În detaliu: cele mai mari 12 adrese Bitcoin – Cine deține 1,35 milioane de BTC

Cel mai mare portofel al Binance nu mai efectuează plăți, dar continuă să primească

Adresa 34xp4vRoCGJym3xR7yCVPFHoCNxv4Twseo deține 248.598 BTC, în valoare de 15,74 miliarde de dolari și reprezentând 1,24% din totalul monedelor aflate în circulație. Este cea mai mare adresă de pe întregul blockchain în ceea ce privește cantitatea de BTC deținută. Portofelul „cold” al Binance a primit fonduri pentru prima dată pe 18 octombrie 2018 și continuă să primească BTC și astăzi, ultima tranzacție de intrare fiind înregistrată pe 3 iulie 2026.

Adresa a înregistrat 5.531 de tranzacții de intrare separate, de departe cel mai mare număr de intrări dintre toate portofelele din top 12. Acest volum indică un flux constant de depozite ale clienților către stocarea la rece, mai degrabă decât o mână de transferuri mari.

Ceea ce iese în evidență este partea de ieșiri. Prima tranzacție de ieșire a portofelului a avut loc în aceeași zi în care a primit primul depozit, pe 18 octombrie 2018, la doar 20 de minute distanță. Însă ultima tranzacție de ieșire înregistrată este datată 7 ianuarie 2023. Cel mai mare portofel „cold” al Binance a primit bitcoin fără întrerupere timp de mai bine de trei ani, fără a trimite nimic înapoi.

Un al doilea portofel Binance transferă monede în ambele sensuri

Adresa 3M219KR5vEneNb47ewrPfWyb5jQ2DjxRP6 deține 174.934 BTC, în valoare de 11,07 miliarde de dolari și reprezentând 0,8726% din totalul monedelor. Acesta a fost deschis pe 13 noiembrie 2018, la mai puțin de o lună după celălalt portofel de top al platformei de tranzacționare.

Deși este catalogat drept un portofel „cold”, această adresă se comportă diferit față de omologul său. Prima sa tranzacție de intrare și prima de ieșire poartă aceeași marcă temporală, 13 noiembrie 2018, la ora 09:11:02, ceea ce înseamnă că portofelul a transferat monedele imediat ce le-a primit. Cu doar 503 intrări în total, depunerile către această adresă sunt mult mai puțin frecvente decât cele 5.531 înregistrate de cel mai mare portofel al Binance, ceea ce sugerează transferuri mai mari, dar mai puțin frecvente.

Portofelul rămâne activ atât la intrare, cât și la ieșire. Ultima sa tranzacție de intrare a avut loc pe 5 iunie 2026, iar ultima tranzacție de ieșire este datată 16 aprilie 2026. Spre deosebire de adresa Binance de top, aceasta încă trimite monede în mod regulat.

Portofelul „cold” al Robinhood continuă să crească

Adresa bc1ql49ydapnjafl5t2cp9zqpjwe6pdgmxy98859v2 deține 140.850 BTC, în valoare de 8,92 miliarde de dolari și reprezentând 0,7026% din totalul monedelor. Asociată portofelului rece al Robinhood, aceasta este cea mai tânără adresă importantă de pe listă după data primei depuneri, primind primele fonduri pe 8 mai 2023.

Deși este cu aproximativ cinci ani mai tânără decât portofelele Binance și Bitfinex clasate deasupra ei, adresa a urcat deja pe locul al treilea în clasamentul celor mai bogate. A înregistrat 649 de tranzacții de intrare, iar prima sa tranzacție de ieșire a avut loc la doar o zi după prima depunere, pe 9 mai 2023.

Portofelul continuă să acumuleze. În ultimele 30 de zile, a adăugat 787 BTC sub formă de monede noi nete, iar ultima sa tranzacție de intrare a fost înregistrată pe 3 iulie 2026, vinerea dinaintea extragerii acestor date. Depozitul la rece al Robinhood crește mai rapid, în termeni relativi, decât orice alt portofel din primele patru.

