Fondatorul Celsius, Alex Mashinsky, se confruntă cu o hotărâre a FTC în valoare de 4,72 miliarde de dolari și primește interdicție pe viață în domeniul criptomonedelor

Puncte cheie:

• Un judecător federal a pronunțat o sentință a FTC în valoare de 4,72 miliarde de dolari împotriva fondatorului Celsius, Alex Mashinsky, pe 28 aprilie 2026.
• Mashinsky se confruntă cu o interdicție pe viață de a activa în domeniul criptomonedelor și al serviciilor financiare, în timp ce ispășește o pedeapsă de 12 ani de închisoare federală.
• FTC solicită doar 10 milioane de dolari ca plată efectivă, coordonată cu obligațiile penale de confiscare ale lui Mashinsky față de Departamentul de Justiție (DOJ).

FTC pronunță o sentință de 4,72 miliarde de dolari împotriva lui Mashinsky și îi interzice accesul în industrie

Judecătoarea districtuală americană Denise L. Cote a semnat ordinul stipulat în Districtul Sudic al New Yorkului, soluționând acțiunile civile ale Comisiei Federale pentru Comerț împotriva lui Alex Mashinsky în mod personal. Ordinul prevede o sentință monetară de 4,72 miliarde de dolari, dar solicită doar 10 milioane de dolari ca plată efectivă, sumă pe care Mashinsky o poate achita prin obligațiile sale existente de confiscare penală față de Departamentul de Justiție.

Mashinsky ispășește în prezent o pedeapsă de 12 ani de închisoare federală. El a pledat vinovat în decembrie 2024 pentru fraudă cu mărfuri și fraudă cu valori mobiliare, recunoscând că a indus în eroare clienții cu privire la sănătatea financiară a Celsius și a manipulat prețul CEL, tokenul nativ al platformei, în timp ce își vindea în secret propriile dețineri.

FTC a depus prima dată plângerea împotriva Celsius și a trei dintre directorii săi în iulie 2023, acuzându-i de practici înșelătoare și neloiale în temeiul Legii FTC. Agenția a susținut că Mashinsky le-a spus clienților că depozitele lor erau sigure, cu risc scăzut și accesibile la cerere, în timp ce Celsius canaliza acele fonduri către investiții și strategii de creditare cu risc ridicat.

Celsius a ajuns la o înțelegere cu FTC în august 2023. Această înțelegere a impus o sancțiune de 4,72 miliarde de dolari împotriva companiei și i-a interzis definitiv să ofere servicii de depozit, schimb sau retragere de criptomonede. Directorii individuali, inclusiv Mashinsky, nu au făcut parte din acea înțelegere inițială.

Mashinsky s-a reprezentat inițial singur după ce avocații săi s-au retras, dar părțile au ajuns la un acord stipulat la începutul anului 2026. La sfârșitul lunii martie a fost depusă o moțiune comună de suspendare a cazului până la aprobarea acordului, deschizând calea pentru ordinul din 28 aprilie.

Interdicția permanentă acoperă o gamă largă de activități. Lui Mashinsky i se interzice să facă publicitate, să comercializeze, să promoveze, să ofere sau să distribuie orice produs sau serviciu care permite clienților să depună, să schimbe, să investească sau să retragă active. Restricția se aplică atât serviciilor de criptomonede, cât și celor financiare tradiționale (TradFi).

Hotărârea completă de 4,72 miliarde de dolari rămâne executorie dacă Mashinsky nu își dezvăluie cu exactitate activele sau face declarații false semnificative în documentele financiare. Hotărârea nu poate fi anulată în caz de faliment, iar cerințele de conformitate, inclusiv obligațiile de păstrare a evidențelor și de raportare, se extind pe o perioadă de până la 18 ani.

Celsius Network, fondată de Mashinsky în 2017, deținea odată active ale clienților în valoare de miliarde de dolari și se promova ca fiind mai sigură decât o bancă. În iunie 2022, platforma a înghețat retragerile clienților și a depus cerere de faliment conform Capitolului 11 în iulie același an. Prăbușirea a lăsat clienții cu pierderi estimate la miliarde, deși procedurile de faliment au recuperat o parte din fonduri.

Procurorii DOJ au declarat că schemele au cauzat pierderi de miliarde clienților, în timp ce Mashinsky a profitat personal de zeci de milioane. Acordul cu FTC permite ca plata civilă de 10 milioane de dolari să fie luată în calcul la suma confiscării penale a DOJ, coordonând despăgubirile în ambele acțiuni de aplicare a legii.

Rezoluția urmează acțiunilor similare ale FTC împotriva Blockfi și Genesis, reflectând controlul federal continuu asupra platformelor de împrumuturi criptografice care s-au prăbușit în timpul recesiunii pieței din 2022. Mashinsky rămâne în custodia federală. Ordonanța civilă adaugă restricții permanente care s-ar aplica oricăror activități după eventuala sa eliberare.