Un juriu federal a pronunțat un verdict amplu într-o schemă Ponzi crypto care a atras aproximativ 40,000 de investitori, marcând un pas decisiv în intensificarea eforturilor de aplicare și intensificarea controlului asupra fraudei unor active digitale la scară largă.
Escrocherie Dezvăluită: 40.000 de Investitori Captivi într-un Ponzi Crypto, Conducătorul Vânzărilor Găsit Vinovat de Juriu
SCRIS DE
DISTRIBUIE
Schemă Ponzi Crypto Vizând 40,000 de Investitori Zdrobita—Verdictul semnalizează o supraveghere a pieței mai riguroasă în viitor
Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse a SUA (SEC) a emis o declarație pe 12 februarie, după ce un juriu federal l-a găsit pe Ismael Sanchez responsabil pentru fraudă cu valori mobiliare și încălcări de înregistrare legate de schema CryptoFX.
Margaret A. Ryan, Directorul Diviziei de Aplicare, a declarat: „Suntem mulțumiți de verdictul juriului, care l-a găsit pe dl. Sanchez răspunzător pentru fraudă și alte încălcări pentru rolul său în atragerea investitorilor retail de a-și investi banii în această schemă Ponzi gravă. Această acțiune demonstrează angajamentul nostru continuu față de misiunea noastră de bază de a proteja investitorii și a trage la răspundere infractorii. Mulțumesc echipei de proces pentru munca lor asiduă și profesionalismul în acest caz.”
Dovezile procesului au arătat:
„Inculpatul Sanchez a fost un vânzător de frunte pentru CryptoFX, o schemă Ponzi la scară largă care a vizat aproximativ 40,000 de investitori promițând să tranzacționeze fondurile investitorilor pe piețele de active crypto și schimb valutar, dar în realitate a folosit banii investitorilor pentru a efectua plăți Ponzi, a plăti comisioane vânzătorilor și a finanța cheltuieli personale.”
Un dosar din 2023 în Curtea Districtuală a Statelor Unite pentru Districtul de Sud al Texasului oferă mai multe detalii despre aspectele legate de criptomonede ale cazului. În a treia sa cerere interimară de onorarii, lichidatorul numit de instanță a raportat că patrimoniul a lichidat conturi crypto la Coinbase și Blockchain.com, generând $982,924.31 și $1,161,140.95, respectiv, împreună cu alte venituri dintr-un portofel Exodus care conținea bitcoin, tether (USDT) și solana.
Dosarul a descris de asemenea munca continuă cu Blocktrace Inc. pentru a urmări mii de tranzacții de portofel crypto, menționând că analiza criminalistică a indicat că inculpații au adunat peste $300 milioane de la investitori, în timp ce câștigurile din tranzacțiile cu criptomonede au fost minime și insuficiente pentru a susține randamentele promise de 15% lunar. Documentul subliniază complexitatea urmăririi fluxurilor crypto, păstrarea accesului la portofel și evaluarea potențialelor revendicări de recuperare legate de transferurile de active digitale.
DOJ Mișcă să Confisce $2.4M în Bitcoin Confiscați de FBI în Represiunea Infracțiunilor Criptografice
Autoritățile din SUA intenționează să confisce peste 2,4 milioane de dolari în bitcoin legați de o mare sindicat ransomware, vizând veniturile ilicite în criptomonedă printr-o acțiune agresivă de aplicare civilă.
Citește acum: DOJ Mișcă să Confisce $2.4M în Bitcoin Confiscați de FBI în Represiunea Infracțiunilor Criptografice
FAQ ⏰
- Cine este Ismael Sanchez în cazul CryptoFX?
Ismael Sanchez a fost găsit responsabil de un juriu federal pentru fraudă cu valori mobiliare și încălcări de înregistrare legate de CryptoFX. - Cât a strâns CryptoFX de la investitori?
Schema a strâns peste $300 milioane de la aproximativ 40,000 de investitori. - Ce randamente a promis CryptoFX investitorilor?
CryptoFX a promis randamente lunare de 15% din tranzacțiile cu active crypto și schimb valutar. - Cât a raportat lichidatorul că a recuperat în 2023?
Lichidatorul numit de instanță a raportat $3,661,599.05 în numerar disponibil la 30 iunie 2023.
Acest articol a fost tradus din limba engleză cu ajutorul inteligenței artificiale. Versiunea originală în limba engleză este sursa autoritară; traducerile automate pot conține inexactități, în special în terminologia juridică și de reglementare.