Portofelul „cold” al Bitfinex nu mai înregistrează retrageri

Adresa bc1qgdjqv0av3q56jvd82tkdjpy7gdp9ut8tlqmgrpmv24sq90ecnvqqjwvw97 deține 130.010 BTC, în valoare de 8,23 miliarde de dolari și 0,6485% din totalul monedelor. Denumit portofelul „cold” al Bitfinex, acesta a fost deschis pe 16 august 2019.

Adresa a înregistrat un total de 342 de tranzacții de intrare și nu a înregistrat prima tranzacție de ieșire decât pe 2 februarie 2020, la aproape șase luni după prima depunere. Acest interval sugerează că portofelul a fost creat exclusiv ca depozit „cold” înainte de începerea oricărei activități de retragere.

Activitatea de intrare rămâne activă, ultima tranzacție de intrare fiind înregistrată pe 3 iulie 2026. Însă ultima tranzacție de ieșire înregistrată este din 2 iunie 2025, cu mai mult de un an în urmă. La fel ca portofelul de top al Binance, depozitul la rece al Bitfinex continuă să primească monede fără a trimite nimic înapoi.

Rezerva de Bitcoin a Tether se mișcă în ambele sensuri

Adresa bc1qjasf9z3h7w3jspkhtgatgpyvvzgpa2wwd2lr0eh5tx44reyn2k7sfc27a4 deține 96.936 BTC, în valoare de 6,14 miliarde de dolari și 0,4835% din totalul monedelor. Asociată cu Tether, adresa a primit fonduri pentru prima dată pe 30 septembrie 2022, ceea ce o face una dintre cele mai noi intrări în top zece.

Cu un total de 192 de intrări, activitatea de depunere aici este mai redusă decât în cazul majorității portofelelor clasate deasupra sa. Prima tranzacție de ieșire a urmat rapid, având loc în aceeași zi cu prima depunere, la aproximativ 90 de minute mai târziu, pe 30 septembrie 2022.

Portofelul rămâne activ în ambele direcții. Ultima sa tranzacție de intrare a fost înregistrată pe 3 iulie 2026, iar ultima tranzacție de ieșire a avut loc pe 2 iunie 2026, cu doar câteva săptămâni mai devreme. Deținerile de bitcoin ale Tether, spre deosebire de mai multe dintre portofelele mai vechi ale platformelor de tranzacționare din această listă, continuă să înregistreze fluxuri de monede atât de intrare, cât și de ieșire. Din motive necunoscute, portofelul de rezervă al Tether și-a redus deținerile cu 204,3000084 BTC, adică aproximativ 12,9 milioane de dolari, și a transferat această sumă către Bitfinex pe 2 iunie.

Portofelul de recuperare după atacul cibernetic asupra Bitfinex primește doar monede

Adresa bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt deține 94.643 BTC, în valoare de 5,99 miliarde de dolari și reprezentând 0,4721% din totalul monedelor. Eticheta îl leagă de efortul de recuperare în urma atacului cibernetic asupra Bitfinex, cazul de lungă durată legat de breșa de securitate a platformei din 2016. A primit fonduri pentru prima dată pe 31 ianuarie 2022. Este deținut și gestionat de guvernul SUA.

Adresa a înregistrat 182 de tranzacții de intrare, iar ultima depunere a avut loc pe 3 iulie 2026. Nu există deloc nicio marcă temporală de tip „first-out” sau „last-out” înregistrată pentru acest portofel. Fiecare satoshi care a intrat în această adresă se află încă acolo.

Acest model se potrivește cu ceea ce se știe public despre cazul de recuperare: monedele confiscate legate de atacul cibernetic au fost păstrate în custodie guvernamentală, în loc să fie mutate sau lichidate pe lanț prin această adresă.

Arkham semnalează cea de-a 7-a adresă ca fiind Bitfinex, cu un semn de întrebare

Adresa bc1qd4ysezhmypwty5dnw7c8nqy5h5nxg0xqsvaefd0qn5kq32vwnwqqgv4rzr deține 91.850 BTC, în valoare de 5,81 miliarde de dolari și 0,4582% din totalul monedelor. Pe lista celor mai bogați, această adresă nu poartă nicio etichetă de entitate confirmată. Pagina de portofoliu a Arkham Intelligence o etichetează cu „Bitfinex?”, cu un semn de întrebare atașat la nume, în loc de o identificare confirmată.

