Executivul Unicoin care a oferit o recompensă pentru capul lui Vladimir Putin acuzat de fraudă de 110 milioane de dolari

SEC Acuză Conducerea Unicoin de Escrocherie de 110 milioane USD la Adresa Investitorilor

„Căutat mort sau viu, Vladimir Putin, pentru crimă în masă,” scrie postarea de pe Facebook din februarie 2022. Acestea sunt cuvintele fondatorului Unicoin, Alexandre Konanykhin, care ar putea fi din nou în probleme legale, dacă instanțele îl vor găsi vinovat de fraudă cu valori mobiliare, așa cum a acuzat SEC marți.

Rusul de 58 de ani nu este străin de întâlnirile cu legea. Problemele de imigrare l-au dus după gratii de cel puțin două ori, și acum, o operațiune criptografică dubioasă pe care a numit-o Unicoin, l-ar putea aduce din nou în fața unui judecător.

Konanykhin a creat Unicoin cam în aceeași perioadă în care a oferit o recompensă de 1 milion de dolari pentru președintele rus Vladimir Putin. „Promit să plătesc 1.000.000 de dolari ofițerului(ii) care, respectându-și datoria constituțională, îl arestează pe Putin ca criminal de război conform legilor rusești și internaționale,” a scris Konanykhin în jurul datei de 27 februarie 2022, la doar trei zile după ce Rusia a invadat Ucraina. Recompensa nu a fost încă revendicată, dar acum Konanykhin ar putea avea probleme mai mari după ce SEC a depus o plângere la Curtea Districtuală a SUA pentru Districtul de Sud al New York-ului (SDNY), acuzând omul de afaceri rus de fraudă cu valori mobiliare și diverse alte încălcări legate de vânzarea token-urilor Unicoin.

„Afirmăm că Unicoin și directorii săi au exploatat mii de investitori cu promisiuni fictive că token-urile sale, la emitere, ar fi susținute de active reale, inclusiv un portofoliu internațional de proprietăți imobiliare valoroase,” a declarat Mark Cave, director asociat la SEC într-un comunicat de presă. „Dar așa cum afirmăm, activele imobiliare erau evaluate la o fracțiune infimă din ceea ce compania pretindea.”

Evacuare din Rusia

Ca fost oligarh bancar din era KGB, Konanykhin știe câte ceva despre bani și fraudă. Și-a făcut un nume ca un geniu financiar la doar 25 de ani, strângând o avere de 300 de milioane de dolari și ajungând într-un loc râvnit în cercul apropiat al fostului președinte rus Boris Yeltsin.

Dar într-o schimbare de evenimente, Konanykhin susține că a fost răpit brusc de KGB în timp ce se afla într-o călătorie de afaceri în Ungaria. A reușit să evadeze în Statele Unite, unde a solicitat azil împreună cu soția sa, Elena Gratcheva, în 1992.

„Am fost răpit în Ungaria, la Budapesta, în timpul unei călătorii de afaceri de KGB,” a declarat Konanykhin pentru CNN într-un interviu din 2006. „Și simultan cu răpirea din Ungaria, ei mi-au confiscat cu forța băncile, rețeaua de brokeraj și toate organizațiile mele din Moscova.”

Vânători de Unicorni și Unicoin

După ce a fost închis de două ori pentru încălcarea legilor de imigrare din SUA, Konanykhin a câștigat în cele din urmă o bătălie legală grea pentru a rămâne în țară. A fost forțat să reconstruiască de la zero și totuși a reușit să lanseze cu succes mai multe startup-uri, inclusiv Transparent Business, o companie holding care a lansat o serie de televiziune populară în stil Shark Tank intitulată Unicorn Hunters.

Emisiunea a atras nume celebre precum co-fondatorul Apple, Steve Wozniak, și chiar persoane cunoscute din guvernul federal, cum ar fi fostul Trezorier al S.U.A. Rosa Rios și fostul consilier principal pentru politici al lui Joe Biden, Moe Vela. Aceste celebrități au format un „Cerc de Bani,” care testa startup-urile prezentate și apoi investea în cele mai promițătoare. Publicul avea, de asemenea, posibilitatea de a investi alături de grupul de celebrități.

Pe acest fundal a fost creată Unicoin. Konanykhin a conceput o criptomonedă în 2022 care ar deține poziții de capital în aceleași companii prezentate la Unicorn Hunters. Unicoin ar deține, de asemenea, proprietăți imobiliare și a fost concepută să plătească dividende deținătorilor de token-uri.

„O companie susținută de active reale,” se arată pe site-ul Unicoin. „Aceasta este șansa ta de a intra devreme, înainte ca evaluările să crească și avântul pieței să preia controlul. Intră înainte ca piața să o facă.”

SEC Intervine

Nu a durat mult până când Unicoin și-a promovat agresiv token-ul, făcând publicitate la televizor, pe social media, în taxiuri și chiar în aeroporturi. Compania a pretins că s-a înregistrat la SEC, dar autoritatea de reglementare a contestat acest lucru. După o investigație extinsă, SEC a intervenit în cele din urmă și a depus o plângere legală împotriva lui Konanykhin și a echipei sale de conducere: Silvina Moschini, fost președinte și președinte al Unicoin, și Alex Dominguez, fost șef al investițiilor.

SEC susține că Unicoin a vândut token-uri în valoare de milioane de dolari ca „certificate de drepturi” la mai mult de 5.000 de investitori, convingându-i că token-urile erau susținute de „miliarde de dolari în proprietăți imobiliare și interese de capital în companii pre-IPO,” când, de fapt, valoarea activelor subiacente în cauză era infimă, potrivit lui Cave. Unicoin le-a spus investitorilor că a strâns 3 miliarde de dolari din vânzarea de token-uri, când, de fapt, numărul era mai aproape de 110 milioane de dolari, susține autoritatea de reglementare.

„Alegațiile SEC sunt flagrant de false. Intenționăm să dovedim în instanță că acestea constituie un alt caz de abuz de putere grosolan,” a declarat Konanykhin într-un post pe X miercuri. „Vom lupta pentru viziunea noastră, pentru comunitatea noastră și pentru moștenirea de transparență pe care o construim… Nu vom da înapoi.”