O operațiune de combatere a criminalității cibernetice coordonată de Interpol și axată pe Africa a dus la 1.462 de arestări și la recuperarea a peste 105 milioane de dolari. Într-un caz din Nigeria s-au identificat peste 2,4 milioane de dolari din venituri suspectate, o mare parte din acestea fiind spălate prin tranzacții cu criptomonede.
Interpol Africa Sweep: 1.462 arestări, spălare bani cu cripto
SCRIS DE
DISTRIBUIE
Concluzii cheie
- Anchetatorii au dezarticulat 10.909 rețele maligne în timpul operațiunii.
- Autoritățile au recuperat peste 105 milioane de dolari din fonduri ilicite.
- O anchetă din Nigeria a identificat venituri suspectate a proveni din activități criminale în valoare de peste 2,4 milioane de dolari.
Spălarea banilor prin criptomonede iese la iveală în cadrul unei acțiuni împotriva criminalității cibernetice din Africa
Agențiile de aplicare a legii din 20 de țări africane și din Statele Unite au arestat 1.462 de suspecți în cadrul Operațiunii Serengeti III, a anunțat Interpolul pe 22 octombrie. Acțiunea internațională de combatere a criminalității cibernetice s-a desfășurat în perioada 29 iunie – 31 august. Aceasta a vizat frauda online, șantajul digital, ransomware-ul și compromiterea e-mailurilor de afaceri.
O anchetă din Nigeria a identificat venituri suspectate a fi provenite din activități criminale în valoare de peste 2,4 milioane de dolari, provenite dintr-o schemă internațională de fraudă în domeniul investițiilor, promovată prin intermediul aplicațiilor de mesagerie. Un suspect a fost arestat. Anchetatorii au descoperit că o mare parte din bani fusese spălată prin tranzacții cu criptomonede.
Anchete financiare au stabilit o legătură între activitatea infracțională și pierderi care depășesc 385 de milioane de dolari, fiind înregistrate 65.929 de victime în cadrul acestor cazuri. Sumele recuperate au totalizat peste 105 milioane de dolari, iar anchetatorii au dezarticulat 10.909 rețele malicioase. Programele de tip ransomware blochează datele pentru a solicita o răscumpărare, în timp ce compromiterea e-mailurilor de afaceri utilizează comunicări comerciale înșelătoare pentru a facilita frauda.
Neal Jetton, directorul Interpol pentru criminalitatea cibernetică, a comentat:
„Rețelele de criminalitate cibernetică operează fără a ține cont de granițe, exploatând tehnologia pentru a viza victimele la o scară fără precedent.”
Compania de securitate cibernetică Group-IB a sprijinit anchetatorii cu informații privind infrastructura online rău intenționată și persoanele suspectate de fraudă. Contribuțiile sale au inclus informații despre instrumentele utilizate pentru a fura informații sensibile, rețelele de dispozitive compromise și conturile de pe rețelele sociale asociate cu activități criminale suspectate.
Escrocheriile legate de investiții vizează victime dincolo de granițe
Printre cazurile detaliate în anunț, autoritățile ugandeze au destructurat două rețele transnaționale de fraudă și au arestat 365 de cetățeni străini. Schemele vizau victime din întreaga Asia, folosind apeluri telefonice scriptate, platforme de tranzacționare false și site-uri web frauduloase pentru a convinge pensionarii să investească în oportunități inexistente.
Un alt caz din Nigeria a implicat un suspect legat de phishing și de compromiterea e-mailurilor de afaceri, care a sustras date de autentificare pentru software și a acumulat aproximativ 2,1 milioane de adrese de e-mail. Anchetatorii au recuperat, de asemenea, un autovehicul de lux despre care se suspectează că a fost achiziționat cu venituri provenite din activități infracționale.
Acțiuni separate au vizat aplicațiile mobile malicioase de împrumuturi din Tanzania și frauda legată de importul de vehicule din Gabon, în timp ce autoritățile au arestat 30 de suspecți în Republica Congo. Mai multe anchete sunt încă în curs, în timp ce oficialii urmăresc veniturile obținute din activități ilegale, identifică alți suspecți și examinează probele digitale confiscate.
Confiscările din sectorul minier din Angola vin în urma unor acțiuni anterioare de aplicare a legii
Anchetatorii angolezi au arestat nouă suspecți și au confiscat peste 2.000 de dispozitive de minerit din două centre ilegale de minerit de criptomonede. De asemenea, au confiscat șase stații ilegale de transformare a energiei electrice, instalații electrice care modifică tensiunea pentru distribuția energiei. Numai infrastructura electrică a fost evaluată la peste 1 milion de dolari.
Restricțiile privind mineritul din Angola sunt anterioare ultimei campanii de represiune. Adunarea Națională a țării a aprobat măsuri privind mineritul de criptomonede în decembrie 2023, invocând securitatea energetică, preocupările de mediu și suveranitatea monetară, adică autoritatea țării asupra monedei și politicii sale monetare. Interdicția a intrat în vigoare în 2024.
În urma interdicției din Angola, Ambasada Chinei în Angola a emis un avertisment împotriva mineritului și a sfătuit cetățenii și instituțiile chineze care își desfășoară activitatea acolo să respecte restricțiile locale. Ambasada a avertizat, de asemenea, împotriva schemelor cu monede virtuale care promit îmbogățire rapidă sau randamente garantate.
În cadrul operațiunii separate „Serengeti 2.0” din 2025, autoritățile au desființat 25 de centre de minerit în Angola. Acestea au confiscat 45 de centrale electrice ilegale, împreună cu echipamente de minerit și de tehnologie informațională în valoare de peste 37 de milioane de dolari.
Descoperiți cum cooperarea dintre Emiratele Arabe Unite și Suedia a dus la dezmembrarea unei rețele de spălare de bani cu legături în cazul unor asasinate la comandă.
Citește acum: Emiratele Arabe Unite și Suedia au destructurat o rețea criminală din domeniul criptomonedelor, în valoare de 7 milioane de dolari, implicată în asasinate la comandă
Acest articol a fost tradus din limba engleză cu ajutorul inteligenței artificiale. Versiunea originală în limba engleză este sursa autoritară; traducerile automate pot conține inexactități, în special în terminologia juridică și de reglementare.
