii cibernetici și rețelele de active digitale. O rețea conexă de criptomonede și plăți pentru petrol ar fi procesat peste 100 de milioane de dolari în criptomonede pentru vânzări de petrol care susțineau armata iraniană și grupurile afiliate, ilustrând modul în care activitatea financiară se poate desfășura atât în sistemele bancare, cât și în cele de tip blockchain.
Eforturile anterioare de aplicare a legii vizaseră deja portofelele digitale, platformele de schimb și intermediarii acuzați că ajută Iranul să ocolească restricțiile financiare convenționale. Bessent a declarat în luna mai că Trezoreria a confiscat aproximativ 1 miliard de dolari în criptomonede legate de Iran, demonstrând că strategia de presiune financiară a guvernului acoperă atât activele tradiționale, cât și transferurile bazate pe tehnologia blockchain.
Datele publice din blockchain oferă anchetatorilor o formă de vizibilitate diferită față de înregistrările bancare convenționale. Un explorator de blockchain afișează istoricul tranzacțiilor, adresele, soldurile și detaliile transferurilor, permițând autorităților și echipelor de conformitate să examineze transferurile după ce anumite portofele sunt asociate cu părți sancționate, entități legate de stat sau facilitatori financiari suspectați.
Propunerea FinCEN rămâne supusă comentariilor publice înainte ca agenția să decidă dacă va finaliza restricțiile. Anunțul a apărut în Registrul Federal pe 1 septembrie, iar comentariile scrise trebuie trimise până pe 1 octombrie.
Acest articol a fost tradus din limba engleză cu ajutorul inteligenței artificiale. Versiunea originală în limba engleză este sursa autoritară; traducerile automate pot conține inexactități, în special în terminologia juridică și de reglementare.