Portofelul a primit fonduri pentru prima dată pe 11 octombrie 2021 și a înregistrat un total de 230 de intrări. Prima sa tranzacție de ieșire a avut loc pe 15 iulie 2022, aproximativ nouă luni mai târziu. Atât activitatea de intrare, cât și cea de ieșire sunt recente, cu o dată de ultimă intrare pe 3 iulie 2026 și o dată de ultimă ieșire pe 24 aprilie 2026.

Deoarece Arkham marchează eticheta Bitfinex ca neconfirmată, această adresă este tratată cel mai bine ca o atribuire neverificată, mai degrabă decât ca un portofel confirmat al bursei, până când dovezi mai solide, on-chain sau off-chain, o vor lega direct de bursă.

Cel mai vechi portofel de pe listă este cu șapte ani mai vechi decât celelalte

Adresa 1FeexV6bAHb8ybZjqQMjJrcCrHGW9sb6uF deține 79.957 BTC, în valoare de 5,06 miliarde de dolari și reprezentând 0,3988% din totalul monedelor. Denumit „portofelul hack-ului Mt Gox”, acesta a primit fonduri pentru prima dată pe 1 martie 2011, ceea ce îl face, cu o marjă considerabilă, cea mai veche adresă din întregul top 12. Următorul portofel ca vechime de pe această listă a fost deschis abia în 2018.

Adresa a primit 689 de depozite separate pe parcursul a 15 ani, iar ultima tranzacție de intrare a fost înregistrată pe 3 iulie 2026. Trebuie menționat că multe dintre aceste transferuri de intrare sunt pur și simplu tranzacții de tip „dust”. La fel ca în cazul portofelului de recuperare după atacul cibernetic asupra Bitfinex, nu există înregistrată nicio dată de intrare sau ieșire. Fiecare monedă care a ajuns la această adresă începând din 2011 rămâne acolo.

Acest lucru corespunde situației cunoscute a bitcoin-urilor rămase ale Mt. Gox, deținute de ani de zile în așteptarea planurilor de rambursare a creditorilor, în loc să fie transferate prin această adresă specifică.

Un portofel „balenă” fără etichetă nu are un proprietar confirmat

Adresa bc1q8yj0herd4r4yxszw3nkfvt53433thk0f5qst4g deține 78.317 BTC, în valoare de 4,96 miliarde de dolari și reprezentând 0,3907% din totalul monedelor. Lista celor mai bogați nu menționează numele niciunei entități pentru această adresă, iar pagina de portofoliu a Arkham Intelligence confirmă motivul: aceasta etichetează portofelul doar ca „BTC Whale” și „adresă inactivă”, fără ca vreo bursă, companie sau persoană fizică să fie asociată cu acesta.

Adresa a primit fonduri pentru prima dată pe 22 martie 2024, ceea ce o face cel mai tânăr portofel din această listă după data primei depuneri. A înregistrat doar 95 de intrări în total, cel mai mic număr de intrări din top 12, ceea ce indică un număr redus de depuneri mari, mai degrabă decât o activitate operațională de rutină. Nu există nicio tranzacție de tip „first-out” sau „last-out” înregistrată.

Fără un proprietar confirmat și cu doar câteva depozite mari, unidirecționale, această adresă se potrivește profilului unui singur deținător important, mai degrabă decât al unei burse sau al unui custode.

Portofelul denumit „Mr.100” este, de fapt, depozitul la rece al Upbit

Adresa 1Ay8vMC7R1UbyCCZRVULMV7iQpHSAbguJP deține 73.715 BTC, în valoare de 4,67 miliarde de dolari și reprezentând 0,3677% din totalul monedelor. Lista celor mai bogați etichetează eronat acest portofel drept „Mr.100”. Pagina de portofoliu a Arkham Intelligence identifică aceeași adresă ca fiind portofelul de stocare la rece al Upbit, etichetată ca adresă a unei burse centralizate. Arkham nu este singura echipă de analiză on-chain care respinge povestea „Mr.100”, întrucât nu există o astfel de entitate.

