Nepotul fostului șef al familiei mafiote Gambino, John Gotti, a fost condamnat la 15 luni de închisoare pentru o fraudă de 1,1 milioane de dolari legată de un împrumut acordat în contextul pandemiei de COVID-19, în legătură cu o firmă din domeniul criptomonedelor

Puncte cheie:

• Carmine Agnello, nepotul șefului familiei mafiote Gambino, John Gotti, a primit o pedeapsă de 15 luni de închisoare federală pe 20 aprilie 2026.
• Agnello a deturnat aproximativ 420.000 de dolari din suma totală de 1,1 milioane de dolari reprezentând fonduri frauduloase SBA EIDL către o afacere cu criptomonede.
• Procurorul general al SUA, Joseph Nocella Jr., a semnalat că Districtul de Est al New Yorkului va continua să urmărească penal cazurile de fraudă legate de ajutoarele pentru COVID-19.

Un descendent al familiei Gambino primește pedeapsă cu închisoarea pentru deturnarea fondurilor COVID către o companie de criptomonede

Judecătorul districtual american Nusrat J. Choudhury a pronunțat sentința la tribunalul federal din Central Islip, New York. Agnello, în vârstă de 39 de ani, din Smithtown, New York, trebuie, de asemenea, să plătească 1.268.302 dolari despăgubiri către SBA, să execute doi ani de eliberare condiționată sub supraveghere după eliberarea din închisoare și să efectueze 100 de ore de muncă în folosul comunității. Pedeapsa a fost mai mică decât prevederile ghidurilor federale, care indicau o perioadă cuprinsă între aproximativ 31 și 44 de luni.

Agnello a condus Crown Auto Parts and Recycling, LLC, cu sediul în Jamaica, Queens. Între aprilie 2020 și noiembrie 2021, el a depus cel puțin trei cereri frauduloase pentru împrumuturi pentru dezastre economice prin programul CARES Act al SBA, care oferea finanțare de urgență cu dobândă redusă întreprinderilor mici afectate de pandemie. El a primit întreaga sumă de 1,1 milioane de dolari.

Pentru a obține fondurile, Agnello a prezentat în mod eronat numărul de angajați de la Crown, a descris în mod fals modul în care vor fi utilizate fondurile împrumutului și a susținut că nu are cazier judiciar. La momentul respectiv, el avea o condamnare din 2018 pentru o contravenție în statul New York. SBA și instituțiile financiare asociate au transferat banii în conturile bancare pe care le controla. În loc să utilizeze fondurile pentru salarii, chirie sau cheltuieli de funcționare, Agnello a deturnat banii în beneficiul personal, inclusiv investind aproximativ 420.000 de dolari într-o afacere cu criptomonede.

Agnello a pledat vinovat pe 26 septembrie 2024, în fața judecătorului Choudhury, pentru o acuzație de fraudă electronică. Infracțiunea era pasibilă de o pedeapsă maximă de 30 de ani de închisoare. La pronunțarea sentinței, apărarea sa a invocat circumstanțe personale, inclusiv rolul său de donator de rinichi pentru mama sa, Victoria Gotti. După ședința de judecată, Agnello a declarat reporterilor NBC New York: „E în regulă, putea fi și mai rău.” Procurorii au calificat fapta drept o utilizare abuzivă deliberată a fondurilor contribuabililor în timpul unei crize naționale.

Procurorul general al SUA, Joseph Nocella Jr., a declarat că inculpatul „și-a umplut rușinos buzunarele cu banii guvernului și ai contribuabililor”, care erau destinați sprijinirii întreprinderilor și lucrătorilor legitimi în timpul pandemiei. Nocella a adăugat că biroul său va continua să urmărească persoanele care au furat din programele de ajutor. Inspectorul șef al Serviciului de Inspecție Poștală al SUA, Ketty Larco-Ward, a declarat că acest caz a demonstrat ce pot realiza inspectorii poștali și partenerii din forțele de ordine lucrând împreună. Schema a fost investigată de Serviciul de Inspecție Poștală al SUA, cu sprijinul Departamentului de Investigații pentru Securitate Internă.

Agnello este cunoscut publicului ca personalitate de televiziune din serialul A&E din mijlocul anilor 2000, „Growing Up Gotti”, care a urmărit familia bunicului său, John Gotti. Bunicul său a ajuns în fruntea familiei mafiote Gambino în 1986, după ce a ajutat la organizarea asasinării șefului Paul Castellano în fața unui restaurant din Manhattan, în decembrie 1985.

Spre deosebire de majoritatea liderilor mafiei, Gotti a îmbrățișat atenția publicului, apărând regulat în costume scumpe și în locuri de mare vizibilitate. Această vizibilitate i-a adus porecla „Dapper Don” și, mai târziu, „Teflon Don”, după ce a scăpat de mai multe urmăriri penale federale la sfârșitul anilor 1980. Procurorii federali au folosit în cele din urmă înregistrări de supraveghere și mărturia fostului subșef Salvatore „Sammy the Bull” Gravano pentru a-l condamna pentru acuzații de racket și crimă în 1992.

Fostul șef al mafiei a murit în închisoare în 2002. Cazul lui Agnello se concentrează pe frauda legată de ajutoarele pentru pandemie și nu are nicio legătură cu problemele legate de crima organizată care îi implică pe bunicul său decedat și pe alți membri ai familiei Gotti. Afacerea cu criptomonede în care a investit Agnello nu este menționată public în niciun document oficial al instanței.

Potrivit unui reportaj al CBS News, avocatul apărării lui Agnello a declarat într-un memorandum premergător sentinței că cheltuielile cu criptomonedele reprezentau „o formă de joc de noroc determinată de o dependență de tranzacționarea criptomonedelor”, un comportament pe care Agnello l-a abordat de atunci prin tratament.