Portofelul a primit fonduri pentru prima dată pe 2 noiembrie 2022, iar prima sa tranzacție de ieșire a avut loc în aceeași zi, aproximativ patru ore mai târziu. Acesta a înregistrat un total de 2.849 de intrări, al doilea număr ca mărime din top 12, după cel mai mare portofel al Binance, și rămâne cea mai recentă adresă activă de pe întreaga listă. Ultima sa tranzacție de intrare a avut loc pe 4 iulie 2026, iar ultima tranzacție de ieșire a fost efectuată pe 2 iulie 2026, cu doar două zile mai devreme.

Portofelul este încă în creștere. A adăugat 4,01 BTC în ultimele șapte zile și 1.519 BTC în ultimele 30 de zile. Având în vedere activitatea aproape în timp real și atribuirea corectă către Upbit, această adresă este unul dintre portofelele de schimb gestionate cel mai activ de pe listă, nu un deținător individual misterios.

Portofelul Silk Road confiscat de FBI nu a mișcat nicio monedă

Adresa bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6 deține 69.370 BTC, în valoare de 4,39 miliarde de dolari și reprezentând 0,3460% din totalul monedelor. Denumit portofelul Silk Road confiscat de FBI, acesta a primit fonduri pentru prima dată pe 3 noiembrie 2020.

Adresa a înregistrat 180 de tranzacții de intrare, cea mai recentă având loc pe 28 iunie 2026. Nu este înregistrată nicio tranzacție de tip „first-out” sau „last-out”. Fiecare monedă confiscată și transferată în această adresă rămâne acolo.

Acest lucru se înscrie în modelul de lungă durată al bitcoin-ului „Silk Road” deținut în custodia guvernului, în cadrul căruia procedurile legale periodice determină când și cum se vor transfera în cele din urmă acele monede, în loc să aibă loc retrageri de rutină pe lanțul de blocuri. Acest stoc se află acum în proprietatea și sub administrarea guvernului SUA, unde se preconizează că va rămâne în viitorul previzibil.

Rezerva BTCB a Binance a efectuat exact o singură retragere

Adresa 3LYJfcfHPXYJreMsASk2jkn69LWEYKzexb deține 68.200 BTC, în valoare de 4,32 miliarde de dolari și reprezentând 0,3402% din totalul monedelor. Denumită rezerva BTCB a Binance, legată de tokenul „wrapped bitcoin” de pe BNB Chain, aceasta a primit fonduri pentru prima dată pe 17 iunie 2019.

Adresa a înregistrat un total de 168 de intrări, iar ultima sa tranzacție de intrare a fost înregistrată pe 5 iunie 2026. Detaliul notabil se află în ceea ce privește ieșirile: prima tranzacție de ieșire a portofelului și ultima sa tranzacție de ieșire au exact aceeași dată și oră, 17 noiembrie 2022, la ora 22:36:20. Aceasta înseamnă că această adresă de rezervă a înregistrat o singură tranzacție de ieșire în întreaga sa istorie.

Pentru un portofel care susține un token menit să reprezinte bitcoin în raport de unu la unu pe un alt lanț, o singură retragere în peste șase ani indică o rezervă creată pentru a păstra, nu pentru a pune în circulație monede în mod activ.

Modelul Top 10 s-a schimbat și probabil se va schimba mereu

Este probabil ca unele dintre aceste portofele să înregistreze mișcări în curând. Portofelul „cold” al Upbit și cel al Robinhood continuă să acumuleze în mod activ, iar adresa de bitcoin a Tether a trimis și a primit monede în ultima lună, așa că este rezonabil să ne așteptăm la mai multe tranzacții de la aceste adrese. Altele nu dau niciun semn de mișcare. Portofelul Mt. Gox a rămas neatins din 2011, cu excepția depozitelor, iar adresele de recuperare după atacurile cibernetice asupra Silk Road și Bitfinex nu au înregistrat niciodată vreo tranzacție de ieșire.

Aceste monede au stat deja ani de zile fără mișcare, iar nimic din datele on-chain nu sugerează că se vor produce schimbări în curând. Între aceste două extreme se află un portofel precum adresa principală a Binance, care a primit bitcoin timp de ani de zile înainte ca ieșirile să se oprească în ianuarie 2023, ceea ce ne reamintește că comportamentul unui portofel se poate schimba în timp, în loc să rămână fix într-un singur model.